优刻得:优刻得2024年年度股东会会议资料

证券代码：688158 证券简称：优刻得
优刻得科技股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
2025 年 5 月

目 录

会议须知 ...... 3
会议议程 ...... 5
会议议案 ...... 7
议案一：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 7
议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 8
议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 19
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 24
议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 32
议案六：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 33
议案七：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 34
议案八：关于公司 2025 年度董监高薪酬方案的议案 ...... 35
议案九：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ...... 36
议案十：关于公司购买董监高责任险的议案 ...... 37
优刻得科技股份有限公司
2024 年年度股东会
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《优刻得科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会会议须知：
一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场，会议期间，禁止录音录像，请予以配合。
十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

优刻得科技股份有限公司
2024 年年度股东会
会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
(一) 现场会议时间：2025年5月16日 14点00分
(二) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
(三) 现场会议地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念10#B号楼7楼图灵会议室
(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人及会议主持人
（一）股东会召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长季昕华先生
三、 会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东会会议须知和会议议程
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
7 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司 2025 年度董监高薪酬方案的议案》
9 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10 《关于购买董监高责任险的议案》
（六）听取公司独立董事《2024年度独立董事述职报告》
（七）针对会议审议议案，股东发言和提问
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）休会，统计投票表决结果
（十）复会，宣读投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十一）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）宣布现场会议结束

优刻得科技股份有限公司
2024 年年度股东会
会议议案
议案一
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司《2024年年度报告》及其摘要已经2025年4月18日召开的公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》已于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
现将此议案提交股东会，请予审议。
优刻得科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月
议案二
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会根据《优刻得科技股份有限公司章程》《优刻得科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定依法规范运作，各位董事勤勉尽责，为公司的发展出谋划策，做出了积极贡献。现结合 2024 年度的行业及市场环境、公司 2024年度的整体经营状况及经营目标，公司董事会就 2024 年度董事会的工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告具体内容如本议案附件所示。
公司《2024 年度董事会工作报告》已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
现将此议案提交股东会，请予审议。
优刻得科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月
议案二附件：
优刻得科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司利益，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024年度主要经营指标情况
报告期内，2024 年度，公司实现营业收入 150,297.20 万元，较上年同期下
降 1,230.69 万元，减幅 0.81%，归属于上市公司股东的净利润为-24,104.20 万元，较上年同期增长 10,167.74 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,905.94 万元，较上年同期增长 8,741.45 万元。本期公司的经调整EBITDA 为 10,902.97 万元。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会日常工作情况
公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权。
公司董事会 2024 年度，共召开了 6 次董事会会议，审议通过 46 项议案。所
有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。会议的召集、召开和表决程序均合法有效，具体如下：
序号 会议名称 召开日期 议案内容
1 第二届董事会第十六 2024 年 1 月 审议并通过以下议案：

1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事
的议案》