海南机场:海南机场设施股份有限公司关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-034
海南机场设施股份有限公司
关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日召开
第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十一次会议，会议审议并一致
通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将前述议案
提交公司 2024 年年度股东大会审议。本次《公司章程》修订条款对照表如下：
序 条款 修改前 修改后
号
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
权益,规范公司的组织和行为，充分发挥中 人的合法权益,规范公司的组织和行为，
国共产党组织的领导核心和政治核心作 充分发挥中国共产党组织的领导核心和
1 第一条 用，根据《中国共产党章程》（以下简称 政治核心作用，根据《中国共产党章程》
《党章》）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称《党章》）、《中华人民共和
（以下简称《公司法》）、《中华人民共 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
和国证券法》（以下简称《证券法》）和 华人民共和国证券法》（以下简称《证券
其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。
第八条 公司的法定代表人由代表公司执
行公司事务的董事担任。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 辞去法定代表人。
2 第八条 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民

序 条款 修改前 修改后
号
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十一条 公司全部财产分为等额股份，
3 第十条 以其认购的股份为限对公司承担责任，公 股东以其认购的股份为限对公司承担责
司以其全部资产对公司的债务承担责任。 任，公司以其全部财产对公司的债务承担
责任。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围
是：
许可经营项目：民用机场运营；建设工程
施工；通用航空服务；公共航空运输；房
第十四条 经依法登记，公司的经营范围 地产开发经营；
是：建设工程及房地产项目策划及咨询；
项目投资可行性研究；房地产项目营销； 一般经营项目：航空运营支持服务；航空
房地产销售及信息咨询服务，房屋拆迁服 国际货物运输代理；航空商务服务；航空
4 第十四条 务；房地产项目中介咨询服务；机场项目 运输货物打包服务；企业管理咨询；企业
投资；机场改造；机场运营管理与国内外 管理；技术服务、技术开发、技术咨询、
航空运输有关的地面服务；机场管理咨询 技术交流、技术转让、技术推广；
服务；仓储业（非危险品）；国内外航空 以自有资金从事投资活动；房地产咨询；
运输业务的技术合作及咨询服务。 市场营销策划；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
自有资金投资的资产管理服务；项目策划
与公关服务。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份应
具有同等权利。 当具有同等权利。
第十六条
5 同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
第十七条 和价格应当相同；任何单位或者个人所认 和价格应当相同；认购人所认购的股份，
购的股份，每股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。

序 条款 修改前 修改后
号
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
面值。 标明面值。
第二十条 公司发起人为海南第一投资
第十九条 公司发起人为海南第一投资发 发展有限公司、海南川经协作贸易公司、
展有限公司、海南川经协作贸易公司、海 海南光大国信房地产开发有限公司和海
6 第十九条 南光大国信房地产开发有限公司和海南凤 南凤凰机场总公司。上述发起人股东在本
凰机场总公司。上述发起人股东在本公司 公司成立满 3 年后，先后将持有的本公司
成立满三年后，先后将持有的本公司股权 股权依法转让，不再是本公司股东。公司
依法转让，不再是本公司股东。 设立时发行的股份总数为 12,400 万股、
面额股的每股金额为 1 元。
7 第二十条 第二十条 公司发行的股票为普通股，股份 第二十一条 公司已发行的股份数为
数为 11,425,309,602 股，均为普通股。 11,425,309,602 股，均为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
资、担保、借款等形式，为他人取得本公
司或者其母公司的股份提供财务资助，公
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 司实施员工持股计划的除外。
8 第二十一 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 为公司利益，经股东会决议，或者董
条 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公
司股份的人提供任何资助。 事会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资助