锴威特:苏州锴威特半导体股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-024
苏州锴威特半导体股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢
公司 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,117,670
普通股股东所持有表决权数量 46,117,670
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 62.8837
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.8837
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 73,684,211 股；其中公司回购专用账户中股份数为 346,226 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长丁国华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》及《苏州锴威特半导体股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,097,675 99.9566 9,195 0.0199 10,800 0.0235
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,097,675 99.9566 8,950 0.0194 11,045 0.0240
3、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,097,675 99.9566 9,195 0.0199 10,800 0.0235
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,097,920 99.9571 8,550 0.0185 11,200 0.0244
5、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,097,675 99.9566 9,195 0.0199 10,800 0.0235
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,094,929 99.9506 11,696 0.0253 11,045 0.0241
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,097,675 99.9566 9,195 0.0199 10,800 0.0235
8.00 议案名称：《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案
的议案》
8.01 议案名称：《关于公司董事长丁国华 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 11,293,778 99.6110 33,295 0.2936 10,800 0.0954
8.02 议案名称：《关于公司董事罗寅 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 11,293,778 99.6110 33,295 0.2936 10,800 0.0954
8.03 议案名称：《关于公司董事陈锴 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 11,293,778 99.6110 33,295 0.2936 10,800 0.0954
8.04 议案名称：《关于公司董事谭在超 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方
案的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,073,575 99.9043 33,295 0.0721 10,800 0.0236
8.05 议案名称：《关于公司董事彭占凯 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,518,359 99.8760 33,295 0.0936 10,800 0.0304
8.06 议案名称：《关于公司董事严泓 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 11,293,778 99.6110 33,295 0.2936 10,800 0.0954
8.07 议案名称：《关于公司已离任董事姬磊 2024 年度薪酬确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：