新日股份:2024年年度股东会会议资料

江苏新日电动车股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
证券代码：603787
2025 年 5 月

资料目录

2024 年年度股东会会议须知......3
2024 年年度股东会会议议程......4
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......12
议案三：关于 2024 年年度报告及摘要的议案......15
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案......16
议案五：关于 2024 年度利润分配方案的议案......19
议案六：关于 2024 年度董事薪酬的议案......20
议案七：关于 2024 年度监事薪酬的议案......21
议案八：关于续聘 2025 年度审计机构的议案......22
议案九：关于向银行申请综合授信额度的议案......23
议案十：关于选举第七届董事会非独立董事的议案......24
议案十一：关于选举第七届董事会独立董事的议案......26
议案十二：关于选举第七届监事会股东代表监事的议案......28
2024 年年度股东会会议须知
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》等相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。
1、公司董事会办公室具体负责本次股东会有关事宜。
2、参加现场会议的股东或其代理人请按规定出示身份证、授权委托书等身份证明资料，经验证合格后领取股东会资料，方可出席。除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过网络投票系统行使表决权。
4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人同意后，即可发言。发言时间原则上不超过 3 分钟。股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份份额，股东发言应与本次股东会的相关议案有直接联系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人及相关负责人有权拒绝回答。
5、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。请进入会场人员将手机等通讯工具关闭或调成静音状态，未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行录像、录音、拍照。如有违反，工作人员有权加以阻止。
6、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，平等对待所有股东。

江苏新日电动车股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长张崇舜先生
3、会议时间：2025 年 5 月 20 日 14：00
4、会议地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会议室
5、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
二、会议议程：
1、股东及参会人员签到；
2、主持人宣布会议开始，介绍现场出席会议的股东或其代理人及所持有表决权的股份总数，推选计票人、监票人；
3、宣读并逐项审议以下议案：
1）《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2）《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3）《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
4）《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
5）《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
6）《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
7）《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
8）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
9）《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10）《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
11）《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
12）《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》
4、独立董事作 2024 年度述职报告；
5、现场投票表决及股东发言；
6、监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果；
7、监票人宣布投票结果；
8、主持人宣读股东会决议；
9、现场见证律师对本次股东会发表见证意见；
10、签署本次股东会会议记录及决议；
11、主持人宣布本次股东会结束。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
议案一：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024年度，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的要求，切实履行各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、2024年公司总体经营情况
报告期内，自江苏南京223火灾以来，国务院要求相关部委开展对电动自行车安全隐患全链条整治行动，《电动自行车用充电器安全技术要求》（GB42296-2022）、《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）相继修订，受此影响，市场终端消费者呈现出一定观望情绪，电动两轮车行业竞争进一步加剧。面对错综复杂的环境，公司围绕“掌握核心科技，出行更有乐趣”的全新战略，以技术升级与渠道强化为路径，一方面持续优化产品结构，建立多场景产品矩阵，推出搭载双芯双动力系统3.0的高端车型，强化产品长续航与智能化性能，提升市场适应性；另一方面努力提升市场覆盖度，通过在国内落实“千城万店”计划提升品牌形象，在海外积极开拓东南亚区域市场，通过印尼工厂建设与营销中心设立，为东南亚市场拓展奠定基础。
2024年度，公司通过调整销售策略、提升精益化管理水平等方式实现毛利水平小幅提升，但在宏观经济、行业安全隐患全链条整治行动、新国标修订、行业竞争进一步加剧等一系列多维度的复杂因素叠加下，公司产品销量同比下滑，导致业绩同比下滑。报告期内，公司实现营业收入351,092.09万元，同比下降14.49%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,562.46万元，同比下降70.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润235.41万元，同比下降97.40%。
二、报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议情况
2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，研究讨论和审议了以下议案：
时间 会议届次 审议议案

时间 会议届次 审议议案
1、《关于全资子公司天津新日机电有限公司拟增资入股天津
第六届董事会第 顺利来环保科技有限公司的议案》；
2024.01.03 十八次会议 2、《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》；
3、《关于聘任副总经理的议案》。
2024.01.15 第六届董事会第 1、《关于拟增资入股人民出行（深圳）科技有限公司的议案》。
十九次会议
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；
3、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；
4、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；
5、《关于公司对会计师事务所履职情况评估和审计委员会履
行监督职责情况的议案》；
6、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；
7、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
8、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
第六届董事会第 9、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；
2024.04.24 二十次会议 10、《关于 2023 年度董事薪酬的议案》；
11、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》；
12、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》；
13、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
14、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
15、《关于计提资产减值准备的议案》；
16、《关于 2024 年第一季度报告的议案》；
17、《关于制定未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》；
18、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
19、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
2024.05.16 第六届董事会第 1、《关于设立全资孙公司及其子公司的议案》。
二十一次会议
1、《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》；
2、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
2024.06.25 第六届董事会第 3、《关于修订<公司章程>的议案》；
二十二次会议 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

时间 会议届次 审议