英方软件:2024年年度股东大会会议资料

上海英方软件股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
股票简称：英方软件
股票代码：688435
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......12
议案三：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案......15
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......16
议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......19
议案六：关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案......20
议案七:关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案...... 21
议案八：关于修订公司部分治理制度的议案......22
议案九：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案......23
议案十：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案......28
听取：2024 年度独立董事述职报告...... 29
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海英方软件股份有限公司章程》、《上海英方软件股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。
十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼 
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 逐项审议各项议案
序号 议案名称
1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7 《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
8.01 《关联交易决策制度》（2025 年 4 月修订）
8.02 《募集资金管理制度》（2025 年 4 月修订）

8.03 《信息披露管理制度》（2025 年 4 月修订）
9 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
本次股东大会还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东对各项议案投票表决
(八) 休会（统计现场表决结果）
(九) 复会，宣布会议表决结果
(十) 见证律师出具股东大会见证意见
(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十二) 宣布现场会议结束

议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，公司实现营业收入 19,048.61 万元，比上年同期减少 21.65%；实现
归属于母公司所有者的净利润为-2,858.50 万元，较上年同期减少 164.29%。2024年由于宏观经济环境的影响，公司部分客户预算收紧、相关审批周期延长，导致营业收入较上年同期有所下滑。公司为把握行业发展机遇，巩固公司核心技术竞争优势，与时俱进，积极探索产品最新前沿技术，加大新产品研发投入，并且公司在高端人才、底层技术方面也持续加大投入，增强公司内外部竞争力，使得公司研发费用较上年同期有所增加；公司加大销售网络建设，广泛开展业务拓展活动，加大了市场开发力度，进一步拓宽国内外市场，增强公司产品的市场口碑，销售费用相应增加。
二、董事会日常工作情况
（一）2024 年度董事会的会议情况及决议内容
2024 年度，董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：
届次 召开日期 议案/决议内容 审议结果
第三届董事 2024年2月 1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
会第二十次 1 日 管理的议案》 全票通过
会议
第三届董事 2024年2月 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股
会第二十一 19 日 份方案的议案》 全票通过
次会议

1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的
议案》
2、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的
议案》
3、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要
的议案》
4、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的
议案》
5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议
案》
6、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》 议案 8 全体
7、《关于公司 2023 年内部控制自我评价报 董事回避
告的议案》 直接提交
8、《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方 股东大会
第三届董事 2024 年 4 月 案的议案》 审议；议案
会第二十二 23 日 9、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬 9 关联董事
次会议 方案的议案》 胡军擎、江
10、《关于公司审计委员会 2023 年度履职 俊、周华回