贝特瑞:2024年年度股东会决议公告

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-035
贝特瑞新材料集团股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日
2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技大厦会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺雪琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数770,817,926 股，占公司有表决权股份总数的 68.9425%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数4,865,510 股，占公司有表决权股份总数的 0.4352%。通过现场投票参与本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 765,952,416 股，占公司有表决权股份总数的 68.5073%。

参加本次股东会现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理 人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以
外的其他股东）及股东授权代表合计 10 人，代表有表决权股份数 3,649,650 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3264%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司常务副董事长黄友元先生代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行
及公司治理情况做具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：
同意股数 770,462,104 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9538%；反
对股数 355,822 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0462%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会主席孔东亮先生代表监事会对公司 2024 年度的监事会运行及
公司治理情况做具体报告，并对公司 2025 年度监事会的工作做规划。
2.议案表决结果：
同意股数 770,462,104 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9538%；反
对股数 355,822 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0462%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司会计政策变更的公告》 （公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：
同意股数 770,585,361 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9698%；反
对股数 232,565 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0302%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关规定和要求，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公 告编号：2025-013）、《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 770,585,361 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9698%；反
对股数 21,465 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0028%；弃权股数 211,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0274%。
3.回避表决情况

参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了 2024 年
度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 770,585,361 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9698%；反
对股数 232,565 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0302%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状
况，编制了 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 770,585,361 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9698%；反
对股数 232,565 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0302%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
审议通过《2024 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年年度权益分派 预案公告》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：
同意股数 770,693,669 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9839%；反
对股数 124,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0161%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度
薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的规 定，结合公司实际情况，公司对董事、高级管理人员 2024 年度薪酬进行确认，
并制定 2025 年度薪酬方案。公司核算董事、高级管理人员归属于 2024 年度应
发的薪酬合计为 3,243.67 万元，其中 2024 年度的奖金将于 2025 年发放。另外，
公司于 2024 年度支付了董事、高级管理人员归属于 2023 年度的奖金等合计
4,193.55 万元。
2.议案表决结果：
同意股数 751,590,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9383%；反
对股数 463,971 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0617%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
参会股东贺雪琴、黄友元、任建国、陈晓东、刘志文、张晓峰为关联股 东，已回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
审议通过《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》1.议案内容：
根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的规 定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，公司对监事 2024 年度薪酬
进行确认，并制定 2025 年度薪酬方案。公司核算监事归属于 2024 年度应发的
薪酬合计为 321.33 万元，其中 2024 年度的奖金将于 2025 年发放。另外，公司
于 2024 年度支付了监事归属于 2023 年度的奖金等合计 406.00 万元。
2.议案表决结果：
同意股数 768,540,661 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9397%；反
对股数 463,971 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0603%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
参会股东孔东亮为关联股东，已回避表决，其所持表决权未计入有效表 决权总数。
审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述 职报告（陈建军）》（公告编号：2025-020）、《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（于洪宇）》（公告编号：2025-021）、《贝特瑞新材 料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱滔）》（公告编号： 2025-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 770,353,955 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9398%；反
对股数 463,971 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0602%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
审议通过《关于对子公司担保预计及授权的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于对子公司担保预
计及授权的公告》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 770,585,361 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9698%；反
对股数 232,565 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0302%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《2024 年年
（七） 度权益分派 3,525,393 96.5954% 124,257 3.4046% 0 0%
预案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市方达（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：孙丽娟、郭馨雨
（三）结论性意见