智洋创新:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688191 证券简称：智洋创新
智洋创新科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二零二五年五月

目录

智洋创新科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......3
智洋创新科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......5
2024 年年度股东大会会议议案......7
议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》......7
议案二：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》......12
议案三：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》......35
议案四：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》......36
议案五：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》......38
议案六：《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》...... 41
议案七：《关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案》......43
议案八：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》......44
议案九：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》......45
议案十：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》......46
议案十一：《关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案》......50
智洋创新科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《智洋创新科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于智洋创新科技股份有限公司2024年年度股东大会可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024
年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。
智洋创新科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（周一）15 点 00 分
（二）现场会议地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）宣读会议须知
（五）逐项审议各项议案
序号 审议事项
1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
7 《关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案》
8 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
11 《关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案》
（六）针对大会审议议案，股东发言和提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）计票、监票
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议
（十一）律师宣读见证意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束

智洋创新科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，公司董事会出具了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度公司董事会运行情况及 2025年度董事会工作计划进行汇报。
具体详见《2024 年度董事会工作报告》。
以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东予以审议。
附件一：《2024 年度董事会工作报告》。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日
附件一：
智洋创新科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
一、2024 年度总体经营情况
（一）公司概述
公司是一家助力行业数字化、智能化转型升级的人工智能企业，专注于人工智能算法、大数据分析、物联网技术、数字孪生技术及具身智能技术的持续积累和应用实践，通过构建天空地多源感知云边协同的“算法-软件-硬件”产品体系，面向电力、水利、轨道交通、新能源等行业提供人工智能解决方案，实现人工智能商业化落地。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会工作情况
2024年为保证公司生产经营各项工作的顺利开展，推进公司各项重大计划的实施，董事会全年召开会议6次。
董事会全体成员，本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题，对公司各重大事项进行了决策，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。
董事会会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第四届董事会第 2024 年 2 月 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
五次会议 22 日 的议案》
第四届董事会第 2024 年 3 月 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
六次会议 28 日 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于公司
2023 年度独立董事述职报告的议案》《关于董事会审计委
员会 2023 年度履职情况报告的议案》《关于公司 2023 年
年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度财务决算
报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关