赛恩斯:赛恩斯环保股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯
赛恩斯环保股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 7
议案一、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 ......7
议案二、关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案 ......18
议案三、关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 ......19
议案四、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 ......24
议案五、关于公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的议案 ......29
议案六、关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案 ......30
议案七、关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案 ...... 31
议案八、关于《公司 2025 年度董事薪酬方案》的议案 ...... 33
议案九、关于《公司 2025 年度监事薪酬方案》的议案 ...... 36
赛恩斯环保股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。
四、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。
五、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。
九、特别提醒：鼓励各位股东通过网络投票方式参会。如需现场参会的，请务必按照会议通知要求提前预约、带好相关证件材料，材料齐全方可参会，请予配合。

赛恩斯环保股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30
上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2024 年 5 月 19 日（星
期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台的投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）9:15-15:00
现场会议召开地点：
湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室
会议主持人：
公司董事长高伟荣
会议议程：
序号 内容
一 主持人宣布会议开始
二 主持人报告出席情况
三 提请审议如下议案
1、 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2、 《关于公司<2024 年度独立董事年度述职报告>的议案》
3、 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
4、 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
5、 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
7、 《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
8、 《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议案》
9、 《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案>的议案》
四 股东发言和董监高回答股东提问
五 推选计票人、监票人
六 宣读大会议案表决办法，现场投票表决
七 休会，统计现场表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
八 复会，宣布表决结果
九 形成会议决议
十 律师发表法律意见
十一 主持人宣布现场会议结束

赛恩斯环保股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案各位股东、股东代表：
公司董事会拟定了公司《2024 年度董事会工作报告》（具体内容见附件）。现提请股东大会审议。
请股东大会予以审议。
赛恩斯环保股份有限公司
2025 年 5 月 19 日
附件：《赛恩斯环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

赛恩斯环保股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行股东赋予董事会的各项职权，积极推进董事会、股东大会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保公司健康稳健发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度经营情况概述
（一）业务发展面临的行业形势与挑战
1、行业整体发展现状
目前，我国重金属污染防治行业仍处于发展期，市场潜力大，竞争行业格局较为分散，市场集中度较低。众多企业在市场中竞争，尚未形成具有绝对优势的龙头企业。2024 年，环保行业上市并购态势进一步回落，主要受制于经济下行压力、行业分散、单体规模偏小的现实情况，同时行业原有环保巨头以及跨界发展的央企、国企以及省级环保集团为进一步巩固主业优势，不断推动在环保行业各细分领域内的发展。
总体来看，未来环保行业逐步整合、形成产业集中化的趋势仍是主流。现阶段，重金属污染防治及相关业务仍具有资质管控严格、技术准入门槛高的特点，就行业竞争格局和趋势来看，未来行业发展将逐步向资源集约型、技术先进型企业倾斜，形成优势互补、错位发展的格局
2、市场前景
未来，重金属治理行业发展前景广阔。一方面，随着重金属污染排放标准趋严、《关于进一步加强重金属污染防控的意见》《关于以高水平保护促进中部地区加快崛起的实施意见》等政策推进落实，重金属污染防治行业有望再次迎来需求高峰；另一方面，技术进步和产业升级将进一步提升重金属治理行业的处理效率和治理效果，叠加环保“全生命周期管理”的市场需求变化，重金属治理行业有望在未来继续保持较好的发展态势。
（二）公司经营业绩亮点

尽管市场竞争日趋严峻，但公司在 2024 年依然取得了令人瞩目的成绩，在选矿药剂赛道上迈出了坚实的步伐，铜萃取剂产品与设备产品成功远销非洲、澳大利亚等多个国家和地区，产品在国际市场上的认可和竞争力进一步增强。
1、公司市场拓展稳中向好
2024 年公司主营业务保持了稳定增长的良好态势，全年实现营业收入达到9.27 亿元，同比增长 14.69%。其中产品销售和运营服务业务收入分别增长 96%、66%。公司通过持续优化业务结构，盈利能力不断提升，进一步巩固了自身市场地位。
2、公司盈利能力提升显著
2024 年全年实现归属于上市公司股东的净利润为 1.8 亿元，较上年同期增
加 100.11%。公司在成本控制、运营管理等方面的表现优异，业务结构的不断优化，公司盈利能力得到较大提升。
（三）内部审计工作情况
围绕 2024 年度审计计划，监察审计部有重点、分阶段地开展了多项日常监察审计和专项审计工作，对公司内部控制方面的制度、流程等进行系统化检查，提高公司合规经营能力。
（四）人才建设情况
公司始终秉持积极的人才战略，致力于吸引与凝聚行业精英，现已初步构建起一支高素质且趋于成熟的人才梯队。截至 2024 年期末，公司员工规模达 1,281人，较上期末增长了76.20%。其中，研发团队160人，占全体员工的比重为12.49%。2024 年，公司推行股权激励计划成效显著：119 名激励对象已成功获得激励股份499,512 股。进一步提升了公司核心成员的工作积极性，增强了对公司的归属感与认同感，公司将预留的 16.85 万股向 3 名核心技术人员以及并购的龙立化学核心骨干成员进行授予。
（五）募投项目情况
成套环保设备生产基地建设项目已投入使用，有效解决了公司在研发成果转化及应用中配套设备生产线少、生产能力不足的问题，为公司的业务扩展提供了强大的生产保障，有助于公司提升在重金属污染防治领域的市场竞争力。

研发中心扩建项目正式启用，公司科研软、硬件设施将得到进一步完善，技术研发检测的软硬件设施水平，高端人才的吸引力等都得到有效提升，为公司自主研发能力的持续增强创造了有利条件。
（六）投资并购情况
公司完成了对参股公司龙立化学的全资收购，龙立化学成为公司全资子公司，并纳入合并范围。一方面，该并购业务为公司丰富了产品业务线，使得公司的产品可以应用到更多的领域和场景，为公司发展提供新的更大的业务增长点。另一方面，此次收购从技术协同上将进一步促进公司资源回收与重金属污染防治技术的升级。
（七）社会责任担当
公司积极践行企业社会责任。2024 年，公司向明德华兴智谷学校和长郡智谷中学慷慨捐赠，助力教育事业发展；主动投身于郴州资兴的灾后重建工作，为当地居民恢复正