一拖股份:一拖股份2024年度股东周年大会及2025年第一次A/H股类别股东会会议资料

2024 年度股东周年大会及
2025 年第一次 A/H 股类别股东会
会议资料
2025 年 6 月

目 录

一、会议须知......2
二、会议议程......3
三、会议议案......5
会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简称
公司）2024 年度股东周年大会及 2025 年第一次 A/H 股类别股东会议（以
下合称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下：
一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应于
2025 年 6 月 10 日（星期二）下午 2:00-2:30 办理会议登记。
二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟之内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东或股东代表发言不超过两次。
四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举手示意。
五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。
六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。

会议议程
公司股东周年大会现场会议时间：2025 年 6 月 10 日下午 2:30
网络投票时间：2025 年 6 月 10 日上午 9:30-11:30
下午 1:00-3:00
A 股类别股东会召开时间：2025 年 6 月 10 日下午紧接公司股东周年大
会之后
H 股类别股东会召开时间：2025 年 6 月 10 日下午紧接公司 A 股类别股
东会议之后
会议召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
会议议程：
序号 会议事项
一 宣布会议开始
二 推选计票人、监票人
三 审议议案
1 公司 2024 年度董事会工作报告
2 公司 2024 年度监事会工作报告
3 公司 2024 年度经审计财务报告
4 公司 2024 年度利润分配方案的议案
5 公司 2024 年年度报告
6 聘任公司 2025 年度财务、内控审计机构的议案
7 提请股东会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的
议案
提请股东会给予董事会回购公司 H 股股份之一般性授权的
8 议案
四 独立董事述职
五 股东或股东代表提问
六 记名投票表决所有议案，统计现场会议表决结果
七 现场会议休会，等待网络投票结果
八 宣布本次会议表决结果及本次会议决议
九 律师宣读见证意见
十 会议结束
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2024 年度股东周年大会议案一
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2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的相关规定，切实履行《公司法》公司《章程》所赋予的职权和义务，积极发挥“定战略、作决策、防风险”作用，促使和保障公司规范运作，推动公司实现高质量发展。
一、2024 年公司经营情况
2024 年，我国经济保持了稳中有进的发展态势，农业基础不断夯实，粮食产量首次跃上 1.4 万亿斤新台阶。在国家持续有力的政策支持下，根据国家统计局数据，2024 年全国规模以上工业企业的营业收入较同期小幅增长 ，但受机械保有量提升、农畜产品价格持续走低、农机作业收入下降带来的需求不足等因素影响，行业大中型拖拉机产量下降 。
随着高标准农田建设推进、土地流转以及新一轮农机购置补贴政策突出引导“优机优补”，大型化、智能化产品需求增加，行业产品技术创新升级加速，智能制造水平的投入与建设力度加大，行业骨干企业技术、产品、制造等优势继续显现，骨干企业 100 马力以上大轮拖销量继续保持增长，但中轮拖销量仍出现明显下降。根据中国农机工业协会统计数据显示，2024 年行业骨干企业大中拖销售 31.54万台，同比基本持平 。
面对机械保有量增加和行业转型期的市场态势，公司沉稳应对，在着眼长远发展做好产品技术布局和能力建设的同时，积极发挥产品优势，响应用户需求，抢抓当前市场，大力强化内部管理，保持了公司稳定健康发展。2024 年公司实现营业收
入 119.04 亿元，同比增长 3.26%，实现归属于上市公司股东的净利润 9.22 亿元。
(一)坚持科技创新引领，全面推进产品技术升级
公司积极服务国家所需，坚持自主创新，围绕农机装备智能、高效、节能、环
保等需求，努力攻克“卡脖子”关键技术，加强短板弱项技术攻关，在高端农机装备研发应用方面取得实质性进展。2024 年，公司完成 320 马力动力换挡拖拉机、320马力和 240 马力无级变速拖拉机的相关研制和田间可靠性作业验证工作，国产最大功率无级变速轮式拖拉机东方红 LW4504 完成整机试制。针对国内丘陵山地拖拉机产品空白，公司加大技术投入，完成了 30-50 马力丘陵山地拖拉机新产品开发并投入整机实验，50-80 马力整机已实现交付，实现我国丘陵山地拖拉机首次批量市场应用。
同时，公司快速响应政策及市场变化，全力推进现有产品升级，完成全部动力换向产品上市前准备工作；实施整机舒适性系统升级，优化用户驾乘体验，保证了公司产品在市场的优势地位。
(二)全力以赴拓市场，巩固主导产品市场领先优势
拖拉机业务方面，公司持续丰富拖拉机产品组合和产品配置，加快新产品上市推广。聚焦拓市场的关键环节，优化渠道管理，针对薄弱区域推进“一地一策、一品一策”，提升区域产品竞争力。针对重点市场、战略产品、跨区作业集中区域等制定专项服务方案，为用户提供专业化的产品和服务，并通过东方红金融业务有效缓解经销渠道和终端用户的资金压力。公司更加注重探索新媒体在营销宣传等领域应用，达到品牌宣传、引流客户效果。2024 年，公司实现大中型拖拉机产品销售7.43 万台，同比增长 2.73%，继续保持行业领先位势。
动力机械业务方面，2024 年公司柴油机产品继续以稳定扩大拖拉机、收获机等传统农业机械主机产品配套市场为主，同时培育开拓船机、发电机、工程机械等市场。受拖拉机、收获机产品市场集中度提升影响，柴油机外部配套市场需求有所下
降，柴油机公司全年实现销售 14.59 万台，其中外销 7.76 万台，同比下降 5.98%。
因拖拉机等主机功率段上延，公司大功率段的柴油机产品销量同比提高。
在巩固国内市场同时，公司持续强化海外市场开发和布局，推进重点区域渠道建设工作，并开发适应不同区域市场需求和农艺特点的产品，拓宽海外市场产品谱系；借助国机集团国际工程承包资源开拓海外市场也初显成效，与中工国际签署尼日利亚农业工程项目 300 台拖拉机供应合同。但受地缘政治、区域自然灾害、贸易政策变化等因素影响，全年出口拖拉机产品 7100 台，同比增长 8.23%。
(三)系统推进能力建设和管理提升，筑牢企业高质量发展根基
报告期内，公司以对标世界一流管理提升专项行动为抓手，致力形成系统完
备、科学规范、运行高效的管理体系，促进企业产业优势的扩大。
公司坚持以高端化、智能化、绿色化发展为方向，积极培育新质生产力，智能
多用途大马力拖拉机制造能力提升、非道路国五柴油机产业化等工艺优化提升和新
产品能力建设等重点项目按照计划实施，YTN3 柴油机生产线全面投入使用，形成批
量生产能力，有效提升国四柴油机产品的生产制造水平和产品品质。质量体系的有
效运行、持续的技改投入和工艺研发保障了公司产品品质和质量水平的持续提升，
2024 年，公司获得全国机械工业产品质量创新大赛金奖 2 项。
公司以全价值链成本管理为抓手，通过产品工艺优化、锁价建储、集中采购、
精益生产等诸多举措，持续巩固全价值链成本管理成果，提高企业价值创造能力。
坚持应用信息化手段促进管理提升。按照统一部署，推动司库系统应用；扎实做好
客户订单快速交付智能管理平台建设，提升订单全生命周期管理效率；持续深化信
息化、数字化技术应用，持续建设新型能力，加快数智转型。
公司坚持围绕“激活人才、赋能业务”的工作主线，以人才队伍建设、激励约
束机制建设等重点工作为抓手，持续深化人力资源制度改革，坚持效益效率并重，
不断提升人力资源投入产出效率，推动企业加快向高质量发展转型。
二、2024 年公司董事会运作情况
(一)董事会构成
2024 年 7 月 4 日，公司原董事刘继国、张治宇、张斌辞去董事职务，同年 8 月
2 日公司股东会选举黎晓煜、杨建辉、苗雨为非独立董事，董事会选举黎晓煜担任董
事长；2024 年 12 月 30 日，公司股东会选举黄绮汶为独立董事；2025 年 2 月 7 日原
董事长黎晓煜辞任，公司股东会及董事会选举赵维林为董事、董事长。截至目前，
公司第九届董事会成员分别为：非独立董事赵维林（董事长）、魏涛、方宪法、杨
建辉、苗雨，独立董事薛立品、王书茂、徐立友、黄绮汶。
会议届次 召开日期 会议决议
第九届董事会第 2024.1.31 1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
十八次会议 2.审议通过《关于修订<决策事项及权限表>的议案》
1.审议通过《公司 2023 年度董事会报告》
第九届董事会第 2024.3.27 2.审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议
十九次会议 案》
3.审议通过《关于 2023 年度公司董事会审核委员会履职

报告的议案》
4.审议通过《公司 2023 年度经审计财务报告》
5.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》
6.审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要、公司 2023 年
度业绩公告》