中文传媒:中文传媒2024年年度股东会决议公告

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-031
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 502
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 876,001,279
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.7947
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长凌卫因另有事务未能现场出席会议，根据《公司法》相关规定，由副董事长吴卫东主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事12人，出席6人，授权委托 6 人。其中，董事凌卫、夏玉峰、蒋定平、张其洪，独立董事姜帆、饶威，因另有事务未能现场出席，已分别授权委
托董事吴卫东、吴涤、汪维国，独立董事李汉国、涂书田代为出席并签署本次会议相关文件。
2.公司在任监事4人，出席4人。
3.现场出席/列席会议人员：游道勤、陈佳羚、李仕达、李学群、毛剑波。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 873,848,725 99.7542 625,800 0.0714 1,526,754 0.1744
2.议案名称：审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 873,863,625 99.7559 590,700 0.0674 1,546,954 0.1767
3.议案名称：审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 873,907,325 99.7609 570,300 0.0651 1,523,654 0.1740
4.议案名称：审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 873,900,025 99.7601 566,000 0.0646 1,535,254 0.1753
5.议案名称：审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 874,730,079 99.8548 1,192,500 0.1361 78,700 0.0091
6.议案名称：审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况与 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,556,159 98.2959 579,200 0.7956 661,300 0.9085
本议案，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。
7.议案名称：审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 2024年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,522,459 98.2496 1,181,100 1.6224 93,100 0.1280
本议案，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决，并已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
8.议案名称：审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 2024年度业绩承诺补偿方案与回购注销股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,524,859 98.2529 1,173,700 1.6122 98,100 0.1349
本议案，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决，并已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
9.议案名称：审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次业绩补偿相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,539,059 98.2724 1,158,500 1.5914 99,100 0.1362
本议案，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决，并已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
10.议案名称：审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 874,727,079 99.8545 598,800 0.0683 675,400 0.0772
本议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通股 803,204,620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股
1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以
下 普 通股 71,525,459 98.2537 1,192,500 1.6381 78,700 0.1082
股东
其中:市值
50 万以下
普 通 股股 29,367,477 98.3318 419,500 1.4046 78,700 0.2636
东
市值 50 万
以 上 普通
股股东 42,157,982 98.1994 773,000 1.8006 0 0.0000
(三) 对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审议《关
于公司
2024 年
5 度利润 71,464,459 98.2523 1,192,500 1.6394 78,700 0.1083
分配预
案的议
案》
审议《关
于公司
2024 年
度日常
关联交
易执行
6 情况与 71,495,159 98.2945 579,200 0.7963 661,300 0.9092
2025 年
度日常
关联交
易预计
情况的
议案》
审议《关
于公司
发行股
份及支
付现金
购买资
产暨关
7 联交易 71,461,459 98.2481 1,181,100 1.6238 93,100 0.1281
之 2024
年度实
际盈利
数与承
诺净利
润差异
情况的

议案》
审议《关
于公司
发行股
份及支
付现金
购买资
产暨关
8 联交易 71,463,859 98.2514 1,173,700 1.6136 98,100 0.1350
之 2024
年度业
绩承诺
补偿方
案与回
购注销
股份的
议案》
审议《关
于提请
股东会
授权董
事会及
9 其授权 71,478,059 98.2709 1,158,500 1.5927 99,100 0.1364
人士办
理本次
业绩补
偿相关
事宜的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次提交股东会审议批准的 10