中际联合:中际联合2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-038
中际联合（北京）科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 193
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 82,627,444
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.8798
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长刘志欣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘亚锋先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,498,165 98.6332 107,273 0.1298 1,022,006 1.2370
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,516,465 98.6554 127,773 0.1546 983,206 1.1900
3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,517,645 98.6568 92,113 0.1114 1,017,686 1.2318
4、 议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,538,845 98.6825 94,599 0.1144 994,000 1.2031
5、 议案名称：《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,476,085 98.6065 162,839 0.1970 988,520 1.1965
6、 议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,460,325 98.5874 162,699 0.1969 1,004,420 1.2157
7、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,500,145 98.6356 149,613 0.1810 977,686 1.1834
8、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,435,745 98.5577 192,213 0.2326 999,486 1.2097
9、 议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
A 股 81,495,725 98.6303 113,919 0.1378 1,017,800 1.2319
10、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,531,931 98.6741 94,013 0.1137 1,001,500 1.2122
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,072,267 98.1178 582,977 0.7055 972,200 1.1767
12、 议案名称：《关于子公司中际香港向招商银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,490,071 98.6234 163,173 0.1974 974,200 1.1792
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

《关于公司 2024 年年 10,080, 90.25 94,59 0.846 994,00 8.899
4 度利润分配方案的议 502 34 9 9 0 7
案》
《关于公司董事及高 10,017, 89.69 162,8 1.457 988,52 8.850
5 级管理人员 2025 年 742 15 39 9 0 6
度薪酬方案的议案》
《关于使用部分闲置 10,041, 89.90 149,6 1.339 977,68 8.753
7 募集资金进行现金管 802 69 13 5 6 6
理的议案》
《关于使用部分闲置 9,977,4 89.33 192,2 1.720 999,48 8.948
8 自有资金进行现金管 02 03 13 9 6