国源科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-053
北京世纪国源科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董利成先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
56,148,673 股，占公司有表决权股份总数的 42.12%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
24,878,200 股，占公司有表决权股份总数的 18.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会对公司 2024 年度经营发展及公司治理等情况进行报告，并对公司 2025 年度董事会的 工作做出规划。
2.议案表决结果：
同意股数 56,148,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况；
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会对 2024 年度监事会工作情况进行报告，并对 2025 年度监事会的工作做出规划。
2.议案表决结果：
同意股数 56,148,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事李秋玲女士、张正河先 生、庹国柱先生（已离任）对 2024 年度独立董事工作情况予以报告。
具体内容详见公司于 2025 年4月 18日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024 年度独立董事述职报告（李秋玲）》（公 告编号：2025-031）、《国源科技：2024 年度独立董事述职报告（张正河）》（公 告编号：2025-032）、《国源科技：2024 年度独立董事述职报告（庹国柱已离任）》 （公告编号：2025-033）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,148,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年4月 18日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024 年年度报告》（公告编号：2025-035）、 《国源科技：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,148,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营结果，公司董事会编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 56,148,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及公司《利润分配管理制度》有关规定，结合公司 2024 年盈利情况及目前的经营状况和未来发展规划，为保障公司持续、稳定、健康 发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度不进行利润分配，也不 实施公积金转增股本方案。
具体内容详见公司于 2025 年4月 18日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于 2024 年度权益分派的说明》（公告编 号：2025-040）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,148,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券法》规定的业务执业资格， 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2025 年4月 18日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《国源科技：拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2025-045）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,148,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 《关于公司 2024 年度 0 0% 0 0% 0 0%
利润分配方案的议案》
注：本次股东会无中小股东参与投票表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所
（二）律师姓名：郎艳飞、邵森琢
（三）结论性意见：
公司 2024 年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《北京世纪国源科技股份有限 2024 年年度股东会决议》
（二）《北京市盈科律师事务所关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年 年度股东会的法律意见书》
北京世纪国源科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日