润农节水:北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书

法律意见书
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北京市康达律师事务所
关于河北润农节水科技股份有限公司
2024 年年度股东会的法律意见书
康达股会字【2025】第0120号
致：河北润农节水科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2024年年度股东会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《河北润农节水科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、会议的表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、会议的表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经
发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2025年4月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，拟定于2025年5月8日召开本次会议。本次会议经公司第四届董事会第十二次会议决议同意召开，由董事会召集。
2025年4月16日，公司在北京证券交易所信息披露平台上公告了《河北润农节水科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-028）（以下简称“会议通知”）。
经核查，公司董事会于本次会议召开20日前以公告方式通知了全体股东，会议通知载明了本次会议的召集人、会议时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等，并确定了股权登记日。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年4月30日。

本次会议的现场会议于2025年5月8日14：00在河北省唐山市玉田县开发区102国道南公司四楼会议室召开，会议由副董事长薛宝松主持。公司通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统向全体股东提供网络投票形式的投票平台，网络投票起止时间为2025年5月7日15:00至2025年5月8日15:00。
综上，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计7名，代表公司有表决权的股份共计116,714,375股，占公司有表决权股份总数的46.86%。
1、出席本次现场会议的股东及股东代理人
根据出席本次现场会议的股东签到册、授权委托书等资料，并经本所律师核查，出席本次现场会议的股东及股东代理人共计7名，代表公司有表决权的股份共计116,714,375股，占公司有表决权股份总数的46.86%。
2、参加网络投票的股东
根据中国结算提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计0名，代表公司有表决权的股份共计0股，占公司有表决权股份总数的0%。
上述参加网络投票的股东，由中国结算验证其身份。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员，以及本所见证律师。

综上，本所律师认为，本次会议的召集人及出席人员均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
经本所律师见证，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次会议审议的议案与会议通知中所列明的审议事项相一致。现场投票以书面记名投票的方式对会议通知中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由中国结算向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，对现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决情况和表决结果如下：
1、《2024年度董事会工作报告》议案
本议案为普通决议议案。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
表决情况：116,714,375股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
2、《2024年度独立董事述职报告》议案
本议案为普通决议议案。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
表决情况：116,714,375股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。

3、《2024年度财务决算报告》议案
本议案为普通决议议案。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
表决情况：116,714,375股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
4、《2025年度财务预算报告》议案
本议案为普通决议议案。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
表决情况：116,714,375股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
5、《2024年年度权益分派预案》议案
本议案为普通决议议案。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
表决情况：116,714,375股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：100股同意，占出席本次会议的中小投资者及其代理人所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席本次会议的中小投资者及其代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者及其代理人所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。
6、《2024年年度报告及摘要》议案
本议案为普通决议议案。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
表决情况：116,714,375股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
7、《2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
本议案为普通决议议案。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
表决情况：116,714,375股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
8、《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案
本议案为普通决议议案。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
表决情况：116,714,375股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
9、《关于预计子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项》议案

本议案为普通决议议案。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
表决情况：116,714,375股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
10、《关于拟修订<公司章程>》议案