抚顺特钢:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2025-025
抚顺特殊钢股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110
号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 646
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 624,535,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.8304
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙立国先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司副总经理崔鸿先生因工作原因未能出席本次
会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 611,569,612 97.9238 3,553,250 0.5689 9,412,900 1.5073
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 611,620,912 97.9320 3,515,750 0.5629 9,399,100 1.5051
3、 议案名称：公司 2024 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 611,646,012 97.9361 3,477,150 0.5567 9,412,600 1.5072
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 611,411,112 97.8984 3,819,350 0.6115 9,305,300 1.4901
5、 议案名称：公司 2024 年财务决算报告和 2025 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 611,520,512 97.9160 3,669,050 0.5874 9,346,200 1.4966
6、 议案名称：公司关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,947,568 60.4017 3,634,200 11.0044 9,443,050 28.5939
7、 议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 611,605,912 97.9296 3,536,550 0.5662 9,393,300 1.5042
8、 议案名称：公司关于聘请 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 611,499,112 97.9125 3,609,550 0.5779 9,427,100 1.5096
9、 议案名称：公司关于 2025 年度申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 611,351,294 97.8889 3,748,418 0.6001 9,436,050 1.5110
10、 议案名称：公司关于吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 611,601,962 97.9290 3,507,400 0.5616 9,426,400 1.5094
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%
以 上 普
通 股 股
东 580,076,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通 股 股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%
以 下 普
通 股 股
东 31,334,668 70.4794 3,819,350 8.5906 9,305,300 20.9300
其中:市
值 50 万
以 下 普
通 股 股
东 15,290,278 59.9058 2,140,950 8.3880 8,092,600 31.7062
市值 50
万 以 上
普 通 股
股东 16,044,390 84.7318 1,678,400 8.8637 1,212,700 6.4045
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 公司 2024 年度 31,49 70.8359 3,553 7.9921 9,412,9 21.17
董事会工作报 3,168 ,250 00 20
告
2 公司 2024 年度 31,54 70.9513 3,515 7.9077 9,399,1 21.14
监事会工作报 4,468 ,750 00 10
告
3 公司 2024 年年 31,56 71.0077 3,477 7.8209 9,412,6 21.17
度报告及报告 9,568 ,150 00 14
摘要
4 公司 2024 年度 31,33 70.4794 3,819 8.5906 9,305,3 20.93
利润分配方案 4,668 ,350 00 00
5 公司 2024 年财 31,44 70.7254 3,669 8.2526 9,346,2 21.02
务决算报告和 4,068 ,050 00 20
2025 年财务预
算报告
6 公司关于 2024