梦百合:2024年年度股东会会议资料

梦百合家居科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
二零二五年五月

目 录

梦百合家居科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知...... 2
梦百合家居科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程...... 4
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告......7
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告......14
议案三：公司 2024 年度财务决算报告......18
议案四：公司 2024 年度利润分配预案......20
议案五：公司 2024 年年度报告及其摘要......21
议案六：关于续聘 2025 年度审计机构的议案......22
议案七：关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案...... 26
议案八：关于开展外汇衍生品交易的议案......29
议案九：关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案......31
议案十：关于公司及子公司 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案......43
议案十一：关于公司非独立董事和高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案......53
议案十二：关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案......54
议案十三：关于修订《公司章程》及部分内部制度的议案...... 55
议案十四：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案...... 57
议案十五：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案...... 59
梦百合家居科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、股东账户卡、法定代表人身份证明书（加盖公章）及营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、股东账户卡及营业执照复印件（加盖公章）。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人证券账户卡。
五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次股东会现场会议于 2025 年 5 月 16 日 14：00 正式开始，要求发言的股东应在会
议开始前向秘书处登记。秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向股东会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次股东会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行
表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。
八、本次会议由四名计票、监票人（一名见证律师、两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
九、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

梦百合家居科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日。采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:00
会议地点：江苏省如皋市丁堰镇皋南路 999 号 公司综合楼会议室
会议主持人：董事长 倪张根
出席会议人员：
1、2025 年 5 月 12 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
会议议程：
（一）报告会议出席情况；
（二）宣布会议开始；
（三）议案说明并审议：
1、公司 2024 年度董事会工作报告；
2、公司 2024 年度监事会工作报告；
3、公司 2024 年度财务决算报告；
4、公司 2024 年度利润分配预案；
5、公司 2024 年年度报告及其摘要；
6、关于续聘 2025 年度审计机构的议案；
7、关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案；
8、关于开展外汇衍生品交易的议案；
9、关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案；

10、关于公司及子公司 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案；
11.00、关于公司非独立董事和高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的
议案；
11.01、倪张根 2024 年度薪酬确认；
11.02、纪建龙 2024 年度薪酬确认；
11.03、吴晓红 2024 年度薪酬确认；
11.04、张红建 2024 年度薪酬确认；
11.05、崔慧明 2024 年度薪酬确认；
11.06、付冬情 2024 年度薪酬确认；
11.07、非独立董事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案。
12.00、关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案；
12.01、孙建 2024 年度薪酬确认；
12.02、薛晔 2024 年度薪酬确认；
12.03、林涛 2024 年度薪酬确认；
12.04、卫华 2024 年度薪酬确认；
12.05、公司监事 2025 年度薪酬方案。
13.00、关于修订《公司章程》及部分内部制度的议案；
13.01、《公司章程》；
13.02、股东会议事规则（修订稿）；
13.03、董事会议事规则（修订稿）；
13.04、独立董事工作制度（修订稿）。
14.00、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案；
14.01、倪张根；
14.02、纪建龙；
14.03、吴晓红；
14.04、张红建。
15.00、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案；
15.01、田园园；
15.02、戴力农；
15.03、王建文。
听取：独立董事 2024 年度述职报告。
（四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（五）记名投票表决（由股东、律师等组成的表决统计小组进行统计）；
（六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（七）宣读投票结果和决议；
（八）律师宣读本次股东会法律意见书；
（九）宣布会议结束。
议案一： 公司 2024 年度董事会工作报告
梦百合家居科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
一、经营情况讨论与分析
2024 年，面对复杂严峻的国内外经济形势，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公
司”）按照既定战略部署，持续提升全球市场竞争力，加快市场拓展与布局。2024 年，公司实现营业收入 84.49 亿元，同比增长 5.94%，归属于上市公司股东的净利润-1.51 亿元，同比减少 242.04%。
1、海外市场
2024 年，公司境外主营业务收入 67.50 亿元，同比增长 6.68%。2024 年境外线上主营业
务收入 14.36 亿元，同比增长 48.72%。
欧洲市场再创新高，主营业务收入连续两年增长超双位数。ODM 业务方面，公司与欧洲
部分大客户合作关系稳固，业务规模持续扩大，同时，新客户拓展成效初显，数量稳步增长，为欧洲市场 ODM 业务规模扩大增加动能。OBM 业务方面，公司加强与欧洲区域代理合作，进一步拓宽 MLILY 自主品牌的市场终端渠道。
北美市场逐步止跌企稳，主营业务收入降幅较上年收窄 12.20 个百分点。北美业务结构
不断优化，零售业务占比持续提升，电商业务发展较快，报告期内，线上品牌 EGOHOME 跃居亚马逊平台床垫畅销产品 TOP20。美国生产基地运营效率稳步提升，美东和美西工厂全年实现盈利，公司进一步巩固产品品质及本土化竞争优势，积极开发大型连锁商超等零售渠道客户，逐步降低对传统贸易商、品牌商的依赖。
2、国内市场
2024 年，公司境内主营业务收入 14.82 亿元，同比增长 3.55%，其中梦百合自主品牌内
销主营业务收入 11.27 亿元，同比增长 3.55%，线下渠道、线上渠道同比分别增长 5.47%、6%。
线下渠道方面，公司通过升级门店店态、优化门店位置、布局新渠道等，优化终端渠道形象；针对差异化的市场定位和需求，打造多元产品系列，通过MLILY梦百合、NISCO里境和
VALUE榀至品牌及品类的融合，打造一站式全屋家居消费场景，客户消费体验得以提升。线上渠道方面，公司深化天猫、京东、抖音布局，精准定位客群画像，打造线上专属爆品，积累品牌人群资产，持续深耕线上线下一体化运营。
2024年，公司通过打造丰富的产品矩阵、产品功能、完善的供应链体系及销售渠道网络，铸造国内智能床竞争力的护城河。2024年度，MLILY梦百合荣获艾媒咨询“全国智能床销量第一”、“中国智能床第一品牌”、“全国智能床销量领先”三项市场地位确认。
3、信息化和数字化
2024年，公司围绕信息化和数字化，在供应链优化和数字化运营方面促进公司运营提质增效。供应链优化领域，深化RFID技术应用，并积极拓展至海外生产基地，提升全球生产效率与管理水平。数字化运营领域，基于OMS强化业务分析功能，利用数据洞察优化库存管理和订单履行策略；通过部署数据分析工具，加强门店和经销商管理，监测绩效指标，整合渠道资源，实现销售赋能。
二、董事会会议召开及审议议案情况
2024年度，公司董事会根据《公司章程》及相关议事规则的要求，组织召开了1次年度股东会、2次临时股东会；召