国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司2024年年度股东会会议资料

江西国光商业连锁股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
2025 年 5 月 20 日

江西国光商业连锁股份有限公司
2024年年度股东会文件目录

2024 年年度股东会会议须知......3
2024 年年度股东会会议议程......4
2024 年年度股东会会议议案......6
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案.. ......6
议案二:关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......10
议案三：关于公司2024年度监事会工作报告的议案......11
议案四：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案......14
议案五：关于公司2024 年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案......15
议案六：关于公司2024年度利润分配预案的议案......17
议案七：关于公司2024年度董事薪酬的议案......18
议案八：关于公司2024年度监事薪酬的议案......19
议案九：关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的议案......20
议案十：关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案...... ....21
议案十一:关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案......22
议案十二：关于公司续聘2025年度审计机构的议案......23
议案十三：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案...... .24
议案十四：关于修订公司部分内部控制制度的议案......25
江西国光商业连锁股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。
3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，做弃权处理。
6、本次股东会共 14 个议案。
7、谢绝到会股东或股东代表录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
江西国光商业连锁股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
1、现场会议
会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:00
会议地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4 楼会议室
会议召集人：公司董事会
大会主持人：董事长胡金根先生
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
2025 年 5 月 13 日
三、大会议程：
1、签到、宣布会议开始
（1）与会人员签到、领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
（2）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
（3）推选现场会议的计票人、监票人；
（4）董事会秘书宣读大会会议须知。
2、主持人宣读会议议案
（1）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
（2）《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
（3）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
（4）《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
（6）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
（7）《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
（8）《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
（9）《关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的议案》
（10）《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
（11）《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
（12）《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
（13）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
（14）《关于修订公司部分内部控制制度的议案》
3、审议表决
（1）对议案进行审议，对股东或股东代表提问进行回答；
（2）对议案进行投票表决；
（3）计票、监票。
4、宣布现场会议结果
董事长宣读现场会议结果。
5、等待网络投票结果
（1）董事长宣布现场会议休会；
（2）汇总现场会议和网络投票表决情况。
6、宣布决议和法律意见
（1）董事长宣读本次股东会决议；
（2）律师宣读本次股东会的法律意见书；
（3）签署会议决议和会议记录；
（4）主持人宣布会议结束。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
2024 年年度股东会会议议案
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的要求，认真履行董事会职责，积极推进公司治理水平的不断提高，对公司经营发展过程中重要事项科学决策，确保了公司稳健发展。现将一年来的工作情况报告如下：
一、2024 年经营情况总结
2024 年江西国光商业连锁股份有限公司实现营业总收入 268,773.30 万元，同比上
升 11.43%，实现利润总额 627.70 万元，同比下降 71.38%；归属于上市公司股东的净利润 267.02 万元，同比下降 81.62%。
二、董事会工作开展情况
（一）董事会召开情况
2024 年，公司共召开了 9 次董事会会议，审议通过了定期报告、银行信贷、内部控
制、会计政策变更、购买理财产品、关联交易、修改公司章程及制度、对外投资、召开股东会等 48 项议案，会议召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序等事宜均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的要求，会议决议合法有效。
（二）股东会召集情况
报告期内，董事会共召集 3 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 2 次，董
事会按照《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》的要求召集召开股东会，履行董事会职责，执行股东会各项决议，落实股东会安排的各项工作。
（三）董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司共召开 2 次战略委员会会议、6 次薪酬与考核委员会会议、3 次提
名委员会会议和 6 次审计委员会会议，各专门委员会在年报审核、审计事务、内控管理、董事及高级管理人员薪酬、投资发展等方面进行了审查和讨论，提出了重要的意见和建议。
1、董事会战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会召开了 2 次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度董事
会战略委员会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预
算报告的议案》《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》《关于公司2024 年度经营计划的议案》《关于公司全资子公司对外投资并购买资产的议案》
2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会召开了 6 次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年
度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。
3、董事会提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会召开了 3 次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度董事
会提名委员会工作报告的议案》《关于对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
4、董事会审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，审议并通过了《关于 2023 年度审计部
工作总结的议案》《关于 2023 年四季度审计部工作总结及 2024 年一季度工作计划的议案》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于公司 2024年第一季度报告的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于公司审计部 2024 年一季度工作总结及二季度工作计划的议案》《关于公司审计部 2024 年二季度工作报告及三季度工作计划的议案》《关于公司 2023 年半年度报告及其