中国电信:中国电信股份有限公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会会议资料

中国电信股份有限公司
2024 年年度股东大会
2025 年第一次 A 股类别股东会和 2025 年第一次 H 股类别股东会
会议资料
2025 年 5 月 21 日

目 录

会议须知......3
会议议程......42024 年年度股东大会会议资料：
议案一：关于公司 2024 年度财务决算报告（国际/国内口径）的议案......7
议案二：关于公司 2024 年年度报告的议案 ......8
议案三：关于公司 2024 年度董事会报告的议案 ......9
议案四：关于公司 2024 年度监事会报告的议案 ......10
议案五：关于公司 2024 年度利润分配和股息宣派方案的议案......14议案六：关于授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案 ......15议案七：关于公司与中国铁塔股份有限公司继续履行关联交易协议的议案
......16
议案八：关于 2025 年度外部审计师聘用的议案 ......20议案九：关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 22
议案十：关于选举吕永钟先生为公司非执行董事的议案 ......24
议案十一：关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案 ......26
中国电信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴嘉宁）......29
中国电信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨志威）......38
中国电信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈东琪）......47
中国电信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吕薇） ......56
2025 年第一次 A 股类别股东会会议资料：
议案一：关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案 ......662025 年第一次 H 股类别股东会会议资料：
议案一：关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案 ......70
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保中国电信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会和 2025 年第一次 H 股类别股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，根据《中国电信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国电信股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。
二、现场出席的股东须遵从工作人员安排就坐，并保持手机静音。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。
三、本次会议不超过一个工作日，与会股东往返及食宿费用自理。
四、本次会议谢绝录音录像。

会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 21 日 上午 10 点整
现场会议地点：香港金钟道 88 号太古广场香港 JW 万豪酒店三楼宴会厅网络投票：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
召集人：中国电信股份有限公司董事会
会议议程：
一、主持人介绍会议出席情况并宣布会议开始
二、审议议案
2024 年年度股东大会审议议案：
非累积投票议案
议案 1：关于公司 2024 年度财务决算报告（国际/国内口径）的议案
议案 2：关于公司 2024 年年度报告的议案
议案 3：关于公司 2024 年度董事会报告的议案
议案 4：关于公司 2024 年度监事会报告的议案
议案 5：关于公司 2024 年度利润分配和股息宣派方案的议案
议案 6：关于授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案
议案 7：关于公司与中国铁塔股份有限公司继续履行关联交易协议的
议案

议案 8：关于 2025 年度外部审计师聘用的议案
议案 9：关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
议案 10：关于选举吕永钟先生为公司非执行董事的议案
议案 11：关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案
听取公司 2024 年度独立董事述职报告
2025 年第一次 A 股类别股东会审议议案：
非累积投票议案
议案 1：关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案
2025 年第一次 H 股类别股东会审议议案：
非累积投票议案
议案 1：关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案
三、股东发言及提问
四、推选计票人、监票人
五、现场投票表决
六、宣布现场投票结果和法律意见书
七、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结
果以公司公告为准）
中国电信股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
议案一：关于公司 2024 年度财务决算报告（国际/国内口径）的
议案
尊敬的各位股东：
公司 2024 年度财务决算报告（国际/国内口径）已分别经公司外部审计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司 2025年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《中国电信股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要、2025 年 4 月 28 日
披露于香港交易所网站（www.hkexnews.hk）的 2024 年度港股年报等相关公告文件。
本议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二：关于公司 2024 年年度报告的议案
尊敬的各位股东：
本议案具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2024 年年度
报告》、2025 年 4 月 28 日披露于香港交易所网站（www.hkexnews.hk）的
2024 年度港股年报。
本议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案三：关于公司 2024 年度董事会报告的议案
尊敬的各位股东：
本议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于香港交易所网站
（www.hkexnews.hk）的 2024 年度港股年报的《第三节管理层讨论与分析（董事会报告书）》章节。相关内容在公司 2024 年度 A 股年报中也均有披
露，具体详见公司 2025 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2024 年年度报告》的《第三节管理层讨论与分析》及相关章节。
本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案四：关于公司 2024 年度监事会报告的议案
尊敬的各位股东：
在本报告年度，监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及公司章程的有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，维护股东权益、公司利益和员工利益。
一、监事会工作情况
报告期内，监事会共召开九次会议。会议召开前，公司均严格按照相关法律、法规要求，于规定时限提前向监事会成员发送会议材料，监事会会议的召开程序及出席会议的监事人数均符合《公司法》和公司章程的有关规定。具体情况如下：
2024 年 3 月 11 日公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过《关
于全资子公司收购科大国盾量子技术股份有限公司控制权的议案》。
2024 年 3 月 25 日公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过《关
于公司 2023 年度财务决算报告（国际/国内口径）的议案》《关于公司 2023年度利润分配和股息宣派方案的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司 2024 年度预算的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告的议案》《2023 年度监事会报告》《关于修订<中国电信股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
2024 年 4 月 23 日公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过《关
于 2024 年第一季度报告的议案》。
2024 年 7 月 12 日公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过《关
于持续性关联（连）交易续展及 2025-2027 年度上限申请的议案》《关于中国电信集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。
2024 年 8 月 19 日公司召开第八届监事会第九次会议，审议通过《关
于公司 2024 年半年度报告的议案》《关于公司 2024 年中期利润分配和股息宣派方案的议案》。
2024 年 8 月 21 日公司召开第八届监事会第十次会议，审议通过《关
于选举第八届监事会主席的议案》。
2024 年 10 月 22 日公司召开第八届监事会第十一次会议，审议通过
《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
2024 年 11 月 15 日公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过
《关于全资子公司调整认购科大国盾量子技术股份有限公司定向发行新股数量的议案》。
2024 年 12 月 16 日公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通过
《关于预计与中国铁塔股份有限公司 2025 年度关联交易金额上限的议案》。
报告期内，监事会从维护公司和股东利益出发，认真履行监督职责。通过列席本公司年度内董事会和股东大会会议、与本公司管理层及年度审计师沟通、审阅本公司定期提供的经营管理信息、核对公司财务报告等方式，及时了解和掌握本公司的经营管理、内控风险、财务状况、投资情况以及业务运作等情况，对本公司重大决策事项、各项决策程序以及董事和高级管理人员的履职行为等方面的合法性、合规性进行监督。监事会认为，
报告期内董事会全体成员及高级管理人员遵纪守法、勤勉尽责，真诚地以股东最大利益为出发点，忠实履行公司章程规定的职责，认真贯彻股东大会和董事会的各项决议，严格按照上市公司规范进行运作，未发现有违反法律、法规、公司章程以及损害股东利益的行为。
二、对公司报告期内有关事项的意见
1、监事会对公司依法运作情况的意见
监事会根据国家有关法律、法规，对公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事、高级管理人员在履行职责时能严格按照相关法规制度进行运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作，提升公司治理水平，决策程序合法，股东大会的各项决议均得到落实，未发现董事、高级管理人员有违反法律、法规、公司章程和损害公司