航天环宇:航天环宇2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688523 证券简称：航天环宇
湖南航天环宇通信科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......5
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......12
议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案......16
议案四：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案......21
议案五：关于《2024 年度利润分配预案》的议案......22
议案六：关于《2025 年度董事薪酬方案》的议案......23
议案七：关于《2025 年度监事薪酬方案》的议案......24
议案八：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案......25
议案九：关于续聘会计师事务所的议案......29
议案十：关于调整募投项目内部投资结构的议案......30
湖南航天环宇通信科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡等持股证明、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00
2、现场会议地点：长沙市岳麓区学田湾路 50 号环宇航空产业园
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长李完小先生
5、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
6、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议会议议案
非累积投票议案名称
1 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
非累积投票议案名称
4 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
6 《关于<2025年度董事薪酬方案>的议案》
7 《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》
8 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于调整募投项目内部投资结构的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上作 2024 年度述职报告。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束

议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。公司董事会 2024 年度工作报告如下：
一、2024 年度主要经营情况
2024 年，公司围绕既定的发展战略，充分发挥公司在各个板块的核心竞争
力，基本完成经济工作目标。报告期内，公司重点开展了以下工作：
（一）把握卫星通信板块配套业务和商业航天新机遇
公司抓抢卫星互联网机遇，作为地面系统的核心供应商，完成了“千帆”星座 4.5 米测控天伺馈、“千帆”星座 1.8 米馈电天伺馈产品的研制，并在首次星地建链工作中取得圆满成功。同时公司为上海垣信等多家客户提供宇航产品、卫星通信及测控产品的研制及工程化服务，未来有望迎来大规模的市场增量需求。
（二）加快打造“拳头产品”，成功交付高精度紧缩场反射面项目
公司与北京环境特性研究所签署战略合作协议，进一步巩固了双方在紧缩场测试系统研制领域的合作关系。在通信产品方面，将持续改进机动测控与数传天线及平台分系统，扩充公司产品型谱，使样机的各项性能指标满足技术要求，并通过相应的测试检验，具备产业化状态。其中在商业航天领域，将以 12 米口径天伺馈分系统作为典型产品进行研制，通过程序跟踪、单脉冲自跟踪等方式实现对中低轨遥感卫星的捕获与精确跟踪，建立测控与高速数传的双向通信链路，推出面向商业航天的低成本大口径测控数传天伺馈分系统。

（三）发力航空工艺装备板块，助力低空经济、大飞机等新兴产业
控股子公司湖南飞宇在“上海飞机制造有限公司 C929 项目复材工装框架协
议项目”中成功中标，成交金额为不超过人民币 1.75 亿元；同时正在研制多个类型的 C919 部装产线工艺装备，为国产大飞机的批产助力；湖南飞宇已整体搬迁至航空产业园，厂房面积约 3.6 万平方米，新增自动化加工、检测、调试设备数十台套，极大提升了公司工艺装备的研制条件和产能。
（四）抢抓航空复材零部件市场机遇
随着复材零部件在民机、无人机的广泛应用，使用复材的所占比重越来越高，航空复材零部件制造市场规模越来越大。公司紧跟中航工业、中国商飞、中国航发下属主机厂各大型号任务的协作需求，积极布局航空复材零部件制造产业，公司已进入国内主要主机厂的复材零部件制造业务，承担了如进气道、机翼、机身结构、发动机短舱零部件等产品的研制和批产任务，同时还承担了部分 C919 复材零件批产任务。在复合材料方面，完成复合材料壁板成型生产线的方案设计和部分工序工装的试制，梳理技术要点，形成标准、手册等技术文件，使公司完全具备复材零部件生产线的研制能力。其中在大飞机领域，重点攻克大型民用航空发动机短舱风扇罩组件工艺技术研究。
二、2024 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开 7 次董事会会议，公司全体董事均出席各次
会议。2024 年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
1 第三届董事会 2024 年 2 月 5 日 1、《关于以集中竞价交易方式回
第十六次 购公司股份方案的议案》
1、《关于修订<湖南航天环宇通
信科技股份有限公司章程>的议
2 第三届董事会 2024 年 3 月 28 日 案》
第十七次 2、《关于修订<湖南航天环宇通
信科技股份有限公司董事会议
事规则>的议案》