勘设股份:勘设股份关于2024年年度股东大会再次增加临时提案的公告

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-033
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于2024年年度股东大会再次增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603458 勘设股份 2025/5/12
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京中财久通科技发展合伙企业（有限合伙）、钟玲兵
2. 提案程序说明
公司已于2025 年 4 月 4 日公告了股东大会召开通知暨《勘设股份关于召开
2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022），并于 2025 年 4 月 30 日
公告了第一次增加临时提案的公告暨《勘设股份关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-031）。
合计持有3.48%股份的股东北京中财久通科技发展合伙企业（有限合伙）、钟
玲兵，在2025 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会
召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。本次为 2024 年年度股东大会再次增加临时提案。
3. 临时提案的具体内容

2025 年 5 月 9 日，公司董事会收到合计持有公司 3.48%股份的股东北京中财
久通科技发展合伙企业（有限合伙）、钟玲兵提交的《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第六届非独立董事候选人的临时提案》的书面文件，股东北京中财久通科技发展合伙企业（有限合伙）、钟玲兵提请公司董事会将选举卢振华先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事的议案作为临时提案，提交公司 2024 年年度股东大会审议并决议。
截至本公告披露日，股东北京中财久通科技发展合伙企业（有限合伙）持有公司股份 4,730,000 股，占公司总股本的 1.55%；股东钟玲兵持有公司股份5,935,983 股，占公司总股本的 1.94%；上述股东合计持有公司股份 10,665,983股，占公司总股本 3.48%。上述提案的提案人资格、提案内容、时间及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意将该临时提案提交公司 2024年年度股东大会，以累积投票方式审议。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
名、职工代表董事 1 名，非独立董事 5 名。目前非独立董事候选人为 6 人，故本
次选举非独立董事采取差额选举方式，即获得出席股东大会会议有表决权的股东所持股份的过半数通过且得票较高的 5 名候选人当选，得票较低的候选人无法当选。股东或其代理人所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
非独立董事候选人简历：
卢振华：男，1962 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年 7 月
河南理工大学（原焦作矿业学院）地下采煤专业本科毕业，1997 年 7 月中国社
会科学院研究生院货币银行学专业研究生毕业。1982 年 7 月至 1993 年 2 月在煤
炭工业部武汉煤矿设计研究院采矿处、科研处工作，担任工程师；1993 年 3 月至 1994 年 7 月，在深圳发展银行工作，历任支行营业部副主任、总行公司业务
部二室负责人；2001 年 9 月至 2002 年 2 月任华夏银行广州分行营业部副总经理；
2002 年 2 月至 2006 年 2 月，调任中国民生银行广州分行，担任副总经理、分行
贷审会主任委员；2006 年 2 月至 2008 年 8 月，到深圳市量科投资股份有限公司
工作，担任副总经理；2008 年 8 月至 2012 年 7 月，在中国民生银行总行私人银
行部工作，担任私人银行产品评审小组秘书长、风险管理总监；2012 年 8 月至
2014 年 1 月，任房安德（北京）资本管理有限公司总裁；2014 年 2 月至 2022
年 4 月，在北京缔邦资本管理有限公司工作，担任董事长、法定代表人；2022年 5 月至今，在中财开元投资管理有限公司工作，担任高级顾问。
截至本公告日，卢振华先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。
三、 公司于 2025 年 4 月 30 日发布《关于 2024 年年度股东大会增加临时提
案的公告》（公告编号：2025-031），本次为再次增加临时提案，除了上述
增加临时提案外，于2025 年 4 月 4 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分
召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号，公司 17楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日
至2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《2024 年度董事会工作报告》 √
2 审议《2024 年度监事会工作报告》 √
3 审议《2024 年年度报告及其摘要》 √
4 审议《2024 年度财务决算报告》 √
5 审议《2025 年度财务预算方案》的议案 √
6 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案》的议案 √
7 审议《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及相关事宜》 √
的议案
8 审议《关于公司 2025 年度担保预计》的议案 √
9 审议《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案》的议案 √
10 审议《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案》的议案 √
11 审议《关于公司 2024 年度监事薪酬》的议案 √
12 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构》的议案 √
13 审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案 √
14 审议《关于 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》 √
的议案
15.00 审议《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度》的议案 √
15.01 审议《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 √
15.02 审议《股东大会议事规则》 √
15.03 审议《董事会议事规则》 √
15.04 审议《独立董事工作制度》 √
16 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章 √
程>及备案等相关事宜》的议案
17 审议《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>》的议案 √
累积投票议案
18.00 《关于董事会换届选举非独立董事》的议案 应选董事
（5）人
18.01 选举张晓航先生为公司第六届董事会非独立董事 √
18.02 选举吕晓舜先生为公司第六届董事会非独立董事 √
18.03 选举王瑞甫先生为公司第六届董事会非独立董事 √
18.04 选举黄国建先生为公司第六届董事会非独立董事 √
18.05 选举马晓娟女士为公司第六届董事会非独立董事 √
18.06 选举卢振华先生为公司第六届董事会非独立董事 √
应选独立
19.00 《关于董事会换届选举独立董事》的议案 董事（3）
人
19.01 选举董延安先生为公司第六届董事会独立董事 √
19.02 选举佘雨航先生为公司第六届董事会独立董事 √
19.03 选举刘杰先生为公司第六届董事会独立董事 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 14，已经 2025 年 4 月 2 日召开的公司第五届董事会第二十四
次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 4 日在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。
议案 15、16、17，议案 18.01 至 18.05，议案 19，已经 2025 年 4 月 28 日
召开的公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，
并于 2025 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。
议案 18.06，于 2025 年 5 月 10 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案 15.01
3、对中小投资者单独计票的议