新洁能:2024年度股东大会会议资料

证券代码：605111 证券简称：新洁能
无锡新洁能股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
中国·无锡
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......4
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告的议案......10
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案......13
议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案......19
议案五：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 21
议案六：关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案......22
议案七：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案......23
议案八：关于公司续聘会计师事务所的议案......24
议案九：关于取消监事会并按照最新规定修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案......25
议案十：关于变更公司注册地址并同步修改公司章程的议案......26
议案十一：关于选举董事的议案......27
议案十二：关于选举独立董事的议案......28
无锡新洁能股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态；谢绝录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言；要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过两次且不超过 5 分钟。
四、股东需要在股东大会发言的，应于出席会议登记日，出示身份证明，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”持股数量多少的顺序发言，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
五、股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
六、会议开始前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数。
七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
八、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通食宿等自理。

无锡新洁能股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：
2024 年年度股东大会
（二）会议召开时间、地点：
会议时间：2025 年 5 月 15 日 10 点 00 分
会议地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司会议室
（三）会议出席人员
2025 年 5 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
（四）表决方式：
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始；
（二）董事会秘书介绍到会股东及来宾情况；
（三）推选计票人、监票人；
（四）宣读本次股东大会各项议案；
（五）审议议案并投票表决；
1、股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
2、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；
（六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果；
（七）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议；
（八）律师发表见证意见，与会董事等人员在会议决议及记录上签字；
（九）宣布会议结束。
议案一
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
基于对 2024 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》，详情请见
附件一。本报告已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议
审议通过。
以上议案，请各位股东予以审议。
附件一：2024 年度董事会工作报告
无锡新洁能股份有限公司
2025 年 5 月 15 日
附件一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度，无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和公司章程的有关规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将 2024 年度工作情况报告如下：
一、公司经营情况
（一）经营指标
2024 年度，全年共实现营业收入 182,842.40 万元，较去年同期上升 23.83%。归属于上
市公司股东的净利润 43,457.60 万元，较去年同期上升 34.50%。
（二）企业发展
2024 年，公司新增荣誉如下：
2024 年全球半导体综合竞争力百强企业
2024 年享受增值税加计抵减政策先进制造业企业
2024 年无锡市掩膜制版/流片补贴项目
2024 年车规级功率器件资质认证项目
2024 年国家级小巨人区级奖励资金项目
2024 年无锡市高新区（新吴区）三类企业认定项目
2024 年高企重新认定区级奖励项目
2024 年高新区营经济转型升级项目
2024 年度无锡高新区（新吴区）第二批知识产权项目
2024 年高新区三类企业奖励资金项目
（三）技术研发
公司凭借多年以来的技术积累，基于对本行业发展趋势的深刻理解和把握，通过自主研发新的符合行业发展趋势和客户市场定位的产品，不断提高自身竞争力。公司在利用新技术、
新材料和新设备上，持续加大研发投入，取得了较好的成绩。
2024 年度，公司投入研发费用 10,374.56 万元，较上年上涨 18.82%，技术研发的持续
投入保障了公司新技术新工艺等研发项目的顺利实施，是公司不断改进产品品质、提升产品
价值、赢得客户认可的基础。截至目前，公司（含子公司）已拥有 240 项专利，其中发明专
利 119 项。
二、报告期内董事会的日常工作
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和
公司章程的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、
法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。
独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员
会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。
2024 年度，公司依据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规，认真履行职责，共
召开了 6 次董事会，均由公司董事长召集并主持，具体如下：
届次 日期 审议内容
第四届董事会 2024/3/21 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
第十四次会议
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
关于 2023 年度总经理工作报告的议案
关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案
关于 2023 年度财务决算报告的议案
关于 2023 年度利润分配预案的议案
关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的
议案
第四届董事会 2024/3/27 关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执
第十五次会议 行情况的议案
关于公司续聘会计师事务所的议案
关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
关于向银行申请综合授信额度的议案
关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留
授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限
制性股票的议案
关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案
关于选举公司非独立董事候选人的议案

关于聘任叶鹏先生担任公司总经理一职的议案
关于聘任李宗清先生担任公司副总经理一职的议案