西藏天路:西藏天路2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2025-028 号
转债代码：110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
西藏天路股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 720
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 398,338,412
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.1006
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司党委副书记、副董事长、总经理赵云德先生主持，会议采取现场
投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，党委书记、董事长顿珠朗加先生，董事刘显军、
陈行军先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，党委委员、监事会主席达瓦扎西先生因公务原
因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书胡炳芳女士和公司部分高管通过视频及现场会议方式列席了
本次会议；泰和泰（拉萨）律师事务所见证律师以视频方式对本次股东大会
进行了见证。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 395,337,086 99.2465 2,699,757 0.6777 301,569 0.0758
2、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 395,466,193 99.2789 2,699,450 0.6776 172,769 0.0435
3、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 395,459,231 99.2772 2,669,117 0.6700 210,064 0.0528
4、 议案名称：关于《公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 394,941,786 99.1473 3,215,317 0.8071 181,309 0.0456
5、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 394,927,078 99.1436 3,111,205 0.7810 300,129 0.0754
6、 议案名称：关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 395,241,213 99.2224 2,672,120 0.6708 425,079 0.1068
7、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 395,426,401 99.2689 2,672,627 0.6709 239,384 0.0602
8、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 395,277,218 99.2315 2,675,910 0.6717 385,284 0.0968
9、 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 394,962,716 99.1525 3,032,412 0.7612 343,284 0.0863
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1 关于《公司 2024 81,18 96.4347 2,699 3.2070 301,569 0.358
年度董事会报告》 0,874 ,757 3
的议案
2 关于《公司 2024 81,30 96.5880 2,699 3.2066 172,769 0.205
年年度报告及摘 9,981 ,450 4
要》的议案
3 关于《公司 2024 81,30 96.5798 2,669 3.1706 210,064 0.249
年度财务决算报 3,019 ,117 6
告》的议案
4 关于《公司 2024 80,78 95.9651 3,215 3.8194 181,309 0.215
年度利润分配和 5,574 ,317 5
资本公积金转增
股本的预案》的议
案
5 关于确认公司董 80,77 95.9476 3,111 3.6957 300,129 0.356
事 2024 年度薪酬 0,866 ,205 7
执行情况及 2025
年度薪酬方案的
议案
6 关于《公司独立董 81,08 96.3208 2,672 3.1742 425,079 0.505
事 2024 年度述职 5,001 ,120 0
报告》的议案
7 关于修改公司章 81,27 96.5408 2,672 3.1748 239,384 0.284
程的议案 0,189 ,627 4
8 关于《公司 2024 81,12 96.3636 2,675 3.1787 385,284 0.457
年度监事会工作 1,006 ,910 7
报告》的议案
9 关于确认公司监 80,80 95.9900 3,032 3.6022 343,284 0.407
事 2024 年度薪酬 6,504 ,412 8
执行情况及 2025
年度薪酬方案的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次与会股东均对会议议案进行了表决。
三、 律师见证情况