宁波联合:宁波联合2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-023
宁波联合集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 269
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,516,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.3328
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。

会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事长李水荣先生、董事李彩娥女士、董事沈
伟先生、独立董事陈文强先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书汤子俊先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,708,606 99.1963 733,197 0.7294 74,600 0.0743
2、 议案名称：公司监事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,705,106 99.1928 736,697 0.7329 74,600 0.0743
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,827,306 99.3144 616,797 0.6136 72,300 0.0720
4、 议案名称：公司 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,789,406 99.2767 654,697 0.6513 72,300 0.0720
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,449,006 98.9380 994,697 0.9895 72,700 0.0725
6、 议案名称：公司 2024 年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,736,806 99.2244 707,297 0.7036 72,300 0.0720
7、 议案名称：关于 2025 年度对子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,626,206 99.1143 811,997 0.8078 78,200 0.0779
8、 议案名称：关于子公司对参资公司提供 2025 年度担保额度暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,737,606 99.2252 699,397 0.6958 79,400 0.0790
9、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,728,106 99.2157 707,597 0.7039 80,700 0.0804
10、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,660,406 99.1484 778,397 0.7743 77,600 0.0773
11、 议案名称：关于全资子公司热电公司拟与浙江逸盛石化有限公司继续开
展水煤浆日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,647,606 99.1356 790,597 0.7865 78,200 0.0779
(二)累积投票议案表决情况
12.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
关于选举李水荣为公司
12.01 第十一届董事会非独立 98,395,990 97.8904 是
董事的议案
关于选举王维和为公司
12.02 第十一届董事会非独立 98,382,785 97.8773 是
董事的议案
关于选举李彩娥为公司
12.03 第十一届董事会非独立 98,355,730 97.8504 是
董事的议案

关于选举沈伟为公司第
12.04 十一届董事会非独立董 98,358,436 97.8531 是
事的议案
13.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
关于选举翁国民为公司
13.01 第十一届董事会独立董 98,325,937 97.8207 是
事的议案
关于选举陈文强为公司
13.02 第十一届董事会独立董 98,360,645 97.8553 是
事的议案
关于选举