优机股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-059
四川优机实业股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗辑先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
68,862,415 股，占公司有表决权股份总数的 67.83%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2024 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋
予的职责和义务，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的 义务。公司董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 68,862,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2024 年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋
予的职责和义务，不断规范公司治理，对公司董事会和高级管理人员履职情 况的合法性、合规性进行监督，勤勉尽职。公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 68,862,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2024 年度独立董事述职报告（崔彦军)》（公告编号：2025-035）；《2024 年度独立董事述职报告（唐英凯）》（公告编号：2025-036）；《2024 年度独立 董事述职报告（彭刚）》（公告编号：2025-037）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,862,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的财务报告进行了审
计，出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度审计报告》。（大信审字[2025] 第 14-00145 号）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,862,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《四川优机实业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-047）、 《四川优机实业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。2.议案表决结果：
同意股数 68,862,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于公司 2024 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度财务审计情况，编制了 2024 年度财务决算方案。
2.议案表决结果：
同意股数 68,862,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度经营情况，结合 2025 年工作计划，编制了 2025 年财
务预算方案。
2.议案表决结果：
同意股数 68,862,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《四川优机实业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2025-040）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,862,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《四川优机实业股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2025-044）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,862,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
1、董事薪酬方案；2、董事津贴方案。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《四川优机实业股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案的公告》（公告编号：2025-045）。
2.议案表决结果：
10.1 同意股数 182,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
10.2 同意股数 68,862,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

10.1 关联股东罗辑、欧毅、唐明利、顾立东、庄倩、成都优机投资管理
中心（有限合伙）、成都优机创新企业管理中心（有限合伙）回避表决，回避 股数 68,680,415 股。
10.2 不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《四川优机实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》（公告编号：2025-043）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《四川优机实业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信 专审字[2025]第 14-00096 号）、开源证券股份有限公司出具了《关于四川优 机实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》。2.议案表决结果：
同意股数 68,862,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《四川优机实业股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025- 049）、《四川优机实业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》（大信专审 字[2025]第 14-00097 号）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,862,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于 2024 年度公司股东及关联方占用资金情况的报告及公
司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川优机实业股份有限公司 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（大 信专审字[2025]第 14-00099 号）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,862,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《