方正阀门:2024年年度股东会会议决议

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-059
方正阀门集团股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道 1921 号
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长方高远先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
106,408,046 股，占公司有表决权股份总数的 73.21%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2024 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：
同意股数 106,408,046 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
独立董事陈鉴平先生、张昕先生、戚程博先生对 2024 年度独立董事工作
情况进行了述职。内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告（陈鉴平）》（公告编号： 2025-036）、《独立董事 2024 年度述职报告（张昕）》（公告编号：2025-037）、 《独立董事 2024 年度述职报告（戚程博）》（公告编号：2025-038）。
2.议案表决结果：
同意股数 106,408,046 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无

审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事 会对 2024 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：
同意股数 106,408,046 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2024 年度财务决算 报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 106,408,046 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
根据公司发展规划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能 力，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 106,408,046 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号
——北京证券交易所上市公司年度报告》、《上市公司信息披露管理办法》以 及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2024 年 年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-031）、《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-032）。
2.议案表决结果：
同意股数 106,408,046 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司制定了 2024
年度权益分派方案。
内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2024 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-049）。
2.议案表决结果：

同意股数 106,408,046 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财
务审计机构。
内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-044）。
2.议案表决结果：
同意股数 106,408,046 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司业务发展及日常经营 需要，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计。浙商证券股 份有限公司对公司 2025 年日常性关联交易出具了核查意见。
内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）, 《浙商证券股份有限公司关于方正阀门集团股份有限公司预计 2025 年度日 常性关联交易的核查意见》（公告编号：2025-053）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,257,740 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东方高远、方品田、王奕彤回避。
审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际 情况，公司编制了《2025 年度董事薪酬方案》。
2.议案表决结果：
同意股数 2,622,135 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东方高远、方品田、王奕彤、陈永兴、李川华回避。
审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
公司监事依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取监事津 贴。
2.议案表决结果：
同意股数 106,408,046 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足生产经营及业务发展的资金需要， 公司及子公司 2025 年拟向相
关银行申请银行综合授信额度。
内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2025 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-051）。2.议案表决结果：
同意股数 106,408,046 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比 票 比
序号 名称 票数 比例
数 例 数 例
《关于 2024 年年度权益
（七） 2,622,135 100% 0 0% 0 0%
分派预案的议案》
《关于预计 2025 年度日
（九） 2,622,135 100% 0 0% 0 0%
常性关联交易的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
（二）律师姓名：钟洋、张馨儿
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和《公司