丰安股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-038
浙江丰安齿轮股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄健民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
42,328,044 股，占公司有表决权股份总数的 68.01%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：
2024 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义 务。公司董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 42,328,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：
2024 年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责和义务，不断规范公司治理，对公司董事会和高级管理人员履职情况的 合法性、合规性进行监督，勤勉尽职。公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年 度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 42,328,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号：2025-009）《浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,328,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为本公司出具的 2024 年度审计报告，公司编制了《2024 年度财务决 算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 42,328,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营计划，公
司编制《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 42,328,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展 现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司拟续聘 2025 年度 会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,328,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司独立董事就 2024 年度独立董
事工作情况编制了《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2025
年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《浙
江丰安齿轮股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号： 2025-021/022/023/024）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,328,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于〈2024 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件的规定，天健会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了《关于 2024 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情
况的专项说明》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于 2024 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说 明》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,328,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
1.议案内容：
根据《募集资金管理制度》等相关规定,公司对 2024 年年度募集资金存放
与实际使用情况进行了自查，并形成专项报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《浙江 丰安齿轮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2025-014），《浙商证券股份有限公司关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况之专项核查意见》（公告编号：2025-015），《天健会计 师事务所（特殊普通合伙）关于浙江丰安齿轮股份有限公司募集资金年度存放 与使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,328,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于〈公司 2024 年年度权益分配预案〉的议案》
1.议案内容：
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024 年
年度权益分派。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,328,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于〈董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案〉的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：
（1）非独立董事根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董事津贴；独立董事采用津贴制， 津贴标准为每年【6】万元整（税前），根据情况及时调整。
（2）高级管理人员：根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司 薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取高级管理人员津贴。
2025 年度公司监事的薪酬方案如下：
根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理 制度领取薪酬，不再单独领取监事津贴。
上述薪酬及津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关于 2025 年度公 司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：
同意股数 13,798,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及全体董事