亚虹医药:江苏亚虹医药科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

江苏亚虹医药科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会须知......3
2024 年年度股东大会议程......5
议案一：...... 7
《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》......7
议案二：...... 8
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》......8
议案三：...... 25
《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》......25
议案四：...... 28
《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》......28
议案五：...... 30
《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》......30
议案六：...... 31
《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》......31
议案七：...... 32
《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》......32
议案八：...... 33
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》......33
议案九：...... 37
《关于确认募投项目部分募集资金用途并延期的议案》...... 37
江苏亚虹医药科技股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为了保证股东在本次股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏亚虹医药科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚虹医药”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。会议登记终止后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东及股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东大会设“股东大会发言”议程。股东及股东代理人应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。
五、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

2024 年年度股东大会议程
一、会议时间、地点、投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5月 23 日 10 点 00 分
2、现场会议地点：上海市浦东新区高科西路 551 号万信酒店一楼会议室
3、会议召集人：江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
4、网络投票方式及起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到，领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议会议议案
投票股东类
序号 议案名称 型
A股股东
非累积投票议案
1 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
6 《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》 √
7 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

8 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
9 《关于确认募投项目部分募集资金用途并延期的议案》 √
（六）逐一听取《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职
报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》
（七）股东及股东代理人发言及提问
（八）现场与会股东及股东代理人对议案进行投票表决
（九）统计现场表决结果
（十）主持人宣读现场投票表决结果（最终投票结果以公告为准）
（十一）律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会会议结束
议案一：
《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
江苏亚虹医药科技股份有限公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求，已编制完成《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年年度报告》。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
2025 年 5月 23 日
议案二：
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
2024 年度，江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的法律、法规、业务规则以及《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会议事规则》等的相关规定，董事会全体董事本着认真负责的态度，恪尽职守，诚实守信，切实履行职责，勤勉尽责的开展各项工作。现将公司董事会整体工作情况汇报如下：
一、公司整体经营情况
公司是专注于泌尿生殖系统（Genito-urinary System）肿瘤及女性健康领域的全球化专科创新药公司。秉承“改善人类健康，让生命更有尊严”的企业使命，公司立志成为在专注治疗领域集研发、生产和销售为一体的国际领先制药企业，为中国和全球患者提供最佳的诊疗一体化解决方案。公司报告期内完成的重点工作和 2025 年重点规划如下：
（一）开启商业化元年，启动商业化运营 2.0 升级
1、销售持续放量，超额完成年初目标
2024 年是亚虹医药首个完整的商业化年度，通过不断优化市场策略及落地执行质量，在有效控制成本费用的前提下，公司实现营业收入 20,156.24 万元，并实现商业化运营盈亏平衡目标，超额完成年初目标。
报告期内，欧优比®和迪派特分别覆盖了 1,000 和 500 多家目标医院，销售
快速放量，分别贡献了马来酸奈拉替尼片和培唑帕尼片 27%和 12%的市场份额。从市场表现看，内外部分析数据显示，欧优比®市场份额增加 27%，迪派特市场份额增加 10%，品牌影响力不断提升。
欧优比®：积极倡导品牌差异化，包括个性化学术活动和学术平台覆盖中青
年客户，积极搭建专家学术交流网络。通过针对性的活动提升医疗保健人员的患者管理水平，有效提升患者治疗顺应性及治疗时长。借助于循证医学证据及奈拉替尼在乳腺癌诊疗指南上的地位提升，不断增加强化辅助获益人群比例，改善乳腺癌治疗预后。公司积极推进医院列名、双通道准入及创新支付项目，不断提升药品的可及性及患者支付能力。经过一年多的不懈努力，欧优比®的获益人群得到了显著提升。
迪派特：在激烈的市场竞争中，团队通过系列学术活动提升医生对肾癌患者接受培唑帕尼治疗的管理经验，不断改善患者治疗顺应性及治疗时长，同时积极推动医院列名及双通道准入，大大提升了患者治疗的可及性。
为持续丰富公司在专注领域的布局，通过扩充产品矩阵、增加产品协同，进一步提高营销效能及生产力，公司在妇女健康、泌尿和生殖系统肿瘤领域积极引进多项产品或开展销售合作，