丛麟科技:丛麟科技2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技
上海丛麟环保科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

上海丛麟环保科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 5
议案一、关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 5
议案二、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 6
议案三、关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 7
议案四、关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 8
议案五、关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案 ...... 9
议案六、关于聘任公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ...... 10
议案七、关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 ...... 11
议案八、关于 2025 年度申请银行授信及对外担保预计的议案 ...... 12
议案九、关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 13
议案十、关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 ...... 14
听取：2024 年度独立董事述职报告 ...... 15
附件一 ...... 16
附件二 ...... 21
附件三 ...... 25
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丛麟科技”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海丛麟环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丛麟环保科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14 点 00 分
2、现场会议地点：上海市闵行区万源路 599 号上海万源诺富特酒店二楼戛纳厅
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会互联网投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日
至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所股东大会互联网投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
三、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并介绍现场出席人员到会情况
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》
6、《关于聘任公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

8、《关于 2025 年度申请银行授信及对外担保预计的议案》
9、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
10、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
（六）听取《2024 年度独立董事述职报告》
（七）与会股东及股东代理人发言、提问
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）休会（统计表决结果）
（十）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）与会人员签署会议记录等相关文件
（十三）会议结束

2024 年年度股东大会会议议案
议案一、关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《上海丛麟环保科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，基于对董事会 2024 年度各项工作和公司整体运营情况的总结，公司董事会编制了《上海丛麟环保科技股份有限公司2024 年度董事会工作报告》，详见附件一。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海丛麟环保科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 16 日
附件一：《上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
议案二、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《上海丛麟环保科技股份有限公司2024 年年度报告及其摘要》，报告内容包括公司 2024 年年度的财务状况和经营情况等事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海丛麟环保科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 16 日
议案三、关于 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，详见附件二。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海丛麟环保科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 16 日
附件二：《上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
议案四、关于 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年度合并报表实
现的归属于上市公司股东的净利润为 90,020,758.62 元，截至 2024 年 12 月 31
日，母公司期末可供分配利润为人民币 56,546,610.12 元。
根据《公司法》《企业会计准则——基本准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文