圆通速递:圆通速递股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

圆通速递股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
二○二五年五月二十日
中国·上海

目 录

会 议 须 知 ......1
会 议 议 程 ......2
议案一 ......4
关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 ...... 4
议案二 ......5
关于 2024 年度董事局工作报告的议案 ...... 5
议案三 ......6
关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 6
议案四 ......7
关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 7
议案五 ......8
关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 8
议案六 ......10
关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案 ...... 10
议案七 ......20
关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 20
议案八 ......23
关于《圆通速递股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
...... 23
议案九 ......24
关于《圆通速递股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
...... 24
议案十 ......25
关于提请股东大会授权董事局办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案25
议案十一 ......27
关于变更回购股份用途并注销的议案 ...... 27
圆通速递股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 须 知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；
四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议审议范围；
五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态；
六、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。同时，为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》的提示步骤直接投票，链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf。如遇网络拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

圆通速递股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 议 程
现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2025 年 5 月 20 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日（星期二）9:15-15:00。
现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号
与会人员：
1．2025 年 5 月 14 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的全体股东或其授权代表；2．公司董事、监事和高级管理人员；3．公司聘请的律师；4.其他人员。
会议主持人：董事局主席喻会蛟先生
参会提示：
1.参加本次股东大会的股东为截止 2025 年 5 月 14 日下午收盘后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2.法人股东由法定代表人出席的，需持法定代表人身份证、营业执照副本复印件、法人股东账户卡（以上材料需加盖公章）办理登记手续；授权委托代理人出席的，代理人需持法定代表人身份证复印件、营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法定代表人签署的授权委托书（以上材料需加盖公章）及本人身份证件原件，办理登记手续；
3.个人股东亲自出席的，需持本人身份证件原件等，办理登记手续；授权委托代理人出席的，代理人需持委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书、本人身份证件原件，办理登记手续。
会议议程：
序号 内容
一 宣布会议开始，介绍现场到会人员情况
二 宣读会议议案，并提请股东审议：

序号 内容
1 关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案
2 关于 2024 年度董事局工作报告的议案
3 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
4 关于 2024 年度财务决算报告的议案
5 关于 2024 年度利润分配预案的议案
6 关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案
7 关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案
关于《圆通速递股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的
8
议案
关于《圆通速递股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的
9
议案
关于提请股东大会授权董事局办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议
10
案
11 关于变更回购股份用途并注销的议案
三 听取独立董事述职报告
四 推举计票人、监票人，并举手表决
五 现场投票表决和计票
六 股东代表咨询及发言
七 宣布现场投票表决结果
八 休会
九 宣布表决结果
十 宣读股东大会决议
十一 见证律师宣读法律意见书
十二 宣布大会结束
议案一
关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了 2024 年年度报告
全文及其摘要，具体内容请参阅公司于 2025 年 4 月 29 日上载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《圆通速递股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
圆通速递股份有限公司
董事局
2025 年 5 月 20 日
议案二
关于 2024 年度董事局工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事局议事规则》的规定，
董事局编写了《2024 年度董事局工作报告》，具体内容请参阅公司于 2025 年 4 月 29
日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《圆通速递股份有限公司2024 年度董事局工作报告》。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
圆通速递股份有限公司
董事局
2025 年 5 月 20 日
议案三
关于 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，
监事会编写了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容请参阅公司于 2025 年 4 月 29
日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《圆通速递股份有限公司2024 年度监事会工作报告》。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
圆通速递股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 20 日
议案四
关于 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2024 年度经营情况及财务报告审计情况，公司编制了《2024 年度财务决
算报告》，具体内容请参阅公司于 2025 年 4 月 29 日上载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《圆通速递股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
圆通速递股份有限公司
董事局
2025 年 5 月 20 日
议案五
关于 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司实现合并归母净利润 4,012,333,934.96 元，母公司实现净利润 1,309,893,747.92 元，加年初未分配利润
1,313,719,863.43 元，扣除 2023 年度分配现金股利 1,196,558,102.95 元，提取盈余公
积 金 130,989,374.79 元 ， 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 母公 司 可 供 分 配 利 润 为
1,296,066,133.61 元。
一、利润分配预案的主要内容
为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司