泉峰汽车:2024年年度股东大会会议资料

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
中国 南京
二〇二五年五月

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
目录

2024 年年度股东大会会议议程...... 2
2024 年年度股东大会会议须知...... 4
议案 1：2024 年度董事会工作报告 ...... 6
议案 2：2024 年度监事会工作报告 ...... 13
议案 3：2024 年度财务决算报告 ...... 18
议案 4：2024 年年度报告及其摘要 ...... 21
议案 5：2024 年度利润分配预案 ...... 22
议案 6：关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案...... 23
议案 7：关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案...... 24
议案 8：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案...... 25
议案 9：关于调整独立董事薪酬的议案...... 26
议案 10：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案...... 27
议案 11：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案...... 28
议案 12：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案...... 30
议案 13：关于预计 2025 年度担保额度的议案...... 31
议案 14：关于开展无追索权应收账款保理业务的议案...... 32
议案 15：关于开展融资租赁业务的议案...... 33
听取：2024 年度独立董事述职报告（乐宏伟）...... 34
听取：2024 年度独立董事述职报告（许汉友）...... 42
听取：2024 年度独立董事述职报告（张书桥）...... 50
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号泉峰汽车 101 报告厅
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长潘龙泉先生
参会人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、其他人员
会议议程：
一、签到时间：13:30-14:00，与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件、持股凭证等）并领取《表决票》。
二、主持人宣布会议开始。
三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参加会议的董事、监事、高级管理人员和中介机构代表。
四、董事会秘书宣读本次股东大会会议须知。
五、推选会议计票人、监票人。
六、审议各项议案：
1、《2024 年度董事会工作报告》
2、《2024 年度监事会工作报告》
3、《2024 年度财务决算报告》
4、《2024 年年度报告及其摘要》
5、《2024 年度利润分配预案》
6、《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》

7、《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》
8、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
9、《关于调整独立董事薪酬的议案》
10、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
11、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
13、《关于预计 2025 年度担保额度的议案》
14、《关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》
15、《关于开展融资租赁业务的议案》
听取：《2024 年度独立董事述职报告》
七、对股东及股东代表提问进行回答。
八、股东对上述议案进行审议并投票表决。
九、计票、监票人员统计现场投票情况。
十、监票人宣读现场表决结果。
十一、律师就本次股东大会现场情况宣读见证意见。
十二、签署 2024 年年度股东大会会议决议、会议记录等文件。
十三、主持人宣布 2024 年年度股东大会结束。

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2024 年年度股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
一、请按照本次股东大会会议通知（详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐、手续不全的，谢绝参会。
二、本次股东大会设秘书处，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
三、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写《表决票》进行投票表决。
四、出席会议的股东（或股东代理人）享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，并填写《股东发言征询表》；股东大会召开过程中，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，由大会主持人安排发言顺序。
五、股东发言时应首先报告其股东身份、代表的单位和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率进行，每一位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
八、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
股东大会现场表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在《表决票》中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选或多选，则该项表决视为“弃权”。
出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取《表决票》，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时做弃权处理。
九、本次股东大会共审议 15 项议案，议案 12、13 为特别决议议案。
十、本次会议的见证律师为北京市嘉源律师事务所上海分所律师。
会议议案 1：
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2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会规范运作，严格按照《公司法》规定，认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责；全体董事勤勉尽责，为公司发展定基调、提目标、促落实，督促、指导经营管理层执行、落实股东大会、董事会的各项重大经营决策。现将 2024 年度工作情况做如下汇报：
一、2024 年度主要经营情况
2024 年度，我国汽车产销量再创历史新高，行业景气度维持较高水平，同时国产新能源汽车品牌车型层出不穷，汽车行业内卷不断加剧。终端市场竞争加剧导致汽车零部件厂商利润端受到一定影响，亦对汽车零部件厂商响应速度、技术水平、质量控制等方面提出了更高的要求。
在此行业背景下，公司外拓市场、内抓管理，积极应对新能源汽车市场的快速变化，全年实现营业收入 23.03 亿元，同比增长 7.90%；近年因资本投入较大而规模效应尚未显现叠加财务费用高企，公司全年实现净利润-5.17 亿元，较上年有所减亏；通过一系列降本增效措施，毛利率同比转正，经营现金流改善明显，经营效益呈现持续转好态势。
报告期内，公司主要经营情况如下：
1、新能源客户业务比重进一步提升，爆款车型覆盖广
报告期内，公司以三电壳体、智能驾驶壳体为核心的新能源业务实现收入13.92 亿元，占比超 60%。基于在手项目不断量产，公司对华为、汇川、比亚迪等客户销售额快速增长，以上客户已跻身公司主要客户行列，成为收入增长的主要来源。
目前公司新能源客户主要为法雷奥、大陆、华为、汇川等国际国内知名 tier1及特斯拉、比亚迪等头部新能源整车厂，客户结构良好。终端配套来看，新能源爆款车型如小米、理想、问界等均配备公司产品。
报告期内公司获得比亚迪 2024 年度“优秀供应商”、法雷奥 2024 年度“可
持续发展最佳表现奖”、威睿公司 2024 年度“优秀交付保障奖”、汇川 2024 年度“质量预防奖”等奖项，并连续三届被中国铸造协会评为“中国压铸件生产企业综合实力 50 强”。
2、新能源电机电控壳体组件、自动变速箱阀体发展迅速，产品价值量提升
新能源电机电控壳体组件、自动变速箱阀体等细分产品系公司优势产品，赢得了客户的深度信赖。自动变速箱阀体方面，与国内某头部新能源整车厂、长城、博格华纳集团、长安等客户建立了稳定合作关系，尤其占据该头部新能源整车厂混动车型的较高市场份额。电机电控壳体组件系公司向新能源业务转型后重点拓展的领域，发展了特斯拉、华为、汇川、长城、比亚迪、法雷奥集团、大陆集团等知名客户。上述产品质量可靠、性能优越，与客户合作良好，系公司业务发展的基石。
报告期内，公司电机电控壳体组件业务增长较快，尤其在多合一壳体领域已形成技术及经验优势，由于该类产品较多采用大吨位压铸机一次压铸成型，较传统燃油车零部件尺寸更大，产品价值量明显提升。凭借出色的产品质量和良好的口碑，公司持续获得三电壳体、自动变速箱阀体项目定点，有望进一步提升市场份额。
3、产能释放进程加快
安徽马鞍山生产基地 2022 年下半年开始逐步投产，建有压铸车间、铝件机加工车间、模具车间、钢件车间等，布局 30 余台压铸机及多台精密机加工设备，
聚焦中大型铝合金精密压铸件生产，2024 年实现产值 8.9 亿元，预计 202