柳化股份:柳化股份2024年年度股东会会议资料

柳州化工股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
柳化股份董事会
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东会议程......1
议案一：2024 年度董事会工作报告......3
议案二：2024 年度监事会工作报告......8
议案三：2024 年年度报告及其摘要......11
议案四：2024 年度财务决算报告...... 12
议案五：2025 年度财务预算报告...... 14
议案六：2024 年度利润分配预案...... 15
议案七：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案......16
议案八：关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案......18
议案九：关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案......19
议案十：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案......21
议案十一：关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案......23
2024 年度独立董事述职报告......24
2024 年年度股东会议程
一、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30
二、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室
四、会议议程
议程 会议内容 文件 主持人或报告人
1 宣布现场到会股东人数和代表股数 陆胜云
2 宣布会议开始 陆胜云
3 宣读 2024 年度董事会工作报告 议案一 陆胜云
4 宣读 2024 年度监事会工作报告 议案二 牟 创
5 宣读 2024 年年度报告及其摘要 议案三 陆胜云
6 宣读 2024 年度财务决算报告 议案四 陆胜云
7 宣读 2025 年度财务预算报告 议案五 陆胜云
8 宣读 2024 年度利润分配预案 议案六 陆胜云
9 宣读关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 议案七 陆胜云
10 宣读关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案 议案八 肖泽群
11 宣读关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 议案九 陆胜云
12 宣读关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 议案十 陆胜云
13 宣读关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案 议案十一 牟 创
14 宣读 2024 年度独立董事述职报告 独立董事
15 与会股东及股东代表发言及提问
16 与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决
17 统计现场表决情况 点票人和监票人
18 宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会） 陆胜云
19 网络投票结束并合并投票结果后复会
20 宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东会决议 陆胜云

21 宣读法律意见书 律 师
22 宣布会议结束 陆胜云

议案一：2024 年度董事会工作报告
各位股东、各位股东代表：
受董事会委托，我现在向大会作《2024年度董事会工作报告》，请予审议。
2024年，公司董事会按照相关法律、法规以及公司章程的规定，以公司《董事会议事规则》为指引，对权限范围内的重大事项履行相应的审议、审批程序，认真贯彻股东大会各项决议，下属各专业委员会能够依规履行职责，公司董事能够勤勉尽责履行义务，积极参加有关培训，按时出席董事会、股东大会，以对董事会和股东大会负责的态度，参与公司重大事项的决策和重要信息披露的审核。
一、董事会主要工作
（一）董事会决策及股东大会决议执行情况
2024年，共召开董事会会议9次，其中现场会议1次，通讯方式召开4次，现场结合通讯方式召开4次。会议审议了定期报告、聘任年度审计机构、增补公司独立董事、修订公司章程、董事会年度工作报告、下属委员会年度履职报告、日常性关联交易、召开股东大会等事项。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
2024年，董事会召集召开年度股东大会1次，临时股东大会3次，根据公司章程的规定将董事会审议的年度报告、聘任年度审计机构、增补公司独立董事、日常性关联交易、修订公司章程等事项提交股东大会审议，并认真执行股东大会决议。
（二）董事会专业委员会运作情况
报告期，董事会下设各专业委员会较好地履行了其应尽的职责，能够在职权范围内积极地为董事会决策提供相关建议和意见。
2024年，董事会审计委员会共召开会议5次，审议公司定期报告、财务报表、关联交易、聘任年度审计会计师事务所等；监督和评估内部控制的有效性，审阅公司内部控制制度的修订及执行报告，对公司内部控制工作进行监督和有效性评估；监督及评价外部审计机构工作，对公司内部审计等事项提出专业的指导意见等。
2024年，董事会薪酬委员会召开会议1次，审查了2023年度公司高级管理人员薪酬考核及兑现情况，检查公司2023年度董事会基金提取和使用情况等。
2024年，董事会提名委员会召开会议2次，审议增补公司独立董事的议案。
（三）公司治理

报告期，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，强化规范运作和信息披露，提高公司治理水平，组织修订《公司章程》《内部控制管理手册》《合规管理制度》《全面风险管理制度》等规范性文件，为公司治理体系提供制度保障。目前公司的治理情况基本符合中国证监会的有关要求。
（四）信息披露及投资者关系管理
公司严格按照法律、法规及公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露公司的重大事项，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东以平等的机会获知公司公告的信息，充分保护公司股东特别是中小股东的知情权。
报告期内，公司严格按照法律、法规及公司《公司内幕信息知情人登记管理制度》有关规定，做好定期报告及相关重大事项等内幕信息及有关知情人的保密、登记、披露、报备等各项管理工作，有效维护公司信息披露的公平原则。
本年度，公司编制并披露了2023年年度报告以及2024年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等定期报告；根据公司生产经营情况及其他重大事项，及时向投资者披露了公司涉及诉讼进展情况、会计政策变更、各季度主要经营数据、聘任外部审计机构、增补独立董事、年度业绩说明会及章程修订等重大事项的临时公告，共在交易所网站和上海证券报上发布公司临时公告37份，共在交易所网站公开发布公司信息披露文稿70篇，共向交易所报送报备文件86个，未发生信息披露和报备文件出现错、漏的情况。
本年度，公司还在上海证券交易所上证路演中心召开了由董事长（总经理）带队、独立董事代表等一起参加的年度业绩说明会、半年度业绩说明会，为公司与投资者加强沟通与交流提供了更好更便捷的渠道。
（五）内部控制建设
公司持续完善内部控制体系建设。2024年，公司结合新公司法的实施，组织修订了《公司章程》。在制度建设方面，公司根据适用法律法规和标准要求，结合公司实际，认真组织开展合规风险辨识、评价，并将风险评价结果与合规管理要求密切衔接，发布《合规管理制度》《全面风险管理制度》《内控手册》《风险预警管理办法》《合规管理程序》《合规审查工作管理办法》《重大经营风险事件报告管理办法》等合规管理规范性文件。同时，公司制定了制度修编计划，全年共梳理公司现有制度103项，修订新增制度共计63项。通过制度修订完善，公司制度体系日益健全，安全生产管理更规范、履行合规义务能力更强，有利促进公司年度生产经营目标的实现。
在管理体系建设方面，报告期，依托公司原有内部控制规范体系，整合全面风险管理、合规义
务等管理，创建合规、全面风险、内部控制“三合一”管理体系，并配套保障管理体系运行相关制度。报告期内，公司各项内部控制制度得到了有效的执行，不存在内部控制重大缺陷情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内控审计报告。
二、2024年公司生产经营情况
2024年，公司紧紧围绕既定的生产经营计划，通过抓安全、严管理、强质量等措施，保证生产系统实现长周期、稳定、安全、高产、低耗运行，公司去年实施完成的双氧水稀品装置6万吨/年扩产技术升级项目和年产2万吨双氧水浓品项目发挥了较好的作用，27.5%双氧水产量较上年同期增加34.50%，单位制造成本较上年同期下降4.42%；50%双氧水则很好的起到了调节产品结构的作用，本报告期较好的完成经营业绩，实现营业收入16,489.40万元，同比增长16.20%；实现净利润3,017.53万元，扣非后净利润3,367.53万元。
（一）严守安全底线和环保红线，保障生产经营正常秩序
2024年，公司忠实履行企业社会责任，率先在双氧水固定床生产系统采用全酸性工艺、积极对污水预处理站进行扩能提质改造，持续强化安全环保生产责任制履职考核，不断提升员工安全环保意识和技能，大力推动实施公司安全生产治本攻坚三年行动方案，规范安全环保设施运行管理，强化安全环保隐患排查治理，完善安全监视和防控措施，有效管控安全和环境风险，持续夯实安全生产和环境管理基础，报告期内未发生任何生产安全和环境污染事故，实现了“安环三个零”（重大安全事故为零，重大工艺设备事故为零，重大污染事故为零）的目标，为维护公司正常生产经营秩序保驾护航。
（二）眼睛向内挖潜力，降本增效发挥重要作用
公司高度重视技改对降本增效的关键作用。报告期，公司努力发挥技改项目潜能，对生产系统进行填平