正裕工业:2024年年度股东大会会议资料

浙江正裕工业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月
浙江玉环

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
2024 年度股东大会会议议案 ...... 7
议案 1：公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 7
议案 2：公司 2024 年年度报告及其摘要 ...... 13
议案 3：2024 年度内部控制评价报告 ...... 14
议案 4：公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 15
议案 5：关于公司 2024 年度财务决算的议案 ...... 21
议案 6：关于未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划的议案 ...... 26
议案 7：2024 年年度利润分配方案的议案 ...... 27
议案 8：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 28
议案 9：公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 29
议案 10：公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 30
议案 11：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 31
议案 12：关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的议案 ...... 32
议案 13：关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案 ...... 33
议案 14：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 ...... 37
议案 15：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 ...... 43议案 16：关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事
宜的议案 ...... 45
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江正裕工业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2024 年 5 月 16 日上午
9:00~11:30，下午 13:30~17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表（以下统称“股东”）在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
四、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
五、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式
详见公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）
八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 13:00 签到时间：12:30-13:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25， 9:30—11:30 ，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00
会议地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号公司会议室
会议召集人：公司董事会
一、 签到、宣布会议开始
1、 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料
（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、 宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、 推选现场会议的计票人、监票人
4、 宣读大会会议须知
二、 宣读股东大会审议议案
议案 1：《公司 2024 年度董事会工作报告》；
议案 2：《公司 2024 年度报告及其摘要》；
议案 3：《2024 年度内部控制评价报告》；
议案 4：《公司 2024 年度监事会工作报告》；
议案 5：《关于公司 2024 年度财务决算的议案》；
议案 6：《关于未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划的议案》；
议案 7：《2024 年年度利润分配方案的议案》；
议案 8：《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案 9：《公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；
议案 10：《公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 》；
议案 11：《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
议案 12：《关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的议案》；

议案 13：《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；
议案 14：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；
议案 15：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
议案 16：《 关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
三、 审议、表决
1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
2、大会对上述议案进行审议并投票表决
3、计票、监票
四、 宣布现场会议结果
1、宣读现场会议表决结果
五、 等待网络投票结果
1、宣布现场会议休会
2、汇总现场会议和网络投票表决情况
六、宣布决议和法律意见
1、宣读本次股东大会决议
2、律师发表本次股东大会的法律意见
3、签署会议决议和会议记录
4、宣布会议结束

2024 年度股东大会会议议案
议案 1：公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东或授权代表：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《浙江正裕工业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的有关规定，公司董事会在对2024 年度工作情况进行回顾和总结以及对2025年度工作进行规划的基础上，编制了董事会2024年度工作报告，详细内容请见附件。
该议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
浙江正裕工业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日
附件：《浙江正裕工业股份有限公司2024年度董事会工作报告》

浙江正裕工业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入230,295.23万元，同比增加30.98%，主要系产能释放，业务规模增长所致；实现归属于上市公司股东的净利润7,146.32万元，同比增加21.39%；期末归属于上市公司股东的净资产123,169.57万元，同比增加6.41%。
二、2024 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开10次会议，董事会的召开与表决程序符合《公司章程》等相关规定。公司全体董事严格按照《公司章程》和相关议事规则，以公司持续经营及稳健成长为基础，以维护全体股东尤其是中小股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，保障公司持续健康稳定发展。会议具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过了：
1、公司 2023 年度董事会工作报告
2、公司 2023 年度总经理工作报告
3、公司 2023 年度报告及其摘要
第五届董事会第四 2024 年 4 月 18 日 4、董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
次会议 5、2023 年度独立董事述职报告
6、2023 年度内部控制评价报告
7、关于公司 2023 年度财务决算的议案
8、2023 年度拟不进行利润分配的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案

10、关于 2023 年度计提信用减值损失及资产
减值损失的议案
11、公司董事 2024 年度薪酬方案的议案
12、公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的
议案
13、关于 2024 年度向金融机构申请综合授信