致远互联:北京致远互联软件股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码:688369 证券简称:致远互联
北京致远互联软件股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
2024 年年度股东大会会议议案......7
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 7
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 21
议案三：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 ...... 26
议案四：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案 ...... 27
议案五：关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案 ...... 33
议案六：关于公司续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案 ...... 34
议案七：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 35
议案八：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 36
议案九：关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案 ...... 37
议案十：关于增补独立董事的议案 ...... 38
听取工作报告：《2024 年度独立董事述职报告》 ...... 39
北京致远互联软件股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，保证股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。
二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，可在签到处登记。会上，主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。每位股东及股东代理人发言时应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的问题，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并在表决票对应位置打“√”。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机或将其调至静音状态，谢绝录音、录像及拍照。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施予以制止，并报告有关部门处理。
十一、股东及股东代理人出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式：
1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00
2、现场会议地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多功能厅
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合
4、网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人致辞，宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东及代理人人数及其持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例。
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人、监票人
（五）逐项审议各项议案
（六）听取 2024 年度独立董事述职报告
（七）针对大会审议议案，与会股东及代理人发言及提问
（八）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，宣读表决结果
（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）宣布现场会议结束

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2024 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，董事会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行义务及行使职权，积极开展董事会各项工作，严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，持续完善公司治理，促进公司规范运作、科学决策，保障了公司良好运作和可持续发展，充分维护了公司和股东的合法权益。公司全体经营管理层在董事会的领导下，紧密围绕着公司的战略规划和经营目标积极落实开展各项工作，不断提高公司的管理水平和运营效率，有效推进了公司各项业务稳健发展。
公司董事会对 2024 年度董事会主要工作情况进行了总结，并编制了《2024年度董事会工作报告》，详细内容请见附件。
本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《北京致远互联软件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
附件：
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2024 年度董事会工作报告
2024 年，北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展。
一、公司 2024 年度总体经营情况
2024 年，公司处于变革升级的关键阶段，坚持从协同办公到数智化协同运营平台（AI-COP）的升级路径，保持战略定力与创新韧性，通过 AI 技术重构产品价值，依托信创政策抢占市场高地。尽管短期面临压力，但凭借坚定的产品和技术投入、可持续深耕的客户群和生态伙伴体系，为公司全面发力奠定了坚实的基础。公司经营以“协同运营”为体，以“AI+信创”为翼，持续为客户提供数字化和智能化运营管理价值。
报告期内，全年实现营业收入 84,652.58 万元，同比下降 18.97%，企业端
订单增长 8.7%，签约金额百万以上订单增长 27.2%，政务端订单承压较大，下滑29.2%；公司加强了技术平台的能力和 AI 应用的投入，研发支出 21,288.47 万元，同比减少 10.09%，研发投入占营业收入 25.15%，较上年增加 2.48 个百分点，持续的研发投入，夯实平台和产品的核心竞争力，提升了解决方案的交付能力。
2024 年度主要经营与业务情况：
1、客户价值经营与聚焦突破
（1）企业业务
报告期内，公司以平台的技术突破、产品的分层覆盖，AI 应用落地以及信创政策的支持，加强了在央国企、制造业、医疗等关键行业的市场领先地位。
面向央国企和集团型客户，通过平台能力满足其集团管控、流程管控、智能
门户等组织运营管理需求，推出央国企一体化平台统建方案、国有资产运营、内控合规、投资项目管理、流程运营中心等解决方案。报告期内，为中国石油天然气集团有限公司、中海集团、中国中车、中国中铁、中国出版集团有限公司等多家大型央国企集团客户提供覆盖信创改造、综合办公、流程贯通、行业化定制以及新技术场景应用服务，公司在央国企市场取得显著突破，一级央企客户触达率超过 30%，央国企客户合同金额同比增长 20.8%，信创专版产品合同金额增长44.3%，成为大型组织信创综合办公首选品牌。
面向中型及中大型客户，持续加强行业深耕和打造精品化解决方案。报告期内，智能制造业、教育、金融、医疗等行业取得进一步突破，其中智能制造业客户合同金额同比增长 28.2%，其他细分行业也保持一定增长，并专门针对经销伙伴增加了行业化产品，提升了行业化复制能力和项目交付能力，实现中端客户市场规模的覆盖和价值提升。同时，新增了工业互联网、国资资产运营、律所业务管理、IT 服务运营管理以等多种领域级产品，并提供数字化采购管理、项目管理、财税票档信息化等多种领域解决方案。
面向中小企业，提供“开箱即用”的 A6 启航版标准产品，降低企业数字化门槛，提升了企业管理效率。
（2）政务业务
报告期内，公司深化区域一体化经营，加速政务产品数智化升级。构建了集AI 应用开发能力、低代码业务定制能力、业务流程优化能力、数据资产服务能力于一体的一体化智能政务平台，将 AI 技术全面融入政府治理、服务及履职体系，实现在业务场景下的信创融合、智能驱动和广泛连接。
生态合作体系全面升级，与钉钉达成战略合作并联合发布“致远钉”，基于“平台+端”模式打造超融合、一体化政务数字化协同平台。与华为联合发布政务大模型解决方案，共同推动大模型在政务办公、服务、治理领域落地。与黄石市国投数字产业集团有限公司、遵义市大数据集团有限公司、甘肃武威市天马行大数据运营有限公司、国建大数据科技（辽宁）有限公司等多家地方大数据公司基于应用开发、平台集成、产品共研达成价值共创、融合发展。
2、产品、平台与技术发展
报告期内，公司持续加大产品、平台与技术的投入，根据公司的客户分层经
营和价