福昕软件:福建福昕软件开发股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

福建福昕软件开发股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
中国·福州
二○二五年五月

目 录

福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......3
福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......5
议案一：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案......7
议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......8
议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......16
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......21
议案五：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案......26
议案六：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......28
议案七：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案......29
议案八：关于开展金融衍生品套期保值业务的议案......30
福建福昕软件开发股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为保障福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《福建福昕软件开发股份有限公司章程》《福建福昕软件开发股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、公司设股东大会会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，授权委托书须授权人签章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东（或股东代理人）应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东（或股东代理人）同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要；如超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为提高股东大会议事效率，在就股东（或股东代理人）的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。表决票填毕由大会工作人员统一收票。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次会议由公司聘请的北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声设置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于召开 2024
年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

福建福昕软件开发股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 19（星期一）下午 15 时 00 分
2、现场会议地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218
会议室
3、召集人：福建福昕软件开发股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东（或股东代理人）进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举会议监票人、计票人成员
（五）审议会议议案
议案一：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；
议案二：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
议案三：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
议案四：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
议案五：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

议案六：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
议案七：《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
议案八：《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》。
（六）与会股东（或股东代理人）发言及提问
（七）现场与会股东（或股东代理人）对各项议案投票表决
（八）统计表决票，宣布现场表决结果及网络投票结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署相关会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
议案一：
关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关要求，公司编制了《2024 年年度报告》及摘要，并由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报
告 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年年度报告》和《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
二〇二五年五月十九日
议案二：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司制定的《公司章程》《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行了相应的职责和义务，并编制了《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。同时，本次股东大会将听取公司独立董事
的述职报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（肖虹）》《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（林涵）》和《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（牛玉贞）》。
本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，后附公司《2024年度董事会工作报告》，现提请股东大会审议。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
二〇二五年五月十九日
福建福昕软件开发股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律规定、规范性文件以及公司制定的《公司章程》《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行了相应的职责和义务，持续提升公司治理及科学决策水平，积极维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范化管理。现就 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度主要经营情况
2024 年，公司依托既定的“订阅优先”和“渠道优先”双转型战略，稳健运营并逐步显现转型成效。与此同时，公司开启了一条着眼于长远发展的运营分拆新路径：由“福昕国际”与“福昕中国”构成的两大业务体系，在战略规划、人员配置、数据管理、产品研发以及知识产权等多个维度，逐步实现独立运营，协同推动公司更长效的高质量发展。
在董事会、经营管理层及全体员工的共同努力下，公司实现营业收入71,113.54 万元，较上年同期增长 16.44%。若剔除外币汇率波动对收入的影响，公司营业收入较上年同期实际增长 15.66%，收入增速显著提升，已逐步恢复至公司双转型前的增长幅度水平。此外，实现公司 2024 年年度综合业务额达112,166.23 万元，较上一年度同期增长 31.94%，整体业务呈现良好增长趋势。归属于母公司所有者的净利润方面，由于公司营业收入实现增长，以及形成的几笔大额非经常性收益，共同推动公司净利润由负转正为 2,695.83 万元。然而，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-20,194.18 万元，较上年同期亏损