中国西电:中国西电2024年年度股东大会会议资料

中国西电电气股份有限公司
（601179.SH）
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月 16 日

目录
议案 1
关于 2024 年度董事会工作报告的议案...... 3议案 2
关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 13议案 3
关于 2024 年度财务决算报告的议案...... 18议案 4

关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红规划的议案 ...... 25
议案 5
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 27议案 6
关于 2025 年度货币类衍生业务计划的议案 ...... 28议案 7
关于选举非独立董事的议案...... 32议案 8
关于选举独立董事的议案...... 36议案 9
关于选举非职工代表监事的议案...... 39听取报告
独立董事 2024 年度述职报告...... 41
议案 1
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司《2024 年度董事会工作报告》已经第四届董事会第三十四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
附件：2024 年度董事会工作报告
中国西电电气股份有限公司
第四届董事会
附件
2024 年度董事会工作报告
2024 年，中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董
事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度规定，统筹兼顾国资管理和证券市场监管规则要求，忠诚履职、勤勉尽责，引领公司高质量发展。现将有关情况报告如下：
一、2024 年董事会工作情况
（一）秉持规范运作，有效发挥公司治理效能
一是科学规范召开董事会会议。本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策。2024 年共召开 10 次董事会会议，其中以现场方式召开会议 5 次，以通讯表决方式召开会议 5 次，所有董事均出席会议，审议通过公司定期报告、关联交易、事务所选聘等 50 项提案，会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司重大经营管理事项决策及时有效。
二是扎实保障专委会有效运行。科学设置 4 个专门委员会，
按照监管规则设立独董专门会议，注重发挥委员会对董事会的决策支持作用。2024 年共召开独董专门会议 4 次，审议通过 7项提案；战略规划及执行委员会会议 1 次，审议通过 8 项提案；审计及关联交易控制委员会会议 7 次，审议通过 22 项提案；考
核和薪酬委员会会议 2 次，审议通过 2 项提案；提名委员会会议 3 次，审议通过 4 项议案。独立董事、委员会委员恪尽职守，相关提案通过审议后提交董事会决策，确保规范决策，不断提高董事会决策的科学性和专业性。
三是认真落实股东大会决议。组织召开年度股东大会 1 次、
临时股东大会 2 次，审议通过利润分配、关联交易、选举董监事等 17 项提案。公司董事会严格依法依规履行职权，认真高效组织实施股东大会决议事项，落实权益分派相关工作，2023 年度及 2024 年前三季度累计向全体股东派发现金红利 6.51 亿元（含税）。动态监控日常关联交易执行情况，确保关联交易决策规范周严，发生的交易额度在股东大会批准范围内。
（二）聚焦功能定位，持续增强公司治理水平
一是充分发挥董事会核心功能。积极构建“一核四极”现代产业体系，加快转型升级，加强投资管理，强化产业研究，推动延链补链。制定董事会年度工作计划，统筹会议安排，严把审议程序，确保提案准确完整、决策程序周严完备。统筹发展和安全，持续健全风险管理体系，合规管理体系和内部控制体系，聚焦产业投资、重大项目投建运转、安全生产等重点领域，加强监控分析，守住风险底线。
二是统筹推进子企业董事会建设。始终坚持把加强党的领导和完善公司治理有机统一，推动党的领导与公司治理深度融合。动态调整应建董事会企业范围，规范设立结构多元、内外制
衡、交叉融合的董事会，推动制定董事会建设工作方案，指导设立审计与风险委员会，持续深化董事会职权有效落实，董事会整体治理水平稳步提升。修订《子企业外部董事管理办法》，积极组织董事参加专题培训，开展考察调研，出席重要会议，建立日常信息报告机制，充分保障外部董事履职行权。
（三）筑牢合规意识，切实提高信息披露质量
一是提升信息披露规范水平。严守信息披露标准，强化底线思维、规则意识，以监管规则为准绳，以投资者需求为导向，不断提升信息披露工作质量。编发《重点信息披露指标及事项清单》《关于进一步加强信息披露管理有关事项的通知》等，聚焦重点关键环节，确保信息披露合规周严。按时保质编发定期报告，依法合规披露重要事项，全年共披露各类信息 92 份，其中定期报
告 4 份、临时公告 57 份，其他各类信息 31 份。
二是拓展信息披露深度广度。有效响应投资者需求，规范自愿性信息披露标准，对产品中标、投关活动情况等进行披露，不断提升公司透明度。全面贯彻新发展理念，完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，连续两年披露 ESG 报告，全方位展示公司践行央企责任成果，获评 2024 年 ESG 金牛奖“央企五十强”，进一步增进投资者对公司发展的多维度认识了解，提升公司资本市场形象。
（四）强化投关管理，积极搭建沟通交流渠道
一是积极回报广大投资者。贯彻落实国务院国资委提高央
企控股上市公司质量要求，积极响应资本市场号召，围绕“提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感”，制定并落实《“提质增效重回报”行动方案》。深化投资者关系管理，加强与投资者的信息沟通，连续多年制定并披露《投资者关系管理计划》。回报投资者信任，2024 年度开展中期、三季度多次分红，与投资者共享公司发展成果，切实履行上市公司责任义务，促进资本市场平稳健康发展。
二是深化多维度互动交流。建立完善常态化业绩说明交流机制，通过可视化财报结合定期报告立体展现公司发展成效。全面真实解读公司经营情况，召开业绩说明会 4 次，回复率 100%，有效回应市场关切，获评中上协“上市公司 2023 年报业绩说明会优秀实践”奖项。落实“请进来、走出去”的交流模式，积极参加专业机构线上交流会、线下策略会，举办年报业绩交流会，开展专业投资机构交流 20 余次，向市场有效传递公司发展成果和价值，增进市场对公司的了解与认同，公司市值稳步提升，价值创造与价值实现齐头并进。
二、2024 年经营情况
2024 年公司锚定高质量发展首要任务，优化产业结构，抢
抓市场开拓，加快科技创新，深化改革攻坚，企业发展呈现出向上、向好、向优态势。全年实现营业总收入 222.81 亿元，同比增长 5.07%；实现归属于母公司股东的净利润 10.54 亿元，同比增长17.50%；经营活动现金流净额34.99亿元，同比增长176.57%，
荣获“中央企业先进集体”荣誉称号。
（一）抢抓机遇，产业发展蹄疾步稳
一是产业布局不断拓展。发挥科创板上市公司融资平台作用，西高院收购河高所，设立西高院厦门公司，试验检测业务形成多地联动、一体化协同的发展格局。明晰配网业务发展路径，提级管理配网业务，启动西安配网基地建设，新建西电济变智能箱变产线，配网投标主体和网内产品资格培育步伐加快。
二是投资赋能加力提速。实施变压器特高压产线精益提升等工程，有效缓解变压器主机及配套企业产能瓶颈。发布《战略性新兴产业工作方案》，超级电容器产业等加快布局，完成西开有限电气测控等产业裂变发展，增资西开智慧服务，运维检修业务持续升级。
三是转型升级步伐加快。高新园区一期主要施工基本完成，科创楼具备使用条件，产线陆续进场安装调试，二期项目稳步推进。天水合金、西电中特等 6 家企业入选国家级、省级专精特新“小巨人”企业，西开电气、西电电力系统获评“国家级绿色工厂”，西电济变节能干式变压器荣获山东省制造业单项冠军。
（二）向新而行，科技创新成果丰硕
一是顶层设计优化完善。召开公司科技创新大会，发布科创30 条，组建智慧电气研究院、重塑重大电气装备研究院，重构两级研发体系。科技创新持续发力，研发投入 11.27 亿元，研发投入强度 5.08%。成功申报“550 千伏大容量真空开断环保气体
绝缘型 GIS”“大型光伏中压直流发电系统及核心部件关键技术”等国家级项目 7 项。
二是核心技术不断突破。世界首支 40000 安胶浸纸电容式
大电流套管通过国家级行业鉴定，国资委“1025”二期攻关圆满收官。成功研制世界首台 210 千安环保型发电机快速断路器、国内首台采用国产有载分接开关的网侧 750 千伏换流变压器、国内
首台±550 千伏直流 GIS 等高端产品。“自主可控 550 千伏/80 千
安超大开断容量交流开关”“混合换相换流阀”等 8 项重大装备入选国家能源局、国家工信部首台套目录。
三是创新创效硕果累累。低噪声特高压电抗器、自主化光控换流阀阀控系统等 39 项新产品通过行业鉴定，其中国际领先水平 32 项。制修订国际标准、国家标准各 14 项。“电流零点主动调控的电弧开断技术及系列产品开发”“极端服役环境用高压断路器触头制备技术及产品应用”荣获国家科技进步奖二等奖，获得省奖、行业奖 32 项。
（三）众志成城，市场业绩多点突破
一是两级营销成效凸显。建立“一级统领、二级支撑”营销体系，贯彻全员营销理念，两级协同合作，有力推动重点项目中标和国网集采份额提升。与国网、南网以及“五大六小”发电集团等建立了常态化沟通机制，与国网陕西、华能陕西、陕西有色、宁德时代等多家企业达成了战略合作意向，开创合作共赢新局面。
二是网内市场提质扩量。特高压市场占有率持续保持行业
领先，实现了“柔直阀”首次突破。国网总部集采中标市场占有率稳居行业第一，中标量、占有率再创历史新高。配网市场拓展成效显著，累计在 7 个省份实现中标。南网市场份额不断提升，成功中标南网抽水蓄能电站项目设备。蒙网市场组合电器、隔离开关产品市场占有率领先。
三是网外市场加速推进。电源、工业市场中标量稳步提升，中标华电新能源主变、华能箱变等框架标。核电市场斩获国内首台百万核电机组主变项目，海上风电市场连续中标多个海上升压站，抽水蓄能市场中标三峡集团多个电站发断产品。
四是国际市场再创新高。新签合同额稳步提升，国际业务范围扩大至土耳其、意大利、瑞典等国家。设备类出口占比提升，中标巴西东北部新能源送出特高压直流项目换流变设备、土耳其阿库尤 550 千伏组合电器项目。西高院成为中国唯一沙特电力公司认可高压 GIS 报告的实验室。
（四）改革破题，管理质效显著提升
一是发展活力持续激发。改革深化提升行动稳步推进，赋予“科改企业”“双百企业”更大改革自主权，获评国资委“一标杆两优秀”优异成绩。2 篇案例入选国资委基层国有企业改革深化提升行动案例集。推动划小核算单元改革，“一企一策、一业一策”完善经营业绩考核体系。
二是精益管控集约高效。稳步推进共享中心建设，统一公司“业务场景+核算逻辑”规则，实现财务核算标准化、流程化和自
动化。资金集中结算全覆盖，融资规模同比下降，利息支出同比减少，4 家企业入围工信部设备更新改造再贷款贴息名录。数字西电建设初见成效，建设经验入选中国信息协会能源企业信息化管理创新案例，西电避雷器、西电西变荣获市级数字化转型示范企业称号。
三是质量安全夯