中源协和:中源协和细胞基因工程股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

中源协和细胞基因工程股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 20 日

中源协和细胞基因工程股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日 9:15-15:00。
会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。
会议出席人：
1、2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的股东大会见证律师。
会议议程：
一、宣布会议正式开始；
二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；
三、选举监票人；
四、审议各项议案，股东提问与解答；
编号 议案内容
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》
3 《公司 2024 年年度报告》全文及摘要
4 《公司 2024 年度财务决算报告》
5 《公司 2024 年度利润分配预案》
6 《公司 2025 年度财务预算报告》
7 《关于公司董事 2024 年度薪酬确认和 2025 年度薪酬方案的议案》

8 《关于公司监事 2024 年度薪酬确认和 2025 年度薪酬方案的议案》
五、公司独立董事作 2024 年度述职报告；
六、股东对上述议案进行投票表决；
七、宣读表决结果；
八、宣读股东大会决议；
九、宣读本次股东大会召开的法律意见书；
十、签署股东大会决议，会议记录等；
十一、宣布大会结束。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

中源协和细胞基因工程股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：
一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会设立大会秘书处。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言须向大会秘书处登记。
五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题。
六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。
七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
报告期，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定履行职责，依法合规运作，全体董事忠实勤勉，科学决策，不断规范公司治理，促进公司持续健康稳定发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、董事会 2024 年运作情况
（一）规范运作情况
1、董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会共召开 8 次会议，其中：1 次现场表决、7 次通讯表决，
审议了 32 项议案，议案通过率达 100%。公司全体董事勤勉履职，按时出席董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，积极发表意见，为公司整体发展提供有效的建设性意见；各位董事通过现场会议深入了解公司经营状况、财务数据和重大事项等。报告期内董事会严格依法规范运作，会议决议合法有效，各项决议总体得到有效实施。
2、董事会执行股东大会决议情况
2024 年，公司董事会共召集 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，审议
了 11 项议案，议案通过率达 100%。董事会根据法律法规等的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保决议能够有效实施。
3、董事会下设各专业委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，审计委员会召开了 9 次会议，提名委员会召开了2 次会议，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议。各委员会分工明确，权责分明，严格依照法律法规以及相关工作细则履行职责，认真审核公司财务信息；监督及评估内外部审计工作和内部控制；组织完成公司会计师事务所选聘等工作；审核
公司董事、高管任职资格、薪酬等事项；为董事会科学决策提供了专业的参考意见和建议。
4、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照法律法规等相关规定，充分发挥“决策智囊+合规哨兵+专业智库”三重角色的效能，积极出席董事会会议、专门委员会会议和股东大会，仔细审阅公司提供的相关会议资料，认真审议各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见；利用现场会议以及子公司的现场调研，对公司生产经营等情况进行深入的了解，日常听取公司管理层对公司生产经营、财务状况、重大事项进展情况以及董事会决议执行情况等的汇报。报告期充分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，并主动加强与监管机构及中介机构的沟通，切实落实监管要求，保障了公司股东尤其是中小股东的利益。
（二）日常工作情况
1、信息披露情况
在当前监管部门“严监管、防风险、促发展”的理念引领下，董事会高度重视信息披露工作，以合规性为前提，及时、公平地进行信息披露，所披露信息真实、准确、完整，同时力求简明清晰、通俗易懂，确保投资者及时全面了解公司经营成果、财务状况和重大事项等。加强与监管、中介机构的事前“预沟通”，落实监管指导意见及专业建议。报告期内，公司共披露定期报告 4 项，临时公告53 项，信息披露工作整体及时、合规、完整。
2、投资者关系情况
随着细胞行业的发展，以及公司在干细胞药物方面取得的进展，2024 年公司在明确了“有业绩的创新药”上市公司的基础上，重点与资本市场沟通公司在干细胞新药研发方面进展及发展前景，获得了资本市场对公司在干细胞行业地位的认可。
一是多渠道、针对性地与投资者进行沟通。公司持续与中小投资者进行全方位沟通，通过接听投资者电话、回复 E 互动、接待到访参观等，与投资者形成良好互动；同时更加积极的与机构投资者沟通交流，通过参加线上线下策略会、开展路演及反路演，介绍公司业务布局和发展方向的基础上，重点交流公司干细胞药物研发情况和行业地位等，增强了机构投资者对公司未来发展的信心，获得了
资本市场的关注与认可，先后获得民生证券、方正证券等研报推荐，公司股东结构进一步优化。
二是通过年度和半年度业绩说明会的沟通渠道，集中高效与投资者沟通。2023 年度业绩说明会通过董事长致辞向投资者传达了公司“做有业绩的创新药公司”的定位，提出了企业要进入提质增效高品质发展阶段；总经理致辞、企业宣传视频，介绍了公司业务发展和 2023 年度业绩情况，提升投资者信心；独立董事的致辞向投资者，特别是中小投资者介绍了公司治理、独董履职和回应投资者关切等关心的问题；“云参观”视频带领投资者参观精准诊断板块的重要子公司中杉金桥和无锡傲锐东源，增进对诊断业务的了解；全方位展示了公司情况。年度业绩说明会和半年度业绩说明会已经成为投资者了解公司发展、与公司沟通的重要渠道。
三是积极回应投资者关切。2024 年面对资本市场的波动，公司积极开展回
购，2024 年 7 月 31 日，公司完成股份回购，累计回购公司股份 12,052,740 股，
占公司总股本的比例为 2.58%，资金总额达 2 亿元。
四是积极履行社会责任，开展 3.15、国家安全日、5.15、民法典、防非宣传月、股东来了、金融宣传月、社区网格化投教、公平竞争宣传周、世界投资者周、宪法宣传周等宣传活动，取得良好效果。
3、公司治理情况
公司建立了由股东大会、董事会、监事会等组成的治理结构，股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构，三者与公司管理层权责明确，各司其职，规范运作。公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了各项规章制度。
报告期，公司顺利完成了股份回购工作，积极维护了公司价值及股东权益；为完善和健全公司的分红机制，制定了《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》；董事会适时制定《公司会计师事务所选聘制度》、《公司委托理财管理制度》等，并顺利完成会计师事务所选聘工作，以及使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，努力为公司和股东谋取更多的投资回报；完成选聘高级管理人员工作。
二、公司 2024 年主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 15.85 亿元，实现归属于上市公司股东的净利
润 1.00 亿元，归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润 1.20 亿元，基本每股
收益 0.22 元/股。
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2024 年 2023 年 本期比上年同期
增减(%)
营业收入 1,585,423,174.42 1,589,723,333.73 -0.27
归属于上市公司股东的净 100,352,111.08 106,452,669.85 -5.73
利润
归属于上市公司股东的扣 120,263,926.03 126,708,960.65