城市传媒:青岛城市传媒股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

城市传媒 600229 2024 年年度股东大会会议资料
青岛城市传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月 16 日

会议须知
为维护广大投资者合法权益，规范股东行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：青岛城市传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期及时间
现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日星期五 14:30
股权登记日：2025 年 5 月 9 日星期五
（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票
（五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
（六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼会议室
二、会议议程
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》 的议案
2 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
4 关于公司 2024 年度利润分配的议案

5 关于《公司 2024 年年度报告》的议案
6 关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案
7 关于变更部分回购股份用途并注销的议案
8 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
此外，听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
三、现场会议须知
（一）公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，公司董事会办公室严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
（二）为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
（三）出席现场会议的股东（或其授权代表）应在2025年5月15日17:00前，以信函、传真、电子邮件或现场方式办理参会登记，并于5月16日14:20前到青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室办理签到登记，现场签到登记时股东（或其授权代表）应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明、持股证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股证明。
（四）股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决
权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，时间不超过5分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
（五）会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2025年5月16日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东（或其授权代表）按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上填写表决意见。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布大会决议公告。
（六）股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。
议案一
青岛城市传媒股份有限公司
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，城市传媒董事会积极履行相关法律法规、规范性文件赋予的各项职责，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，有效地保障了公司和股东的利益。
《青岛城市传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（详见附件）已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
附件：《青岛城市传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
附件：
青岛城市传媒股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，是全面贯彻党的二十大精神的深化之年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，在复杂多变的市场环境和激烈的行业竞争中，董事会秉持着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，切实履行职责，积极应对挑战，稳步推进各项工作。现将董事会 2024 年重点工作情况和 2025 年工作计划报告如下：
一、2024 年公司主要经营情况
2024 年，公司实现营业收入 24.33 亿元，同比减少 9.64%；归属
于上市公司股东的净利润 8485.50 万元，同比减少 79.19%；归属于上市公司股东的扣非后净利润 5917.88 万元，同比减少 74.20%。报告期净利润同比下降主要受以下因素影响：一是受教辅图书征订方式变化影响，公司教辅图书产品销售同比下降较大；二是图书零售市场整体呈现负增长，公司一般图书产品销售下降；三是上年同期公司因取得拆迁安置房产，确认资产处置收益 1.04 亿元；四是受改制文化企业税收政策变化影响，上年同期确认的递延所得税资产 6006.68 万元，本期予以全额冲回，前后两年对比，影响损益 1.20 亿元；五是聚焦创新融合发展布局的部分新项目大项目尚处在投入期和成长期。
在市场环境变化和经营承压的多重挑战下，公司深化巩固主责主业、加快推进转型创新、持续提升治理效能。报告期内共有 158 种图书荣获各种荣誉 77 次，其中 18 种图书荣获国家级奖项；在中宣部年度社会效益考核中获满分成绩，居全国出版单位第一方阵；“全环境立德树人中华优秀传统文化少儿绘本大系——AI阅读融合出版平台”
等多个创新融合项目获得国家级、省级、市级荣誉；公司获评第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”公司治理特别贡献奖和企业家精神奖，连续 5 年入选新一代“青岛金花”培育企业，服务大局、服务时代、服务城市取得显著成效。
二、2024 年公司董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，共召开董事会会议 5 次，审议通过议案 24 项，议案均由全体董事全票通过。具体情况如下：
1.2024 年 4 月 12 日，公司召开第十届董事会第八次会议，以通
讯方式表决，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
2.2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第九次会议，以现
场结合通讯方式表决，审议通过了《2023 年度经营层工作报告》《2023年年度报告》《2023 年度利润分配预案》《关于修订部分公司治理制度的议案》等 20 项议案。
3.2024 年 5 月 21 日，公司召开第十届董事会第十次会议，以现
场结合通讯方式表决，审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。
4.2024 年 8 月 27 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，以
现场结合通讯方式表决，审议通过了《2024 年半年度报告》。
5.2024 年 10 月 25 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，
以通讯方式表决，审议通过了《2024 年第三季度报告》。
（二）股东大会召开情况
2024 年，公司董事会共召集股东大会 1 次，审议通过《2023 年
度董事会工作报告》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于聘任 2024 年度年审会计师的议案》等 10 项议案，听取公司独立董事 2023 年度述职报告。股东大会各项决议均得到了全面有效落实，
最大程度上维护了公司、股东和各相关主体的利益。
（三）董事履职情况
2024 年，公司持续推动董事会规范高效运行，修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，确保将最新监管要求落实到位，实现协调适配。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责、科学审慎决策，对提交董事会审议的各项议案深入研究讨论、充分发表意见，切实增强了董事会决策的质量和效率。积极参加证监会、上市公司协会等举办的学习培训，认真学习中上协发布的《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《独董新规执行简报》等相关文件，积极宣贯上交所关于新“国九条”下上市公司高质量发展“上市公司可持续发展（ESG）”等学习内容，专业化履职能力不断提升。认真落实独立董事制度改革精神，公司独立董事勤勉尽责、忠实履职，按时出席会议，开展现场工作，对重大事项均进行了认真审核并提出专业意见。日常积极关注公司经营发展和财务状况，就公司转型发展、产品服务升级等进行调研，不断拓宽履职渠道，充分发挥了专业优势及指导、督导作用。
（四）董事会专门委员会履职情况
2024 年，公司持续强化董事会专门委员会的决策支持作用，进一步充实专门委员会人员组成，修订《董事会审计委员会议事规则》，为专门委员会规范运作、发挥专业作用创造条件。报告期内，共组织召开审计委员会会议 4 次、提名委员会会议 2 次，按照职责对定期报告、利润分配、董事候选人提名、内部控制等事项进行了充分审议、监督并提出了意见和建议，进一步强化了董事会在重点领域的研究、决策及风险防控能力；召开薪酬与考核委员会会议 1 次，听取 2023年度薪酬与绩效考核情况汇报，对考核激励、机制创新、人才培养等提出了意见和要求；召开战略委员会会议 1 次，就新质生产力如何赋能上市公司高质量发展进行深入研讨，着力为“十四五”收官、“十
五五”谋篇夯实基础。
（五）董事会执行股东大会决议情况
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》等相关法律法规，按照《公司章程》《股东大会议事规则》要求，本着对全体股东认真负责的态度，扎实贯彻执行股东大会的各项决议，并及时向股东大会汇报工作，2024 年公司股东大会各项决议均已由公司董事会组织实施。
（六）信息披露及投资者关系管理工作情况
2024 年，公司董事会认真贯彻全面注册制下以信息披露为核心的治理理念，持续提升信息披露质量，加大投资者关系管理工作力度。全年对重大事项、制度修订、利润分配、投关活动等进行了真实、准确、完整、及时、公平地披露。通过组织业绩说明会、开展路演和反路演活动、邀请机构研究团队实地调研、参加投资策略会等形式，着力宣介公司经营发展亮点和重点项目价值，推动 VR 虚拟现实、AI 人工智能等创新转型预期得到资本市