德邦股份:德邦物流股份有限公司2024年年度股东会会议资料

德邦物流股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
2025 年 5 月 16 日

目录

会议须知：......1
会议议程：......2
议案一: 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ......4
议案二: 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ......5
议案三: 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ......6
议案四: 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ......7
议案五: 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ......8
议案六: 关于公司 2025 年度银行授信及担保额度预计的议案 ......9
议案七: 关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案 ......10
议案八: 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 ......11
分项议案一: 回购股份的目的 ......11
分项议案二: 回购股份的种类 ......11
分项议案三: 回购股份的方式 ......11
分项议案四: 回购股份的实施期限 ......11分项议案五: 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 ......11
分项议案六: 回购股份的价格或价格区间、定价原则 ......11
分项议案七: 回购股份的资金来源 ......11
分项议案八: 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 ......11
分项议案九: 公司防范侵害债权人利益的相关安排 ......11
分项议案十: 办理本次回购股份事宜的具体授权 ......11
德邦物流股份有限公司
2024 年年度股东会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；
四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；
五、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

德邦物流股份有限公司
2024 年年度股东会
会议议程
会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30
会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
会议召集人：董事会
会议议程：
序号 内容
主持人宣布会议开始，介绍到会股东资格审查结果及出席会议股东及
一
股东授权代表所持股份数
二 主持人提示《德邦物流股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知》
三 推选计票人、监票人
四 审议议案
1 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
6 关于公司 2025 年度银行授信及担保额度预计的议案
7 关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案
8.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
8.01 回购股份的目的
8.02 回购股份的种类
8.03 回购股份的方式
8.04 回购股份的实施期限
8.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
8.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
8.07 回购股份的资金来源
8.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
8.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排
8.10 办理本次回购股份事宜的具体授权
五 股东及股东授权代表对本次会议审议议案进行投票表决
六 计票人、监票人统计投票结果
七 股东发言、提问，公司集中回答股东问题
八 主持人宣布现场会议表决结果
九 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东会表决结果
十 见证律师宣读股东会见证意见
十一 与会董事签署股东会决议与会议记录
十二 主持人宣布会议结束
议案一:
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东授权代表：
根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。
具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司 2024 年年度报告》及《德邦物流股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东会审议。
德邦物流股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案二:
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《德邦物流股份有限公司章程》《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，结合 2024 年度的行业及市场环境、公司 2024 年度的整体经营状况及经营目标，公司董事会就 2024 年度董事会的工作情况向公司股东会进行报告。
具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东会审议。
德邦物流股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案三:
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《德邦物流股份有限公司章程》《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，各监事会成员对公司经营、财务等状况进行认真检查，对董事、高级管理人员执行职务的行为进行有效监督，为公司的稳健经营、规范运作、风险控制起到了良好的促进作用，有效维护了公司及全体股东的利益。公司监事会拟就 2024 年度监事会的工作情况向公司股东会进行报告。
具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第六届监事会第五次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东会审议。
德邦物流股份有限公司监事会
2025 年 5 月 16 日
议案四:
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东授权代表：
公司 2024 年度财务报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司同步编制了《德邦物流股份有限公司2024 年度财务决算报告》。
具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东会审议。
德邦物流股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案五:
关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东授权代表：
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年归属于母公
司股东的净利润 860,603,601.89 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币 5,019,756,822.43 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.144 元（含税）。截至 2025 年 4
月 24 日，公司总股本 1,019,815,388 股，以此计算合计拟派发现金红利146,853,415.87 元（含税）。本年度不存在以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购及注销股份的情况，公司现金分红总额 146,853,415.87 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 17.06%。
如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、员工持股计划、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东会审议。
德邦物流股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案六:
关于公司 2025 年度银行授信及担保额度预计的议案
各位股东及股东授权代表：
根据公司及控股子公司 2025 年度日常经营及业务发展资