川投能源:四川川投能源股份有限公司2024年度股东大会会议材料

四川川投能源股份有限公司
2024 年度股东大会会议材料
2025 年 5 月

2024 年度股东大会文件目录
1.2024 年度董事会工作报告；
2.2024 年度监事会工作报告；
3.2024 年度财务决算报告；
4.2025 年度生产经营及财务预算报告；
5.关于 2024 年度利润分配方案的提案报告；
6.关于 2024 年年度报告及摘要的提案报告；
7.关于 2025 年度公司本部融资工作的提案报告；
8.关于续聘会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提 案报告。

2024 年度股东大会
提案报告一
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年是实施“十四五”规划攻坚之年，是我国在全面建设社会主义现代化国家道路上稳步迈进、深入贯彻新发展理念的关键一年。公司董事会严格遵循中国证监会、上海证券交易所监管规则及《公司章程》要求，恪守上市公司治理准则，以规范运作筑牢发展根基。面对能源安全新形势、电力市场化改革新挑战，董事会科学决策重大战略事项，高效统筹发展与安全、规模与质量、创新与效益，推动公司治理效能持续提升、经营业绩稳健增长，在服务国家“双碳”战略与保障能源安全中彰显国企担当，积极创造价值回报股东、回馈社会。
现将2024年董事会工作情况以及2025年工作展望汇报如下：
一、2024 年度经营成果
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 650.49 亿元，同比增
长 7.78%；归属于上市公司股东的净资产 421.38 亿元，同比增长13.60%；参控股总装机 3696.09 万千瓦，权益装机 1715 万千瓦，
同比增长 6.26%；总股本 48.75 亿股，总市值 840.87 亿元。
公司全年累计实现营业收入 16.09 亿元，同比增长 8.54%；
控股电力企业累计发电量 58.21 亿千瓦时，同比增长 11.28%；实
现利润总额 47.02 亿元，同比增长 3%；归母净利润 45.08 亿元，
同比增长 2.45%。
二、2024 年重点事项
（一）恪守勤勉义务，强化战略引领
1.本年度公司召开股东大会、董事会会议情况
报告期内，公司共召集召开股东大会 2 次，审议提案报告17 个。公司董事会严格按照《董事会议事规则》和股东大会授权，执行股东大会的意志，高效落实股东大会决策事项。
报告期内，公司董事会共召开 9 次董事会会议（其中现场结
合通讯方式 2 次，通讯方式 7 次），审议提案报告 48 个。董事
会充分发挥核心领导职能，严格恪守法律法规与公司章程要求；积极研判行业动态与市场形势，精准把控公司战略方向；通过深入研讨、审慎权衡，对公司重大投资、业务拓展、资本运作等关键事项作出决策，全力保障决策的科学性与可行性；紧跟法规与政策变化，强化内部监督和风险管控，有效防范各类潜在风险。董事会与独立董事专门会议、各专门委员会协同运作，构建起权责清晰、合规高效的治理体系，为公司高质量发展提供保障，切实维护公司及广大股东的利益。
2.独立董事履职情况
公司共有 4 名独立董事，独立董事任职期间，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》及公司章程规定，勤勉履职，全面参与公司治理。2024 年共召开 3 次独立董事专门会议对关联交易事项进行系统性研究与审查，各位独立董事充分发挥自身专业优
势，积极行使独立董事的职能，切实维护公司整体利益及中小股东的合法权益。2024 年 10 月，公司独立董事一行前往川投田湾河公司、国能大渡河大岗山公司进行现场调研，了解其生产经营情况，交流分享经验，共同探讨提升电站建设质量与运行效率的有效途径。此外，还通过参加投资者交流会、专门委员会会议等方式参与公司治理，进行了专业化、深度化的履职实践，有效提升了董事会决策的科学性，为构建现代化企业治理体系持续提供动能。
3.董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，各专委会严格按照相应制度规范运作，共召开 17 次会议，审议提案报告 37 个。各专委会通过会前调研、专题论证等机制，切实履行自身职责，充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供有力支撑。
4.董事变动情况
2024 年 4 月 25 日，董事蔡伟伟先生由于工作原因，辞去公
司第十一届董事会董事、战略委员会委员职务。
2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关
于增补十一届董事会董事的提案报告》《关于增补十一届董事会独立董事的提案报告》，增补曾志伟先生为十一届董事会董事，增补唐忠诚先生为十一届董事会独立董事。

（二）优化制度架构，筑牢治理根基
公司董事会始终将合规经营作为发展基石，紧密跟踪国家法律法规、监管政策及行业规范动态，通过不断修订和完善公司各项制度，确保内部治理体系与外部监管要求同步更新。针对《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的修订及资本市场政策调整，公司及时组织专项研究，对内部制度进行系统性梳理与修订，在 2024 年新建了《独立董事工作制度》《信息披露制度》《内幕信息知情人登记制度》，修订了《公司章程》《关联交易管理制度》《中介机构选聘管理办法》《投资管理办法》，有效覆盖公司治理、风险防控、投资管理等重点领域。同时强化制度执行，切实将合规融入公司日常运作的全流程，为公司稳健发展构筑坚实的制度屏障。
（三）依法及时信披，架设沟通桥梁
公司始终恪守公开透明准则，以高标准、严要求履行信息披露主体责任，保障广大投资者的知情权。报告期内，公司进行了124 次信息披露，涉及信披字数约 89 万字，其中有编号公告 82
个，非公告上网材料 38 个，定期报告 4 个；完成 7 次内幕信息
知情人填报工作。构建起公司合规运作与投资者权益保障的多重防线。
董事会高度重视投资者关系管理工作，倡导并支持公司通过多元方式、多种渠道与投资者开展沟通交流。报告期内，公司接听投资者来电 813 次，回答问题 1400 余个；网络回答投资者问
题 15 个；召开业绩说明会 2 次，机构投资者交流会 2 次；线下
接待调研 5 次，接待投资者现场调研 45 人次，涉及 30 多家机构
投资者，线上调研 3 次。公司积极构建线上线下沟通平台，全力为投资者架设高效互动桥梁，向投资者展现管理有效、业绩优良的形象。
报告期内，公司获得了证券时报“主板上市公司价值 100 强”认证，价值在线“2024 年度上市公司最佳治理建设奖”，彰显资本市场对公司治理与发展成效的高度认可。
（四）科学审慎决策，引领发展方向
有序推进“一江一河”开发，水电主业持续做大做优。董事会经审慎研究，统筹安排资金投放时序，2024 年度向雅砻江增资 12.96 亿元，加快推进雅砻江水风光一体化基地建设；10 月，与国投电力签订向雅砻江增资总额 150 亿的协议，进一步深化战略合作、优化资产布局，坚定保障国家和全省能源安全。增资国能大渡河 2.48 亿元，为双江口水电站、金川水电站等一系列在建工程提供资金保障，加快工程进度，公司产能规模逐年扩大、资产质量逐年优化。
为确保银江水电站按期建成投产发电，董事会根据水电站建设进度，及时作出银江 220 千伏送出工程投资决策。银江水电站攻克一系列技术难题，在 2024 年末提前一年实现首台机组投产发电目标，为国家发展战略腹地提供强大的能源支撑，为发展新质生产力、谱写中国式现代化四川新篇章贡献力量。

（五）坚守分红承诺，回馈股东信任
报告期内，在《川投能源未来三年（2023-2025）股东回报规划》的指导下，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发 19.5 亿元（含税），占当年归属于母公司净利润的 44.31%。连续五年现金分红比例保持在合并归属于母公司净利润的 40%以上，五年累计分红金额达 86.68 亿元。现金分红绝对值和净利润占比均保持了持续稳定，以实际行动回馈了全体股东的支持和期待，与股东共享发展成果。
三、2025 年度工作展望
2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”蓄势之年。站在新的历史起点上，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于发展中国特色社会主义金融工作的重要指示，牢牢把握“双碳”目标引领下的时代机遇，以“创造价值、回报股东”为行动纲领，凝心聚力、勇毅前行，奋力谱写清洁能源高质量发展的崭新篇章。
1.聚焦主责主业，改革推动发展
锚定清洁能源领域，立足能源革命浪潮。公司坚定巩固水电主业优势，同时积极布局新能源产业，顺应能源变革趋势，积极探寻优质资源，发展新模式、新业态，坚定地推进转型升级。公司将继续推动清洁能源项目顺利开展，加大项目储备力度，积极推进壮大公司控股项目规模，为构建清洁低碳、安全高效的能源体系贡献坚实力量。

2.持续优化管控，提升治理效能
深化管理体系改革，不断优化组织体系与工作流程，提升运营效率，让决策更加科学高效，执行更加有力到位。深化跨部门、跨层级工作协同，建立高效透明、灵活响应的信息传递机制。完善合规风控体系，严控合规风险，确保合规要求嵌入战略决策及日常运作全过程。同时强化可持续发展治理能力建设，积极践行企业可持续发展责任，充分展现公司良好形象，以实际行动回馈社会，提升公司的核心竞争力和综合实力。
3.强化市值管理，深化股东回报
公司将坚持价值创造与市值维护并重，牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，推动公司市值充分反映公司质量。健全股东回报长效机制，科学制定分红方案，探索多样化的股东回报方式。通过市值管理与主业发展的正向循环，实现股东权益的最大化，与股东互利共赢。
请各位股东审议。
2025 年 5 月 20 日
2024 年度股东大会
提案报告二
2024 年度监事会工作报告
各位股东:
2024 年，川投能源监事会从维护公司利益和广大股东权益出发，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，切实履行法定监督职能，通过日常监督检查、沟通交流、出席股东大会以及列席董事会会议等多种方式，对公司董事会及高级管理人员的合规履职、重大决策程序的合规性、关联交易审议程序及定价公允性、财务报告的真实性与完整性等情况进行了有效监督，为公司规范运作以及可持续发展保驾护航。
现将公司2024年度监事会工作情况和2025年度工作计划汇报如下：
一、监事变动情况
2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年度股东大会，选举黄
劲先生为第十一届监事会监事；同日，召开十一届二十八次监事会，选举黄劲先生为十一届监事会主席。
二、监事会 2024 年日常工作情况

2024 年，监事会共召开 9 次监事会会议，其中以现场结合
通讯方式 2 次，通讯方式 7 次；审议各类提案共 43 项；列席股
东大会 2 次，列席现场与通讯方式结合董事会 2 次，通讯董事会7 次。报告期内，监事会对公司重大经营决策、重大投融资的决策过程进行监督，对公司定期报告进行审核并提出意见，保障了公司合规运作、高效治理。
三、监事会对 2024 年度公司有关事项的审核意见
（一）监事会对公司依法运作的审核意见
报告期内，监事会出席历次股东大会并列席历次董事