振德医疗:振德医疗2024年年度股东大会会议材料

振德医疗用品股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料

2025 年 5 月 19 日

振德医疗用品股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料目录
一、2024 年年度股东大会会议议程
二、2024 年年度股东大会会议须知
三、《公司 2024 年度董事会工作报告》
四、《公司 2024 年度监事会工作报告》
五、《关于<公司 2024 年度报告全文及其摘要>的提案》
六、《公司 2024 年度独立董事述职报告》
七、《公司 2024 年度财务决算报告》
八、《关于公司 2024 年度利润分配方案》
九、《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
十、《关于公司 2025 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》
十一、《关于续聘会计师事务所的提案》

振德医疗用品股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、现场会议时间及地点
1、时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14 点 00 分。
2、地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有限公司会议室。
二、网络投票系统及起止时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19
日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 603301 振德医疗 2025/5/12
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
五、会议主持人：董事长鲁建国先生
六、会议议程
1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
2、公司董事会秘书季宝海宣读本次股东大会会议须知。

3、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3 《关于<公司 2024 年度报告全文及其摘要>的提案》 √
4 《公司 2024 年度独立董事述职报告》 √
5 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
6 《关于公司 2024 年度利润分配方案》 √
7 《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》 √
8 《关于公司2025年度申请综合授信额度暨在授信额度 √
内为子公司提供担保的提案》
9 《关于续聘会计师事务所的提案》 √
4、股东发言提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
5、推选监票人和计票人。
6、股东大会（现场）就上述议案进行投票表决。
7、统计现场投票表决结果。
8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。
9、宣读股东大会表决结果。
10、宣读股东大会决议。
11、律师就本次股东大会作见证词。

振德医疗用品股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《振德医疗用品股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
一、董事会应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前十五分钟到达会场，按规定出示相关证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律师意见。
四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。
六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见。
八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任；表决结果由主持人宣布。
九、对违反本须知的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进行，保障全体股东合法权益。
提案一：
振德医疗用品股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
本报告已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
一、公司 2024 年度经营情况
2024 年，国内经济运行总体平稳、稳中有进，医疗健康行业在
政策支持、技术创新和医改不断深化等多重因素影响下，受人口老龄化以及社会对健康生活的追求的驱动下，未来将持续保持稳健发展态势，而全球局势随着外部环境变化不确定性加剧。面对新形势下复杂多变的市场环境，公司坚持以战略规划为引领，坚定国际国内双轮驱动，扎实推进各项经营管理工作，较好完成了年度经营目标。
报告期内，公司实现营业收入 42.64 亿元，较上年同期增加 3.32%，
其中实现隔离防护用品收入 1.60 亿元，较上年同期下降 4.23 亿元，剔除隔离防护用品后公司报告期内实现营业收入 41.04 亿元，同口径较上年同期增长 15.80%；实现归属于母公司所有者净利润 3.85 亿元，较上年同期增加 94.14%，主要原因系 2023 年度公司基于市场情况对隔离防护用品存货、生产设备进行减值测试，并对隔离防护用品存货及相关生产设备等资产计提存货跌价准备和资产减值准备，致 2023年度业绩基数较低，报告期内公司剔除隔离防护用品后的核心业务收入和毛利率实现了增长、隔离防护用品销售下降以及报告期内绍兴鉴水科技城开发建设有限公司收购公司位于浙江省绍兴市越城区东湖镇小皋埠村的国有土地使用权及房屋等资产产生资产处置收益和报告期内公司收到政府补助较上年同期减少共同影响所致；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.16 亿元，较上年同期增加 66.89%。
2024 年度，公司重点开展工作如下：
（一）聚焦核心赛道，提升市场竞争优势

1、国内市场
（1）院线市场
2024 年，国内院线通过聚焦产品组合、优化客户管理、加快市
场准入和风险预防、强化渠道管理、组织赋能以及提效运营等举措，实现院线业务高质量增长，巩固和提升了市场领先优势。一是明确优选赛道，聚焦手术感控、静疗、伤造口等核心领域，以临床方案为解决路径进行产品开发迭代，实现业务快速放量；二是通过建屋顶、强关系、树标杆、明聚焦、促商机、立到达等客户管理举措，优化经销商团队体系建设，定义并分层核心战略经销商，建立终端流向体系，加速核心市场深渗透和下沉市场覆盖；三是通过和国家质控中心及中华护理学会等机构的国家关键质控指标、临床科研项目的合作，启动术中引流设备、表皮细胞分离器(现代伤口产品系列）等多项临床询证实验，增强废液管理、手术室感控管理解决方案能力；四是通过大准入系统二期上线，优化流程体系，实现数据动态透明管理，进一步提升运营能力； 五是以绩效改革为牵引，优化激励机制，提升营销团队协同作战能力，实现各区域业务持续增长。
截至本报告披露日，公司已覆盖全国各省市自治区近 9,000 家医
院，较报告期初增加近 1000 家，其中三甲医院覆盖超 1200 家。
（2）零售市场
2024 年，国内零售线以公司三十周年系列活动为契机，不断提
升品牌影响力，通过“产品创新+渠道深耕+全域营销”三擎共振，夯实良性发展基础。在产品方面，聚焦静脉曲张预防及治疗和康复护具品类“大单品”打造关键任务，基于深度消费洞察持续优化产品矩阵，围绕消费场景丰富产品组合，完成多次新产品迭代升级，取得良好市场反响。在品牌方面，围绕“医用 30 年，护理选振德”的品牌认知，全面焕新品牌视觉形象，与 CNSPACE 航天建立联名合作，整合全渠道传播资源，有效提升品牌美誉度与消费者信任度。在线上渠道方面，持续深化全域运营与大单品战略，通过兴趣电商与货架电商多维组合，实现大单品静脉曲张袜在多渠道取得行业领先的成绩。在线下渠道方面，以“O2O 全渠道融合”为核心战略，通过线上线下资源联动与营
销协同，创新构建"内容+互动+教育"立体化传播模式，通过抖音挑战赛、金牌讲师 PK 大赛等创新活动，充分调动连锁客户的协作积极性，多维度加速品牌传播，实现"产品力-渠道力-品牌力"的螺旋式上升。截至本报告披露日，在线下零售线，公司产品全国百强连锁药店覆盖率已达 99%，共计覆盖全国 21 万余家药店门店。在线上零售线，公司在天猫、京东、拼多多等电商平台共计开设 17 家店铺，合计粉丝量达 950 万人。
报告期内，公司实现境内主营业务收入 17.72 亿元,较上年同期
减少 8.96%，其中隔离防护用品实现境内收入 1.58 亿元，较上年同期减少 4.22 亿元，剔除隔离防护用品后公司报告期内实现境内收入16.15 亿元，同口径较上年同期增长 18.08%。其中，公司实现国内市场医院线收入 11.12 亿元，剔除隔离防护用品后实现国内市场医院线收入 10.61 亿元，同口径较上年同期增长 21.69%；公司实现线上和线下零售线业务收入 5.94 亿元，剔除隔离防护用品后公司实现线上和线下零售业务收入 4.88 亿元，同口径较上年同期增长 9.77%；其他为公司直销业务。
2、国际市场
过去的一年，国际形势错综复杂，基于公司过往多年的全球化市场业务布局，在不确定的大环境下机遇大于挑战。
报告期内，一方面公司积极推进全球化布局，立足欧美市场，加速非洲、墨西哥生产基地建设，非洲生产基地已于报告期内建设完成并投产，公司海外生产基地布局，将进一步提升公司国际市场竞争力、更好满足国际客户供应链多元化需求，加深与客户特别是欧美核心客户的战略合