海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

杭州海兴电力科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
资
料
二零二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会须知...... 3
2024 年年度股东大会会议议程...... 5
2024 年年度股东大会会议议案...... 7
议案 1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案......7
议案 2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案......13
议案 3 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案......18
议案 4 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......34
议案 5 关于 2024 年度财务决算报告的议案......35
议案 6 关于 2024 年度利润分配预案的议案......40
议案 7 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案......41
议案 8 关于续聘会计师事务所的议案......43
议案 9 关于董事 2024 年度薪酬的议案...... 44
议案 10 关于监事 2024 年度薪酬的议案......45
议案 11 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案......46
议案 12 关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案......47
议案 13 关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案......50
杭州海兴电力科技股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
各位股东：
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或股东代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
1、自然人股东持本人身份证、证明其股东身份的文件，委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。
2、法人股东持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、证明其股东身份的文件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和委托代理人身份证。
五、股东（或股东代理人）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。
六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围
内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
八、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态，不得大声喧哗；谢绝在会议现场个人录音、录像及摄影，维护每位参会人员权益。
九、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代理人、监事会推选一名监事及一名出席律师参加表决票清点工作。
十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。
十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

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2024 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2025年5月15日下午14时30分
会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-35号
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长周良璋先生
会议流程：
一、宣布会议开始
1、宣布会议开始并宣读会议出席情况
2、宣读股东大会会议须知
二、宣读会议议案
1、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
5、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于董事 2024 年度薪酬的议案》；
10、审议《关于监事 2024 年度薪酬的议案》；
11、审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
12、审议《关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案》；
13、审议《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案》
三、审议与表决
1、推选现场会议的监票人；
2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，
暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）四、宣布全部表决结果
五、通过大会决议
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
3、与会董事签署会议决议和会议记录。
六、宣布会议结束。

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2024 年年度股东大会会议议案
议案 1：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，该议案已经第五届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
附：《杭州海兴电力科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
附件：
杭州海兴电力科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，有序推进各项工作。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况及 2025 年工作安排报告如下：
一、2024 年度经营情况回顾
报告期内，公司紧密围绕全球电力客户数字化转型和能源结构升级的发展机遇，经营业绩保持稳健增长。公司营业总收入达 47.17 亿元，同比增长 12.30%；归属于上市公司股东净利润 10.02 亿元，同比增长 2.00%，连续四年保持经营业绩持续增长。
报告期内，公司主要推动如下工作：
（一）智能配用电业务
报告期内，公司智能配用电业务实现主营业务收入 45.35 亿元，同比增长
13.35%。其中，海外业务实现收入 29.40 亿元，同比增长 9.77%；国内业务实现收入 15.95 亿元，同比增长 20.61%。
1、海外市场
报告期内，公司加快推进海外本地化经营实体建设，欧洲、拉美、非洲均有新生产基地启动建设或投入生产运营。
智能用电领域，公司紧跟技术发展趋势，持续推出新一代智能电表、多形态双模通信产品、智慧能源管理一体化解决方案，成功落地多个 AMI、STS2.0预付费项目，解决方案的营收占比超过 60%。同时，公司在智能计量领域进行业务延伸，在水、气计量产品和 AMI 系统解决方案领域取得新的突破，并持续获取订单。

在智能配电领域，公司持续拓宽配网产品海外市场品类，加快推进配网产品在海外市场的业务拓展。报告期内，公司重合器、环网柜、中置柜、柱上断路器、智能箱变等产品在拉美、非洲、中东等区域实现批量中标，为公司配网产品的海外业务发展奠定了坚实的基础。
2、 国内市场
报告期内，公司在国家电网和南方电网电能表计量与采集设备招标中累计中标金额 11.23 亿元，同比增长 27.98%。
报告期内，南京海兴成为首批成功接入国网 ERP 系统的配网公司，公司一
二次深度融合环网柜产品成为国内首批接入国网 EIP 电工装备智慧物联平台的配网产品，为公司在未来的国网招标中奠定了坚实的基础。
（二）新能源业务
报告期内，新能源业务实现主营业务收入 1.43 亿元，同比下降 12.32%；在
海外，公司持续打造工商业微网的设计能力、集成供应能力和本地化实施能力，在亚洲、非洲、拉美、欧洲均实现了新能源业务的同步增长。在国内，公司积极融合公司配电和新能源的产品设计制造能力，积极打造有竞争力的集成供货能力，成功中标千万级充电场站 EPC 总包项目以及大型光伏电站配套项目，为新能源业务的持续发展奠定了坚实的基础。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
2024 年度，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开了 6 次董事会充分发挥了董事会的决策作用，所有董事均出席了会议，具体情况如下：
序号 会议编号 召开时间 审议议案
审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》、《关于修订<股东大会议事规
第四届董事会 2024 年
1 则>的议案》、《关于修订<董事会议事
第十五次会议 03 月 27 日
规则>的议案》、《关于修订<独立董事
工作制度>的议案》、《关于制定<独立

董事专门会议制度>的议案》、《关于
修订<审计委员会工作细则>的议
案》、《关于修订<薪酬与考核委员会
工作细则>的议案》、《关于修订<提名
委员会工