宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

宝泰隆新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
(601011)
二 O 二五年五月十六日

宝泰隆新材料股份有限公司
2024年年度股东大会会议日程
一、现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30
二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间自2025年5月16日至2025年5月16日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材料股份有限公司五楼会议室
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长焦强先生
六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
七、与会人员
（一）截止2025年5月12日（星期一）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东
（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）公司董事会邀请的其他人员
八、会议议程
（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记
（二）14:30现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况
（三）会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案
（四）介绍现场出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
（六）宣布记票人、监票人名单
（七）现场会议表决
（八）统计表决结果，宣布现场表决结果
（九）网络投票结束后统计最后表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议
（十二）主持人宣布会议闭幕

宝泰隆新材料股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为确保公司本次会议的顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序；
三、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；
四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
五、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在证券部登记；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问；
六、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不超过5分钟，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问；
七、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场；
八、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二五年五月十六日
议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
根据公司 2024 年度的实际经营情况，公司董事会编制了《宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
该议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的临 2025-015 号公告。
以上议案，请各位股东审议。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二五年五月十六日
附件一：
宝泰隆新材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
一、经营情况讨论与分析
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是公司发展进程中极不平凡、极具考验的一年。这一年，国内大宗商品市场供需失衡，焦化行业出现周期性萎缩，公司面临原料短缺，主要产品价格持续下行等多重困难与挑战。
报告期内，公司采购主要原材料：原煤 16.36 万吨，精煤 35.43 万吨；生产
产品：工程煤 5.71 万吨，焦炭 46.1 万吨，甲醇 3.53 万吨，发电 1.74 亿度，产出
供热 237.25 万吉焦；销售产品：焦炭 47.13 万吨，甲醇 3.41 万吨，精煤 3.36 万
吨，洗沫煤 10.3 万吨，上网电量 8,460.8 万度，新材料相关产品 3,116.16 万元。
2024 年重点工作如下：
1、加速推进原料基地建设，原料自给能力稳步提升。一是新建煤矿，宝泰隆一矿地面建筑已全部竣工，井巷主体工程已基本完成，综采工作面的安装工作进入调度阶段；宝泰隆二矿和宝清县大雁煤矿的总体工程进度均已达到 90%，宝泰隆三矿的总体工程进度已达到 50%；二是技改煤矿，宝泰隆矿业公司五矿和宝泰隆矿业公司宝忠煤矿的改扩建工程项目建设已竣工，并顺利通过验收，成功取得安全生产许可证，正式转为生产矿井。鸡西恒山煤矿总体工程进度已达到 45%。
2、精准调控产供销，降本增效。针对焦化行业出现的困难和挑战，公司准确把握市场动态，及时调整产供销，全面实施挖潜增效。生产方面，加强设备管理，保持平稳运行，避免非计划停车损失；准确把握市场行情，引入进口煤优化配煤方案，精细成本核算与分析，及时调整生产负荷，在面临上下游挤压的情况下，公司决定对现有焦炉进行全面检修。销售方面，开发新客户，适时调整产品销售策略，实现效益最大化。管理方面，不断优化经营管理机制、组织结构，提高管理效率，精简管理人员，加大创新，激发员工创新主动性；强化内控管理，降低管理风险。
3、严守安全底线，夯实绿色发展根基，多措并举构筑安全环保坚固防线。安全方面，公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，年初制订安全管理计划，包括安全培训、安全检查、应急演练、班组安全活动以及安全投入。全年安全工作总体保持平稳，无重大安全事故发生。环保方面，公司秉承
绿色发展理念开展环保工作，修订环保管理制度，进一步明确各部门、各岗位的环保职责，完善环保管理体系。加大环保设施投入，建设电厂超低排放改造项目。
4、转型升级多点突破，新兴动能助力可持续发展。加氢加油充电示范站项目于 2024 年 3 月试运营，加氢部分已报中石油审批，项目正在有序推进中；3万吨合成氨项目完成场地拆除、项目审批、项目备案、两证一书等工作；石墨烯及其下游应用项目持续优化升级导热膜定向应用的氧化石墨烯材料规模化制备技术，为下游进入热管理应用领域市场提供基础原料保障。
5、创新体系全面构建，新质生产力支撑高质量发展。在提升产品质量方面，公司完善《质量控制计划》、《化学品质量管理办法》，加强检验检测过程管理，提升进出厂原料、产品的质量，建设智能化配煤系统，提升产品利润空间；在科技攻关方面，公司依托国家石墨烯创新中心、北京石墨烯研究院、宝泰隆北京技术研发中心、黑龙江省石墨烯液相法制备及产业化应用重点实验室、黑龙江省石墨烯应用研究重点实验室、宝泰隆博士后科研工作站、石墨烯公司博士后创新工作基地等研发平台，与北京大学、清华大学等国内知名高校合作，并与哈尔滨工程大学、东北林业大学、哈尔滨理工大学、黑龙江科技大学等高校开展深度的产教研融合，开展 10 项研究课题、7 个研究方向，完善石墨烯制备技术体系。
在知识产权方面，2024 年申报专利 9 项；目前，公司专利总数 108 项，发
明专利 40 项，实用新型专利 68 项，连续多年获得“黑龙江省知识产权优势企业”荣誉称号。宝泰隆检验检测公司获得检验检测机构资质认定证书。石墨烯获批成立石墨烯新材料领域方向博士后科研工作站、黑龙江省国防科技工业先进碳材料重点实验室和黑龙江省军民融合重点实验室。
二、报告期内公司所处行业情况
■焦炭行业： 2024 年焦炭市场整体呈弱势运行，焦炭价格重心下移。
一季度原料煤价格持续下跌，焦炭成本支撑不足，以及下游钢厂高炉开工始终处于低位，焦炭需求量减少，导致焦炭价格下行。二季度一是原料煤价格上涨，焦炭成本上升；二是由于原料煤价格上升炼焦成本持续增加，焦炉未大幅提产，焦炭资源紧俏；三是钢厂提产焦炭需求增加，焦炭市场供不应求，导致焦炭价格触底反弹。三季度焦炭在成本与需求均无有力支撑的背景下持续下跌，但随着终端需求逐渐释放，焦炭需求量增加，以及原料煤价格快速反弹，焦炭价格止跌回涨。四季度受十一假期前后钢厂补库影响，推动焦炭价格上涨，但随着市场预期走弱，钢材价格回落，导致焦炭价格下跌。

从东北焦炭价格与公司焦炭价格走势图来看，公司焦炭价格走势与东北地区焦炭价格走势趋同。
■煤化工行业：2024 年甲醇市场价格上半年上涨，下半年震荡走势。甲醇价格年度高点出现于 5 月，低点出现于 1 月。
上半年海外开工大幅下降，进口量减少，且下游消费量同比增长，供需两端同步扩张，下游消费量的增速大于供应量增速，导致上半年甲醇价格上涨。下半年随着下游行业特别是外采甲醇烯烃装置亏损不断加重，多套装置陆续停产或降负荷，甲醇供需开始由偏紧转向宽松，甲醇价格逐渐回落；四季度甲醇市场价格上涨。

从东北地区甲醇价格与公司甲醇价格走势图来看，公司甲醇价格走势与东北地区甲醇价格走势趋同。
■热电行业：电力是国民经济发展中最重要的基础能源行业，是世界各国经济发展战略中优先发展的重点，热电行业属于公用事业行业。
我国积极推进煤炭清洁高效利用，大力发展可再生能源，加快能源绿色低碳转型取得积极成效。对标天然气发电机组碳排放水平，加快煤电低碳化改造建设，是推动能源绿色低碳发展、助力实现碳达峰碳中和目标的重要举措。为全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，按照《2024—2025 年节能降碳行动方案》（国发〔2024〕12 号）有关要求，统筹推进存量煤电机组低碳化改造和新上煤电机组低碳化建设，推动构建清洁低碳安全高效的新型能源体系，国家发展改革委、国家能源局联合印发《煤电低碳化改造建设行动方案
（2024-2027）》，明确煤电低碳化改造建设的主要目标和工作任务。在未来的能源格局中，热电联产将继续发挥其高效和环保的优势，为实现能源生产和消费革命贡献力量。
■新材料行业
（1）针状焦行业