合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司2024年度股东大会会议资料

合兴汽车电子股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 2
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 ...... 6
议案二：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 ...... 12
议案三：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 ...... 17
议案四：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 ...... 21
议案五：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 ...... 22
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》 ...... 23
议案七：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 ...... 26议案八：《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 . 32议案九：《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议
案》 ...... 34议案十：《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议
案》 ...... 35
听取报告：2024 年度独立董事述职报告 ......35
合兴汽车电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及与会人员：
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证件，经验证合格后领取股东大会文件，并在“股东大会会议签到册”上签到。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。
四、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次会议召开期间，股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
五、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

合兴汽车电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（周一）14：00
（三）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）现场会议地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号合兴汽车电子股份有限公司办公楼五楼会议室
（五）股权登记日：2025 年 5 月 13 日
（六）会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
（七）会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师；
4、其他人员
（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

二、会议议程
（一）与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人请持股东账户卡同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
（二）董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；
（三）推选现场会议的计票人、监票人；
（四）宣读和审议会议议案，股东提问与解答。
序号 议案
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
5 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
8 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
10 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
本次会议还将听取 2024 年度独立董事述职报告，报告内容已于 2025 年 4 月
26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
（五）现场会议投票表决。
（六）宣布现场表决结果。
（七）现场休会，等待网络投票结果。
（八）现场复会，宣读并签署会议决议。
（九）见证律师宣读法律意见书。
（十）签署会议相关资料。
（十一）主持人宣布会议结束。
三、会议联系方式
联系电话：0577-57117711
电子邮箱：cwbstock@cwb.com.cn
议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
2024 年合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。现就 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度主要经营情况
2024 年度，公司实现营业收入为 1,711,788,060.44 元，同比增长 2.73%；
实现净利润 265,827,836.27 元，同比增长 17.97%。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司资产总额为 2,459,124,441.88 元，同比增长 6.93%，净资产
1,954,184,480.44 元，同比增长 10.56%。
二、2024 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 8 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案名称
第二届董事会 2024 年 3 审议通过了以下议案：
1、《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》
第十八次会议 月 15 日 2、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1 3、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
4、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》
5、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
第二届董事会 2024 年 4 审议通过了以下议案：
1、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
第十九次会议 月 25 日 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023 年度审计委员会履职情况报告>的议案》
2 4、《关于<审计委员会对上会会计师事务所履行监督职责
情况报告>的议案》
5、《关于<2023 年度上会会计师事务所履职情况的评估
报告>的议案》
6、《关于<第二届董事会对独立董事独立性自查情况的专

项报告>的议案》
7、《关于<2023 年度独立董事述职情况报告>的议案》
8、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
9、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
10、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
11、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
12、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
13、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
14、《关于预计公司及子公司 2024 年度新增贷款额度的
议案》
15、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
16、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》
16.1 关于提名蔡庆明先生为非独立董事候选人的议案
16.2 关于提名汪洪志先生为非独立董事候选人的议案
16.3 关于提名周汝中先生为非独立董事候选人的议案
16.4 关于提名陈洁女士为非独立董事候选人的议案
17、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
董事候选人的议案》
17.1 关于提名王哲先生为独立董事候选人的议案