好太太:广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

股票简称：好太太 股票代码：603848
广东好太太科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月十六日
地点：广州

目 录

广东好太太科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ......2
广东好太太科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ......3
广东好太太科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会表决办法 ......4
广东好太太科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会审议议案 ......6
议案一 公司董事会 2024 年度工作报告 ...... 6
公司独立董事 2024 年度述职报告（黄建水） ...... 16
公司独立董事 2024 年度述职报告（孙振萍） ...... 23
议案二 公司监事会 2024 年度工作报告 ...... 30
议案三 公司 2024 年年度报告全文及其摘要 ...... 35
议案四 公司 2024 年度财务决算报告 ...... 36
议案五 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 42
议案六 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 44
议案七 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 .. 47
议案八 关于公司 2025 年度预计为子公司提供担保额度的议案 ...... 49
议案九 关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案 ...... 57
议案十 关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案 ...... 59
议案十一 关于审议公司董事 2025 年度薪酬标准的议案 ...... 60
议案十二 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 62
议案十三 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 ...... 65
议案十四 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 ...... 67
议案十五 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 ...... 68
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2024 年年度股东大会会议议程
本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5月 16 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分
现场会议地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
主持人：董事长沈汉标先生
大会议程：
一、大会主持人宣布会议开始
二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
三、大会主持人宣布会议规则和审议方式
四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票
五、宣读议案并表决
六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得通过并形成股东大会决议
八、见证律师发表见证意见
九、签署股东大会决议和会议记录
十、会议主持人宣布股东大会会议结束

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2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护公司股东的合法权益，确保公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次年度股东大会现场会议的全体人员遵守：
一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。
三、股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。
五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同计票、监票。
六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。
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2024 年年度股东大会表决办法
一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、本次股东大会将进行以下事项的表决：
议案 1《公司董事会 2024 年度工作报告》
议案 2《公司监事会 2024 年度工作报告》
议案 3《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》
议案 4《公司 2024 年度财务决算报告》
议案 5《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
议案 6《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案 7《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》议案 8《关于公司 2025 年度预计为子公司提供担保额度的议案》
议案 9 逐项审议《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》
议案 9.01《关于确认沈汉标先生 2024 年度薪酬的议案》
议案 9.02《关于确认王妙玉女士 2024 年度薪酬的议案》
议案 9.03《关于确认肖娟女士 2024 年度薪酬的议案》
议案 9.04《关于确认黄建水先生 2024 年度薪酬的议案》
议案 9.05《关于确认孙振萍女士 2024 年度薪酬的议案》
议案 10 逐项审议《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》
议案 10.01《关于确认林贤惜女士 2024 年度薪酬的议案》
议案 10.02《关于确认黄勇先生 2024 年度薪酬的议案》
议案 10.03《关于确认沈宝珊女士 2024 年度薪酬的议案》
议案 11《关于审议公司董事 2025 年度薪酬标准的议案》
议案 12《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
议案 13《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
议案 14《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
议案 15《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

三、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和见证律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作：
1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数
2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求
3、集中统计选票
四、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：
1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权
2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书
五、表决时，在表决票的选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
六、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。
七、现场宣布表决结果。

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2024 年年度股东大会审议议案
议案一
公司董事会 2024 年度工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》及《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年报告期内，公司实现营业收入 1,556,940,230.10 元，较上年同期下
降 7.78%；实现归属于上市公司股东净利润 248,485,286.55 元，较上年同期下
降 24.07% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 经 常 性 损 益 的 净 利 润
243,998,916.35 元，较去年同期下降 24.46%。
2024 年，在公司董事会的引领下，公司紧扣既定发展战略与经营目标，加速推进产品迭代创新，稳步推进渠道焕新升级，全面赋能经销商，同时发力线上线下协同发展，为公司整体业绩的持续稳定奠定了坚实基础。尽管本年度面临行业竞争加剧、住宅市场低迷等多重挑战，公司经营团队迅速反应，积极调整策略，深入推动降本增效措施落地，经营效率得到有效提升，整体运营依然保持稳健，各项业务根基稳固，为未来的回升积蓄力量。
（一）品牌精细化运营
公司以品销协同为核心，通过整合营销等多形式的品牌建设与推广，持续提升品牌价值。

报告期内，公司举办了春节大促、618 大促、建博会&晒衣节、920 好太太粉丝节、双 11 大促、上市周年庆等多场营销活动，结合国补政策优惠助力大促。公司持续强化中国航天 IP 背书和科技感，通过探店、发布多款全网种草内容、精准投流等方式，推动爆品种草，赋能销售。
此外，公司通过微博、抖音、小红书、B 站等网络平台，构建好太太品牌公域流量内容生态；围绕“领先的智能家居企业”的品牌定位，以用户体验为牵引，构建私域流量矩阵，吸引意向用户转为私域人群，对私域用户进行深度运营，推动线上线下双线导流。同时通过强化终端展示，如在全国众多高客流的机场、高铁站的品牌形象规范管理、品牌广告精准投放，提升品牌形象，助力公司实现大规模的流量转化。
（二）全渠道布局
公司坚持布局全渠道销售模式，线上线下协同发展，强化营销资源整合。
报告期内，线下渠道继续深耕传统经销商渠道，持续推进“开疆焕新”行动，分城分区精准招商，通过高管帮扶、多轮培训等方式赋能终端零售，充分把握以旧换新政策机会抢占市场，提升助力头部市场破局；通过赋能培训、内容运营支持、投流支持，将线上流量牵引到线下，持续推动经销商完成抖音流量转化，推动经营业绩增长；通过积极布局下沉市场覆盖更多空白城市，合理管控零售费用，提升渠道运营质量，巩固线下渠道领先优势。
线上渠道，全域布局提升竞争力。公司持续巩固传统电商渠道，稳居行业头部；同时加快突破抖音等新平台，紧握碎片化流量，通过精准的用户洞察、科学打造货品矩阵、场景化内容生产和全链路服务闭环，实现多点布局和交叉收割；合理管控费用预算，通过内部能力提升，提升整体推广效率。通过不断深化全