兆讯传媒:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-013
兆讯传媒广告股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监
事会任期将于 2025 年 5 月 17 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届选举工
作尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事、高级管理人员的职责和义务。
董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生不利影响，公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
兆讯传媒广告股份有限公司董事会
二〇二五年五月十日