科博达:科博达技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

科博达技术股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
中国 上海
二〇二五年五月

科博达技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
目 录

一、2024 年年度股东大会会议议程......1
二、2024 年年度股东大会会议须知......3三、2024 年年度股东大会审议议案
1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案......5
2、关于 2024 年度监事会工作报告的议案......13
3、关于 2024 年度财务决算报告的议案......18
4、关于 2025 年度财务预算报告的议案......19
5、关于 2024 年度利润分配预案的议案......20
6、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......21
7、关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案......22
8、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案......23
9、关于续聘会计师事务所的议案......24四、2024 年度独立董事述职报告
1、2024 年度独立董事述职报告（孙林）......25
2、2024 年度独立董事述职报告（吕勇）......31
3、2024 年度独立董事述职报告（马钧）......37
科博达技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
上证信息股东大会提醒服务：为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司本次使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册 》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
现场会议地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长柯桂华先生
参加会议人员：符合条件的股东或其授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、其他人员
会议议程：
一、会议签到：
13:00-14:00，与会人员签到；股东及股东代理人递交身份证明材料（授
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。
二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参加会
议的董事、监事、高级管理人员和见证律师。
四、董事会秘书宣读本次股东大会会议须知
五、审议各项议案：
1. 审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4. 审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
5. 审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
7. 审议《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》
8. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
六、听取独立董事述职报告
七、对股东及股东代表提问进行回答
八、投票表决
1. 推选会议计票人、监票人
2. 股东填写表决票并投票表决
3. 监票、计票人员统计现场投票情况
九、监票人宣读现场表决结果
十、律师就本次股东大会现场情况宣读见证意见
十一、签署 2024 年年度股东大会会议决议、会议记录等文件
十二、主持人宣布 2024 年年度股东大会现场会议结束

科博达技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《科博达技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规及规范性文件，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《科博达技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019））中的相关规定办理参会手续，证明文件不齐、手续不全的，谢绝参会。
二、本次股东大会设秘书处，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
三、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。
四、出席会议的股东（或股东代理人）享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，并填写《股东发言征询表》；股东大会召开过程中，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，由大会主持人安排发言顺序。
五、股东发言时应首先报告其股东身份、代表的单位和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率进行，每一位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或可
能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
八、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
股东大会现场表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选或多选，则该项表决视为“弃权”。
出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时做弃权处理。
九、本次股东大会共审议九项议案，均为普通决议议案。
十、本次会议的见证律师为上海瀛东律师事务所律师。
议案一
科博达技术股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，不断提升公司治理水平，顺利完成公司年初制定的各项经营任务。
内容详见附件：《科博达技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。

科博达技术股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，不断提升公司治理水平，顺利完成公司年初制定的各项经营任务。现就公司 2024 年度经营情况及董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
2024 年度，在国内政策支持和全球市场需求的推动下，公司实现营业收入59.68 亿元，同比增长 29.03%；实现归属于上市公司股东净利润 7.72 亿元，同比增长 26.81%。
报告期内，公司业务规模再上新台阶，为下一步实现更高经营目标打下坚实基础，也为公司向国际化全球型企业发展转型等长期战略提供了重要支撑。
1、新项目增势延续，发展动能持续不减
随着全球汽车产业智能化加速发展，给公司带来了更多的市场机会，客户定点新项目和在研新项目进一步增加。报告期内，公司共获得奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、ODM、康明斯、理想、小鹏、一汽红旗、极氪、长城、长安等国内外客户新定点项目预计整个生命周期销量 1.2 亿多只，其中主流客户奔驰、宝马、奥迪、大众等全球项目预计整个生命周期销量 7300 多万只。
首先，大众集团第五代灯控项目定点，使公司获得大众集团包括保时捷、宾利、奥迪、大众、斯柯达、西雅特等多个品牌全球市场未来十年的持续供货，进一步巩固了科博达在灯控领域的全球市场地位。其次，efuse 产品率先在本土实现量产，其基于科博达的技术积累和开发经验，首次实现技术由国内向欧洲反向输出，并陆续获得奔驰全球、德国大众、理想多个主流客户市场份额，公司 efuse产品不仅能为整车提供更高可靠性、更高功能安全要求，而且还可以支持 L3+级别自动驾驶的需求。此外，还获得了宝马多个车身控制器项目定点，标志着宝马
对公司技术能力和产品创新的高度认可，使双方合作关系进入了全面深度合作的全新阶段，为后续在更多新领域拿到宝马新项目定点打下了非常良好的基础。基于新项目增势延续，随着后续陆续量产并逐步释放产能，公司发展动能将持续不减，进一步推动公司业务发展。
2、坚持聚焦产