武进不锈:江苏武进不锈股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

江苏武进不锈股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
江苏常州
二〇二五年五月二十日

目录

2024 年年度股东大会会议议程......- 3 -
2024 年年度股东大会须知......- 6 -
议案一：《2024 年年度报告及摘要的议案》......- 8 -
议案二：《2024 年度董事会工作报告》......- 9 -
议案三：《2024 年度监事会工作报告》......- 16 -
议案四：《2024 年度财务决算报告的议案》......- 21 -
议案五：《2024 年度利润分配方案的议案》......- 27 -
议案六：《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》......- 28 -
议案七：《关于公司独立董事津贴的议案》......- 29 - 议案八：《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》- 30 -
议案九：《关于公司监事薪酬的议案》......- 32 -
议案十：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》......- 34 -
议案十一：《关于申请银行综合授信额度的议案》......- 35 -
议案十二：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》......- 36 -
议案十三：《关于开展外汇套期保值业务的议案》......- 39 -
附件一：独立董事 2024 年度述职报告......- 43 -
附件二：关于公司高级管理人员薪酬的报告......- 57 -
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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日下午 14:00。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
②网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日。
③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职工培训室。
三、出席现场会议对象：
1、截至 2025 年 5 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、见证律师：江苏正气浩然律师事务所梁永伟、邹逸韬。
五、现场会议议程：
1、参会人员签到、股东进行发言登记。
2、主持人宣布现场会议开始。
3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

4、董事会秘书宣读会议须知。
5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现
场会议表决票。
6、对以下议案进行审议和投票表决：
议案一：审议《2024 年年度报告及摘要的议案》；
议案二：审议《2024 年度董事会工作报告》；
议案三：审议《2024 年度监事会工作报告》；
议案四：审议《2024 年度财务决算报告的议案》；
议案五：审议《2024 年度利润分配方案的议案》；
议案六：审议《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》；
议案七：审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
议案八：审议《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》；
议案九：审议《关于公司监事薪酬的议案》；
议案十：审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
议案十一：审议《关于申请银行综合授信额度的议案》；
议案十二：审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
议案十三：审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
听取独立董事 2024 年度述职报告。
听取关于公司高级管理人员薪酬的报告。
7、股东发言。
8、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
9、监票人代表宣读表决结果。

10、董事会秘书宣读股东大会决议。
11、见证律师宣读法律意见书。
12、签署股东大会决议和会议记录。
13、主持人宣布会议结束。
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二〇二五年五月二十日
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2024 年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、本次股东大会共审议 13 个议案，采取非累积投票制表决方式。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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二〇二五年五月二十日
议案一：
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2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，江苏武进不锈股份有限公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。
《江苏武进不锈股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 4
月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》等指定信息披露媒体上披露。
请各位股东审议。
二〇二五年五月二十日
议案二：
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2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024年，江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东大会赋予董事会职责，规范运作，科学决策，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况回顾
2024 年，国际形势复杂动荡，不稳定、不确定因素增多。在此背景下，我国坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，经济运行总体平稳，全年国内生产总值比上年增长 5.0%。根据国家统计局公布的数据，全年全部工业增加值405442 亿元，比上年增长 5.7%。规模以上工业增加值增长 5.8%。1-12 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 74310.5 亿元，比上年下降 3.3%，其中，黑色金属冶炼和压延加工业比去年下降 54.6%。2024 年，是钢铁行业深度调整的一年，市场供需格局弱化、行业经济效益下滑，行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面。
2024 年，受公司主要下游行业石油化工行业下行严重的影响，公司主营业务收入和毛利率同比均有所下滑，市场竞争加剧，价格竞争以及在订单总量减少的情况下成本分摊更多，毛利率随着下降。在严峻的市场形势下，公司将持续推进精益化管理，在开发国内新应用市场的同时推进外贸业务，确保公司生产经营稳定运行。报告期内，公司实现营业总收入 2,651,650,094.54 元，比上年同期下降24.57%；营业总成本 2,249,566,908.35，比上年同期下降 23.22%；实现归属于上市公司股东净利润 125,714,250.52 元，比上年同期下降 64.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102,937,610.92 元，比上年同期下降
68.27%。
2024 年度整体经营情况如下：
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同 2022年
期增减(%)
营业收入 2,651,650,094.54 3,515,517,352.47 -24.57 2,830,365,688.82
归属于上市公司股东 125,714,250.52 351,616,770.56 -64.25 215,149,488.85
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 1