海星股份:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603115 证券简称：海星股份
南通海星电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

资料目录

2024 年年度股东大会须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......12
议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......17
议案四：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......25
议案五：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案......26
议案六：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......27
议案七：关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案......28
议案八：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案......29
议案九：关于公司 2025 年度为子公司及孙公司提供担保计划的议案......30
议案十：关于修订《公司章程》的议案......32议案十一：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案..33议案十二：关于《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案...37
南通海星电子股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为维护全体股东的合法权益，确保南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定，制定会议须知如下：
一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、 出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手
续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，每位股东发言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询；对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、 股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求
发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
五、 股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。
六、 为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每
项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
七、 会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师见证，并出具法律意见书。
九、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指定的信息披露媒体上发布。
十、 本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十一、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2025-014）。

南通海星电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日 15:00
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
公司会议室
三、召集人
南通海星电子股份有限公司董事会
四、 主持人
董事长 周小兵先生
五、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍现场出席人员到会情况
（三）主持人宣读会议须知
（四）主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体与会股东举手表决确定
（五）宣读议案
1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
4、关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
6、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
7、关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案
8、关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司 2025 年度为子公司及孙公司提供担保计划的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
12、关于《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案
（六）与会股东对议案进行讨论审议，回答提问
（七）现场投票表决
（八）主持人宣布暂时休会，统计表决结果
（九）会议主持人宣布复会，宣布表决结果，宣读会议决议
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议决议和会议记录
（十二）主持人宣布会议结束
议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司董事会结合 2024 年实际运行情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》（内容详见附件）。
以上为“关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案”，本议案已经 2025 年 4
月 17 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议并表决。
附件：《南通海星电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
南通海星电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
附件：
南通海星电子股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年，南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，强化和完善公司治理结构，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作，科学决策，积极推动公司业务持续健康发展。现将公司董事会2024年主要工作报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，全球经济格局持续处于复杂多变的态势之中，国内经济运行总体平稳，长期向好的支撑条件和基本趋势依然存在。在董事会坚强领导与科学决策下，公司以“蜕变”为工作主题，以年度经营目标为导向，深化项目建设，优化产品结构，强化创新驱动，有效应对外部环境带来的挑战，实现了经营业绩的突破。
（一）深化项目建设，打造科学产能布局
报告期内，公司优化资源配置，提升内外协同，2020 年度向特定对象发行股票的募投项目均已达产并结项，公司产能得到有效补充，增强发展后劲；基于下游新能源汽车，人工智能服务器等领域需求的快速增长，公司科学决策，整体规划，高效执行，新疆中雅生产基地一期项目以 149 天投产的优异成绩，创造了行业新标杆，实现了“产能突破，技术升级，成本优化”三位一体的发展，为公司的长远发展奠定了坚实可靠的基础。
（二）优化产品结构，快速响应市场变化
随着公司 2020 年度向特定对象发行股票的募投项目达产，高端产品产能进一步得到补充，产品结构持续优化，新能源发电、新能源汽车、车载电子、人工智能服务器等新兴领域的市场份额逐步扩大；面对日趋激烈的市场竞争，公司始终坚持以市场为导向，以高效的决策系统、强大的研发能力和科学的生产管理体
系打造公司快速的市场反应能力，敏捷应变，快速响应，及时高效交付客户订单，为客户创造价值。
（三）强化创新赋能，提升新质生产力
公司始终把研发创新视为驱动公司高质量发展的核心要素，拥有行业内唯一一家国家企业技术中心，依托国家级企业技术中心，博士后工作站等平台，公司与国内知名高校、科研院所、上下游产业链等长期开展产学研合作，共同解决高端电极箔材料“卡脖子”问题，提升国产电极箔行业的全球竞争力。目前公司自产的固态箔产品正逐步实现国产替代。公司拥有 127 人的研发团队，占员工总数的14.06%，同时借助海星日本的海外区位优势，与日本技术专家建立紧密合作关系，持续推动电极箔行业技术创新与产品开发。截至报告期末，公司共有发明专利
73 件，实用新型专利 205 项，PCT 国际专利 11 项。
（四）打造人才梯队，持续激发组织活力
公司以任职资格为抓手，构建多元、透明、公开、公平的职业发展体系，实现员工个性化发展，全方位强化人才梯队建设；重点聚焦于领导力提升、专业技能提升、内训师队伍强化等方面，开展针对性的培训，促进组织能力提升，激发组织活力。报告期内，公司推出了新一期的股权激励计划，实现了公司与员工利益的协同发展。
（五）夯实安全根基，持续增绿降碳行动
公司全面贯彻“安全第一、预防为主、职业健康、全员参与”的安全生产方针，着力构建并完善安全生产责任制，从源头上遏制生产安全事故的发生。公司积极践行可持续发展理念，坚定不移走绿色低碳发展之路，推动能源利用水平提高与能源结构改善，加强三废治理力度，努力打造环境友好型、资源节约型企业，以绿色发展引领企业高质量发展。
（六）加强市值管理，建立稳健机制
公司高度重视投资者利益，始终坚持真金白银回馈投资者，已连续 5 年实施高比例现金分红。报告期内，基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，公司控股股东的一致行动人江苏中联科技集团有限公司通过上海证券交易所交易系