天邦食品:关于与产业投资人签署《重整投资协议》暨预重整进展的公告

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-046
天邦食品股份有限公司
关于与产业投资人签署《重整投资协议》暨预重整进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、预重整为法院正式受理重整前的程序，法院同意公司预重整，不代表法院最终裁定受理公司重整，公司后续是否进入重整程序尚存在不确定性。公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务。
2、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险：若法院裁定受理公司重整，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实施退市风险警示。
3、公司股票存在终止上市的风险：如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，推动公司健康、可持续发展。但即使法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
4、重整投资协议的履约风险：关于本次重整投资协议，可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
一、公司重整及预重整事项概况
2024 年 8 月 9 日，宁波中院作出（2024）浙 02 民诉前调 595 号《决定书》，决定
对天邦食品进行预重整。具体内容详见《关于法院决定对公司进行预重整的公告》（公告编号：2024-091）。
2024 年 8 月 27 日，宁波中院作出（2024）浙 02 民诉前调 595 号《通知书》，指
定北京大成律师事务所、浙江和义观达律师事务所、北京大成（宁波）律师事务所担任
天邦食品预重整阶段的管理人（以下简称“预重整管理人”）。具体内容详见《关于法院指定预重整管理人的公告》（公告编号：2024-095）。
公司于 2024 年 9 月 3 日披露了《关于公司预重整债权申报的公告》（公告编号：
2024-101），公司债权人应于 2024 年 10 月 8 日（含当日）前向预重整管理人申报债
权。
公司于 2024 年 9 月 30 日披露了《关于公开招募重整投资人的公告》（公告编号：
2024-106），意向重整投资人应于 2024 年 10 月 20 日 18：00（预重整管理人可以根据
招募情况决定延长报名期限）前，根据公告要求将报名材料提交至预重整管理人。
公司于 2024 年 10 月 22 日披露了《关于公开招募重整投资人的进展公告》，共收
到 5 家产业投资人，2 家财务投资人提交的正式报名材料。
2025 年 2 月 8 日，公司收到宁波中院送达的(2024)浙 02 民诉前调 595 号之一《决
定书》，宁波中院准许天邦食品的延期申请，决定延长天邦食品股份有限公司的预重整
期间至 2025 年 5 月 9 日。具体内容详见《关于公司收到法院延长预重整期限决定书及
变更预重整管理人办公地址的公告》（公告编号：2025-010）。
2025 年 5 月 8 日，公司收到宁波中院送达的（2025）浙 02 破申 7 号《决定书》，
宁波中院准许天邦食品的延期申请，延长天邦食品股份有限公司的预重整期间至 2025年 11 月 9 日。具体内容详见于同日披露的《关于公司收到法院延长预重整期限决定书的公告》（公告编号：2025-047）。
经投资人评审委员会综合评定，最终确定厦门建发物产有限公司联合体为中选投资人。公司与联合体成员中的产业投资人签订了《重整投资协议》，现将相关事项公告如下：
二、产业投资人基本情况及重整投资协议的主要内容
产业投资人厦门建发物产有限公司（以下简称“建发物产”）、南宁漓源粮油饲料有限公司（以下简称“南宁漓源”）与公司签署《重整投资协议》具体情况如下：
（一）建发物产的基本情况
1、基本工商信息

企业名称 厦门建发物产有限公司
企业性质 其他有限责任公司
成立日期 2011 年 08 月 26 日
注册地址 厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 25 楼 B 单元
注册资本 106,000 万元人民币
法定代表人 吕荣典
实际控制人 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
一般项目：饲料原料销售；农副产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用
农产品批发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；棉、麻销售；棉花收购；
林业产品销售；木材销售；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；
新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；未经加工的坚果、干果销售；
食品添加剂销售；食用农产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；煤
炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；肥料
销售；五金产品批发；五金产品零售；国内贸易代理；贸易经纪与代理（不
含拍卖）；贸易经纪；销售代理；高性能有色金属及合金材料销售；橡胶制
经营范围
品销售；软木制品销售；木材收购；化肥销售；牲畜销售（不含犬类）；畜
禽收购；进出口代理；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品
进出口；离岸贸易经营；水果种植；粮食收购；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非食用植物油加工；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；中草药收购；
中草药种植；地产中草药(不含中药饮片）购销。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；农药批发；
成品油零售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
厦门建发股份有限公司持股 95%，建发（上海）有限公司持股 5%，为厦门
股权结构
建发股份有限公司全资子公司

2、主营业务情况和主要财务数据
建发物产致力于供应链增值，专注经营油脂油料、饲料原料、食品原料、农用物资等各类产品 20 余年，现已发展成为国内领先的农产品供应链运营商。建发物产持续布局全球化业务，实现国际供应链资源的有效配置，运营范围覆盖国内主要区域，在多个国家设立了分支机构，运营范围辐射北美、南美、欧洲、黑海、一带一路等全球农产品主产区。同时，公司依靠丰富的产区、销区粮食仓储资源以及公、铁、海运输资源，建立了完善的北粮南运体系。2024 年，建发物产营业额超 1,000 亿元，年经营总量近 3,500万吨，玉米、高粱、大麦、葵花籽粕等多个产品进口量连续多年稳居全国前三位。
建发物产近三年主要财务数据如下：
单位：万元人民币
2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
科目
（经审计、合并） （经审计、合并） （经审计、合并）
资产总额 1,675,111.47 1,865,566.19 1,849,065.25
负债总额 1,501,940.97 1,691,581.08 1,695,967.14
净资产 173,170.50 173,985.11 153,098.11
2024 年度 2023 年度 2022 年度
科目
（经审计、合并） （经审计、合并） （经审计、合并）
营业收入 11,349,870.69 12,371,695.04 11,661,489.26
利润总额 -802.37 36,468.83 55,487.52
净利润 5,265.23 21,521.10 48,467.45
3、关联关系或者一致行动关系
根据建发物产提供的资料，建发物产与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。
根据建发物产提供的资料，建发物产与其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。
4、实际控制人基本情况

建发物产的实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。
5、投资的资金来源
根据建发物产提供的资料，建发物产本次重整投资的资金来源为自有资金，并提供了账面资金证明。截至 2024 年年底，建发物产货币资金为 147,496.84 万元，具备投资能力。
6、股权代持情况
根据建发物产提供的资料，建发物产与其他投资主体、天邦食品及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间均不存在代持股份的情形。
（二）与建发物产之间的《重整投资协议》的主要内容
1、协议各方
甲方：天邦食品股份有限公司
乙方：厦门建发物产有限公司
乙方称为“投资人”，甲方与乙方合称为“双方”。
2、重整投资主体
由产业投资人乙方与产业投资人南宁漓源粮油饲料有限公司、财务投资人中国对外经济贸易信托有限公司、财务投资人北京双纳特资企业管理有限公司以及乙方指定的其他财务投资人组成联合体参与甲方重整投资（下称“本次重整投资”）。
乙方应当确保在本协议生效之日起20个工作日内财务投资人与甲方另行按本协议约定及条款签署投资协议。乙方应当确保北京双纳特资企业管理有限公司将