星辰科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-045
桂林星辰科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日
2.会议召开地点：桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号桂林星辰科技股份有限公司办公楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吕虹先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数111,590,500 股，占公司有表决权股份总数的 65.4049%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会已经完成 2024 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完
成《2024 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-
008）。
2.议案表决结果：
同意股数 111,590,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司独立董事就 2024 年度独
立董事工作情况编制了《2024 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（夏梅兴）》（公告编号：
2025-010）、《2024 年度独立董事述职报告（王井双）》（公告编号：2025-011）、
《2024 年度独立董事述职报告（徐冬艳）》（公告编号：2025-012）、《2024 年
度独立董事述职报告（李文华-离任）》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：
同意股数 111,590,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职报告>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委 员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，积极 开展工作，认真履行了审计委员会各项职责，并以前述工作为基础编制完成 《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》（公告编号： 2025-015）。
2.议案表决结果：
同意股数 111,590,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-
009）。
2.议案表决结果：
同意股数 111,590,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制
了《2024 年度财务决算报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025- 008）。
2.议案表决结果：
同意股数 111,590,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营业绩，
对 2024 年经营情况和财务状况作预测，并编制了《2025 年度财务预算报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025- 008）。
2.议案表决结果：
同意股数 111,590,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《2024 年年度报
告及年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 111,590,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 17,061.5 万股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。如股权登记日应分配股数与目前预计不一 致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国 证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025- 018）。
2.议案表决结果：
同意股数 111,590,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司业务发展及生产经营 情况，公司对 2025 年度发生日常性关联交易情况进行了预计。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编 号：2025-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 254,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东桂林星辰电力电子有限公司、吕虹、丘斌、马锋、吕爱群、包江 华、吴勇强、吕斌、吕泽宁、彭尔康回避表决。
审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表的专项审计报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《上市公司 2024
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，大信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《桂林星辰科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于桂林星辰科 技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审 计报告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 111,590,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续 监管办法》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制 了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。大信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《桂林星辰科技股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况审核报告》。