天键股份:关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-040
天键电声股份有限公司
关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次符合归属条件的激励对象：42 人；
第二类限制性股票归属数量：40.32 万股，占目前公司总股本的 0.25%；
股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票；
本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”或“天键股份”）于 2025 年 5 月
8 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，董事会同意为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予符合条件的激励对象办理第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期的归属相关事宜。具体如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通
过《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份有
立意见。
同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2023 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 19 日，公司对授予激励对象的
名单及职位通过公司公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本
激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2023 年 11 月 22 日，公司监事会发
表了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2023 年 11 月 27 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议
并通过《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，并于 2023
年 11 月 27 日披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票的自查报告》。
（四）2024 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监
事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事对此发表了明确同意的意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（五）2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届
监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二类限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事对此发表了明确同意的意见，公司监事会对本
次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（六）2025 年 5 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届
监事会第十九次会议，审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见，公司监事会发表了核查意见。
二、本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明
（一）第一个归属期情况
根据《激励计划》的相关规定，首次授予第二类限制性股票的第一个归属期为“自第二类限制性股票首次授予之日起 17 个月后的首个交易日至第二类限制性股票首次授予之日起 29 个月内的最后一个交易日止”。可申请归属比例为授予限制性股票总数的40%。本次激励计划第二类限制性股票的首次授予日为2024年 1 月 5 日，因此，本次激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期为
2025 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 4 日。
（二）第一个归属期归属条件成就的说明
根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权，按照公司《激励计划》的相关
规定，公司董事会认为《激励计划》规定的首次授予限制性股票第一个归属期归属条件已成就，现说明如下：
激励计划规定的归属条件 是否满足归属条件的说明
（一）公司未发生以下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 公司未发生前述情形，满足归属条
计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 件。
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公
司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人 激励对象个人未发生前述情形，满足
选； 归属条件。
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、证监会认定的其他情形。
（三）激励对象满足各归属期任职期限要求：
激励对象获授的各批次第二类限制性股票自其授予 本次可归属的激励对象均符合归属任日起至各批次归属日，须满足各自归属前的任职期 职期限要求。
限。
（四）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的第二类限制性股票考核年度
为 2024-2026 年三个会计年度，每个会计年度考核
一次。首次授予的第二类限制性股票各年度业绩考
核目标如下表所示： 公司 2024 年营业收入为222,734.61万
归属期 业绩考核指标 元，公司层面业绩考核条件已达到本
第一个归属期 2024 年营业收入不低于 19 亿元 次激励计划规定的考核指标。
第二个归属期 2025 年营业收入不低于 22 亿元
第三个归属期 2026 年营业收入不低于 25 亿元
注：上述“营业收入”口径以经会计师事务所经审计的合并
报表为准。
（五）个人层面绩效考核要求
公司人力资源行政中心等相关业务部门将负责对激
励对象每个考核年度的综合考评进行打分，薪酬与
考核委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结
果，并依照审核的结果确定激励对象归属的比例。 首次授予第二类限制性股票的激励对激励对象的个人考核结果（S）分为四个档次分别 象中：3名激励对象已离职；1名激励对
对应不同的标准系数，具体如下表所示： 象个人层面评价标准为“不合格（D）”；
考评结果 90＞ 80＞ 42名激励对象个人层面评价标准为
（S） S≥90 S＜60 “良好（B）”及以上。
S≥80 S≥60
评价标准 优秀 良好 合格 不合格
（A） （B） （C） （D）
个人归属比例 100% 100% 60% 0%
综上，董事会认为，公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，第一个等待期即将届满。根据公司《激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合归属条件的 42 名激励对象办理 40.32 万股第二类限制性股票归属相关事宜。

三、本次归属第二类限制性股票与已披露的激励计划存在差异的说明
（一）2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届
监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》。公司 2023 年年度利润分配方案已于 2024 年 6 月 21 日实施完毕。
根据公司《激励计划》及 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的权益数量及价格进行相应调整。公司本次激励计划授予的权益总数由不
超过 119.20 万股调整为 166.88 万股。首次授予权益由 87.20 万股调整为 122.08
万股，其中，第一类限制性股票数量由 7.00 万股调整为 9.80 万股，第二类限制
性股票数量由 80.20 万股调整为 112.28 万股；预留限制性股票权益由 32.00 万股
调整为 44.80 万股，其中，第一类限制性股票数量由 10.00 万股调整为 14.00 万
股，第二类限制性股票数量由 22.00 万股调整为 30.80 万股。第一类限制性股票的回购价格和第二类限制性股票授予价格由 21.18 元/股调整为 14.871 元/股。
（二）2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届
监事会第十五次会议，审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票的激励对象中1人已离职，根据《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，该激励对象已不具备激励资格，公司将对上述 1 名激励对象已获授予但尚未归属的 2.80 万股第二类限制性股票作废处理。
（三）2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届
监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，本次向 2 名激励对象授予权益合计 25.00 万股，其中，第一类限制性股票数量5.00 万股，第二类限制性股票数量 20.00 万股，剩余未授予第一类限制性股票数量 9.00 万股，第二类限制性股票数量 10.80 万股作废失效。
（四）2025 年 5 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届
监事会第十九次